L'ancien chef de la police poursuivi pour fraude et détournement de fonds portant sur des dizaines de milliards de dongs.
Bien qu'ils savaient que les parcelles de terrain ne pouvaient pas faire l'objet de certificats de droit d'utilisation des terres, l'ancien chef de la police de la ville de Phu Quoc et une autre femme ont tout de même accepté d'aider, escroquant de nombreuses victimes de dizaines de milliards de VND.
Le département de police d'enquête de la province de Kien Giang vient de terminer son rapport d'enquête complémentaire et a recommandé la poursuite des accusés Le Van Mot (59 ans, résidant dans la ville de Rach Gia) et Nguyen Thi Hang (46 ans, résidant dans la province de Nam Dinh) pour le crime de «Détournement de biens"
Mot, ancien chef de la police de Phu Quoc, a été inculpé début avril 2024 et est actuellement en détention provisoire. Hang, quant à lui, a été inculpé et placé en détention fin mai 2023. Il avait déjà été condamné à quatre ans et six mois de prison par la Haute Cour populaire de Hanoï pour le même crime.
Selon les conclusions de l'enquête, au milieu de l'année 2021, par l'intermédiaire d'une connaissance, l'accusé Hang a rencontré Mot et lui a demandé de l'aide pour des affaires à Phu Quoc.
En novembre 2021, Mme TTMT (résidant à Hô Chi Minh-Ville) souhaitait acquérir 40 hectares dans la commune de Bai Thom, à Phu Quoc. Sachant que le terrain ne disposait pas encore d'un certificat de droit d'utilisation des terres, elle a demandé conseil à M. Mot quant à la possibilité d'obtenir les documents nécessaires. M. Mot lui a confirmé que c'était possible et lui a présenté M. Hang pour gérer les formalités administratives.
Faisant confiance à M. Mot, qui était alors le chef de la police de la ville de Phu Quoc, Mme T. a transféré près de 22 milliards de VND à Hang entre novembre 2021 et septembre 2022, mais Hang n'a pas tenu sa promesse.
En outre, Mme T. a déclaré avoir remis à plusieurs reprises de l'argent liquide et des cadeaux directement à M. Mot dans son bureau, pour un montant total de 3,5 milliards de VND et 10 000 USD ; et avoir transféré 800 millions de VND à Hang pour les prêter à M. Mot.
Lors de la procédure d'obtention d'un certificat de droit d'utilisation du terrain pour Mme T., Hang et Mot ont découvert que la superficie réelle du terrain était supérieure de 3 hectares à la superficie initiale. À ce moment-là, les accusés ont discuté et convenu de le vendre à deux hommes à Hô Chi Minh-Ville pour 11 milliards de dongs.
Hang a affirmé avoir retiré l'argent en espèces, remettant à M. Mot 7 milliards de VND en plusieurs versements et les lui transférant via différents comptes bancaires.
L'agence d'enquête a conclu à une escroquerie et à un détournement de fonds, les deux accusés, Mot et Hang, ayant directement commis le délit. Sachant pertinemment que les parcelles de terrain étaient des terres forestières gérées par l'État et donc inaptes à l'obtention de titres fonciers, les deux accusés ont néanmoins vendu ces terrains et délivré des titres à quatre victimes, dans le but de détourner près de 66 milliards de dongs.
De plus, le suspect Hang a également commis des actes frauduleux en prétendant faussement gérer des documents fonciers et des prêts, puis en détournant de l'argent appartenant à 6 victimes, pour un montant total de plus de 30 milliards de VND.
Selon les conclusions de l'enquête, l'accusé Hang a détourné plus de 96 milliards de VND, tandis que l'accusé Mot est solidairement responsable avec Hang pour près de 66 milliards de VND.
