L'ancien chef de la police poursuivi pour fraude, ayant détourné des dizaines de milliards de dongs
Sachant que les parcelles de terrain ne pouvaient pas avoir de certificats de droits d'utilisation des terres, l'ancien chef de la police de la ville de Phu Quoc et une autre femme ont tout de même accepté d'aider, s'appropriant des dizaines de milliards de dongs auprès de nombreuses victimes.
L'Agence de police d'enquête de la province de Kien Giang vient de finaliser ses conclusions d'enquête complémentaires et propose de poursuivre les accusés Le Van Mot (59 ans, résidant à Rach Gia) et Nguyen Thi Hang (46 ans, résidant dans la province de Nam Dinh) pour le crime de «Détournement de biens".
L'accusé Mot, ancien chef de la police de la ville de Phu Quoc, a été jugé début avril 2024 et est actuellement en détention provisoire. Par ailleurs, l'accusé Hang a été jugé et placé en détention provisoire fin mai 2023. Hang avait été précédemment condamné à quatre ans et six mois de prison par la Haute Cour populaire de Hanoï pour le même crime.
Selon les conclusions de l'enquête, au milieu de l'année 2021, par l'intermédiaire d'une connaissance, l'accusé Hang a rencontré Mot et lui a demandé de l'aide pour des affaires à Phu Quoc.
En novembre 2021, Mme TTMT (résidant à Hô Chi Minh-Ville) souhaitait acquérir 40 hectares dans la commune de Bai Thom, à Phu Quoc. Sachant que ce terrain ne disposait pas de certificat de droit d'utilisation du sol (LURC), elle a sollicité l'avis de M. Mot quant à la faisabilité des démarches administratives. M. Mot lui a confirmé que c'était possible et lui a présenté M. Hang pour s'occuper de l'acquisition du terrain.
Faisant confiance à M. Mot, qui était alors le chef de la police de la ville de Phu Quoc, Mme T. a transféré près de 22 milliards de VND à Hang entre novembre 2021 et septembre 2022, mais Hang ne l'a pas fait.
En outre, Mme T. a déclaré avoir remis à plusieurs reprises de l'argent liquide et des cadeaux directement à M. Mot à son bureau, pour un montant total de 3,5 milliards de VND et 10 000 USD ; et avoir transféré 800 millions de VND à Hang pour les prêter à M. Mot.
Lors de la procédure d'obtention du certificat de droit d'utilisation du terrain pour Mme T., Hang et Mot ont découvert que la superficie réelle du terrain était supérieure de 3 hectares à la superficie initiale. À ce moment-là, les accusés ont discuté et convenu de le vendre à deux hommes à Hô Chi Minh-Ville pour 11 milliards de dongs.
Hang a déclaré avoir retiré cet argent en espèces, avoir donné à M. Mot 7 milliards de VND à plusieurs reprises et les lui avoir transférés via de nombreux comptes bancaires différents.
L'agence d'enquête a déterminé qu'il s'agissait d'une escroquerie immobilière commise par les deux accusés, Mot et Hang. Bien qu'ils sussent que les parcelles de terrain étaient des terres forestières gérées par l'État et ne pouvaient faire l'objet d'un certificat de droit d'utilisation du sol, les deux accusés les ont néanmoins vendues et ont falsifié les documents pour les quatre victimes, afin de s'approprier près de 66 milliards de dongs.
En outre, l'accusé Hang a également obtenu frauduleusement des documents fonciers et a emprunté et détourné de l'argent auprès de 6 victimes, pour un montant total de plus de 30 milliards de VND.
Selon les conclusions de l'enquête, l'accusé Hang a détourné plus de 96 milliards de VND, et l'accusé Mot est solidairement responsable avec Hang pour près de 66 milliards de VND.
