Un ancien chef de la police poursuivi pour fraude et détournement de dizaines de milliards de dongs

L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Kien Giang vient de terminer la conclusion de l'enquête supplémentaire, proposant de poursuivre les accusés Le Van Mot (59 ans, résidant dans la ville de Rach Gia) et Nguyen Thi Hang (46 ans, résidant dans la province de Nam Dinh) pour le crime de "Appropriation frauduleuse de biens".

L'accusé Mot, ancien chef de la police de la ville de Phu Quoc, a été poursuivi début avril 2024 et purge actuellement une peine de détention provisoire. L'accusé Hang, quant à lui, a été poursuivi et placé en détention provisoire fin mai 2023. Ce dernier avait déjà été condamné à quatre ans et six mois de prison par la Haute Cour populaire de Hanoï pour le même crime.

Selon les conclusions de l'enquête, à la mi-2021, par l'intermédiaire d'une connaissance, le défendeur Hang a rencontré Mot et lui a demandé de l'aider dans ses affaires à Phu Quoc.

En novembre 2021, Mme TTMT (résidant à Hô-Chi-Minh-Ville) souhaitait acheter 40 hectares dans la commune de Bai Thom, à Phu Quoc. Sachant que ce terrain ne disposait pas d'un certificat d'utilisation des terres (LURC), elle a demandé conseil à M. Mot pour savoir si les démarches administratives étaient possibles. M. Mot a répondu que c'était possible et a présenté M. Hang à Mme T. pour qu'elle s'occupe des démarches.

Faisant confiance à M. Mot, qui était alors le chef de la police de la ville de Phu Quoc, de novembre 2021 à septembre 2022, Mme T. a transféré près de 22 milliards de VND à Hang, mais Hang ne l'a pas fait.

En outre, Mme T. a déclaré qu'elle avait donné de l'argent liquide et des cadeaux directement à M. Mot au bureau à plusieurs reprises pour un montant total de 3,5 milliards de VND et 10 000 USD ; et qu'elle avait transféré 800 millions de VND à Hang pour les prêter à M. Mot.

Lors de l'obtention du certificat d'utilisation du terrain pour Mme T., Hang et Mot ont découvert que la superficie réelle du terrain était supérieure de 3 hectares à celle du terrain initial. À ce moment-là, les défendeurs ont négocié et convenu de le vendre à deux personnes à Hô-Chi-Minh-Ville pour 11 milliards de dongs.

Hang a déclaré qu'elle avait retiré cet argent en espèces, donné 7 milliards de VND à M. Mot à plusieurs reprises et les lui avait transférés via de nombreux comptes bancaires différents.

L'enquête a conclu à une fraude immobilière commise par les deux accusés, Mot et Hang. Bien qu'ils sachent que les terrains étaient des forêts gérées par l'État et ne pouvaient être utilisés pour l'obtention de certificats d'utilisation foncière, les deux accusés les ont néanmoins vendus et ont établi les documents pour les quatre victimes, afin de s'approprier près de 66 milliards de dongs.

En outre, le défendeur Hang a également reçu frauduleusement des documents fonciers et emprunté et approprié de l'argent à 6 victimes, pour un total de plus de 30 milliards de VND.

Selon les conclusions de l'enquête, le défendeur Hang s'est approprié plus de 96 milliards de VND, le défendeur Mot est conjointement responsable avec Hang de près de 66 milliards de VND.