« Big Case » Huyen Nhu : clarifier les escroqueries à mille milliards de dollars

Ce matin, 7 janvier, le Conseil de première instance a interrogé la figure clé de la « grande affaire » de l'appropriation de 4 000 milliards de dongs - Huynh Thi Huyen Nhu - sur les astuces d'emprunt et d'appropriation de milliers de milliards.

Huynh Thi Huyen Nhu (chemise blanche) au tribunal le matin du 7 janvier.

Mort par l'immobilier

Au deuxième jour du procès de la « grande affaire », Huynh Thi Huyen Nhu a une fois de plus attiré l’attention dans une chemise blanche élégante… Lors de la séance d’ouverture, cette accusée portait également une chemise rose au design tendance.

Le jury a demandé à qui et comment Nhu avait emprunté de l'argent. Elle a répondu qu'elle avait emprunté de l'argent à de nombreuses personnes à des taux d'intérêt très élevés. « L'accusée était poursuivie par ses créanciers et menacée par des gangsters, elle a donc dû trouver tous les moyens de se procurer de l'argent pour rembourser sa dette », a admis Nhu.

Début 2010, Nhu apprit par l'intermédiaire de Tran Hoang Trung (un courtier en bourse) que la Pacific Petroleum Transport Joint Stock Company disposait d'importantes ressources financières. Sous la pression d'avoir investi près de 200 milliards de dongs dans l'immobilier et d'avoir fait faillite, Nhu utilisa son expertise bancaire pour mettre en œuvre un plan visant à frauder et à s'approprier des actifs.

Selon l'acte d'accusation, avant de commettre le crime, Huynh Thi Huyen Nhu n'avait que 30 ans mais avait l'ambition de devenir riche rapidement et a réalisé des transactions d'investissement et immobilières de plusieurs millions de dollars avec un grand nombre d'achats et de transactions.

Au moment où Huyen Nhu a été poursuivi pour fraude et appropriation de biens par les premiers procès, ce magnat possédait encore des dizaines de biens immobiliers, dont des appartements de luxe, des terrains, des villas dans le quartier des villas de Nam Phu (District 7), An Phu Dong (District 12), des villas dans la zone touristique de Sanctuary à Xuyen Moc - Ba Ria Vung Tau (ces deux-là ont un prix de marché de plus d'un million de dollars/unité), des villas à Dien Ban (Quang Nam), un appartement Ruby dans la tour Ruby (quartier résidentiel de Saigon Pearl), un appartement Orient (District 4) et des biens immobiliers à Da Lat, Lam Dong... et une partie de l'argent a été utilisée pour acheter des biens immobiliers dans cinq sociétés immobilières.

Huyen Nhu a utilisé et possédé jusqu'à trois voitures, la plus chère valant 3,6 milliards de VND. L'argent investi et l'achat de biens coûteux provenaient en grande partie de ses emprunts à des taux d'intérêt élevés (jusqu'à 3,7 % par jour). Investissant dans l'immobilier grâce à des emprunts auprès de banques et de particuliers, les transactions immobilières sont devenues difficiles à la mi-2010, mais les intérêts devaient toujours être payés à temps.

Le dossier révèle que, dans ses relations avec ses anciens partenaires commerciaux, Huyen Nhu tenait ses promesses. Mais les anciennes dettes et les nouveaux intérêts s'accumulaient sans cesse, tandis que le bien immobilier était invendable. « Lorsqu'elle a prêté de l'argent, elle a payé des intérêts plus élevés que la fois précédente », ce qui a conduit cette magnat à s'endetter. Finalement, pour s'enfuir, elle a escroqué plusieurs entreprises et particuliers, profitant d'un endroit pour en attaquer un autre, ce qui a porté préjudice à de nombreuses entreprises et banques.

Collecter frauduleusement des fonds pour les approprier

Comme Nhu l'a expliqué au jury lors de la mise en œuvre du premier plan d'une série de fraudes, il s'est rendu chez Pham Anh Tuan (directeur général de la société Thai Binh Duong) pour mobiliser des fonds et les déposer à la succursale de la Vietinbank à Hô-Chi-Minh-Ville. Cependant, afin de procéder à l'appropriation des dépôts de la société Thai Binh Duong, Nhu a fait établir un contrat, signé par Mme Nguyen Thi Minh Huong (directrice adjointe), et visé par la succursale de la Vietinbank à Hô-Chi-Minh-Ville, pour signer un contrat de mobilisation de 1 500 milliards de dongs auprès de la société Thai Binh Duong.

En réponse à la question du Tribunal populaire, Nhu a mobilisé 1 500 milliards de dongs pour payer des intérêts ailleurs, puis a versé des intérêts élevés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du contrat, à la société Thai Binh Duong. Nhu pensait-il donc disposer de suffisamment d'argent pour payer la société Thai Binh Duong ? De plus, le comportement du défendeur Nhu semblait-il frauduleux lorsqu'il s'est approprié des fonds de la société Thai Binh Duong ?

Huynh Thi Huyen Nhu répondit doucement, elle savait que c'était mal, mais devait payer des intérêts à la fois dans le contrat et à l'extérieur, donc la défenderesse a retiré la totalité des 80 milliards de VND de la société Thai Binh Duong pour les utiliser pour payer des intérêts à deux personnes qu'elle avait empruntées à l'extérieur à des taux d'intérêt très élevés, Mme Nguyen Thi Lanh et Nguyen Thien Ly.

Deux personnes, Lanh et Ly, ont également été poursuivies dans cette affaire pour prêt usuraire.

Selon TPO