Le « magnat aux cheveux argentés » Tran Phuong Binh comparaît à nouveau devant le tribunal pour avoir causé une perte de près de 200 milliards de VND

Français Ont également comparu devant le tribunal aux côtés du « magnat aux cheveux argentés » Tran Phuong Binh : les accusés Nguyen Thi Kim Xuyen (ancien directeur général adjoint de la DAB) ; Tran Dao Vu (ancien directeur général adjoint de la DAB, simultanément directeur de la succursale de Hanoi) ; Luong Ngoc Quy (ancien directeur de la DAB, succursale de Hanoi) ; Nguyen Thi Kim Duong (ancien directeur adjoint de la DAB, succursale de Hanoi) ;

Nguyen Thi Ngoc Anh, Vo Thi Bach Huong, Nguyen Minh Hoang, Nguyen Thi Phuong (tous employés de la succursale DAB de Hanoi) et Phan Thuy Mai (ancien directeur de la société d'investissement et de tourisme An Phat).

Selon l'accusation, de 2007 à 2014, un certain nombre de dirigeants et d'agents de la Dong A Commercial Joint Stock Bank ont ​​violé les réglementations en approuvant les demandes de crédit d'An Phat Company, Star Hair Company Limited et Trang An Construction Investment and Trade Joint Stock Company pour emprunter de l'argent avec des montants exceptionnellement importants, causant ainsi des dommages exceptionnellement graves à la Banque ADB.

Monsieur Tran Phuong Binh.

Mme Phan Thuy Mai, directrice de la société An Phat, a profité de sa relation étroite avec le directeur général de la BAD, Tran Phuong Binh, et le directeur général adjoint, Nguyen Thi Kim Xuyen (qui détient 5 % des actions de la société An Phat), pour faire pression sur M. Binh et Mme Xuyen afin qu'ils ordonnent à la succursale de la BAD de débourser et de préparer les documents rapidement, en contournant les processus d'évaluation et en n'appliquant pas correctement les procédures d'enregistrement des transactions garanties, afin que la société An Phat puisse débourser des prêts importants.

Mme Mai elle-même a utilisé des actifs qui n’étaient pas juridiquement valables comme garantie pour des prêts.

Mme Mai a également utilisé de faux procès-verbaux du conseil d'administration (dont le contenu acceptait d'hypothéquer les droits d'utilisation des terres de la société et nommait Mme Mai comme représentante de la société) pour obtenir des prêts bancaires.

L'accusation est que les actions des accusés ont causé des dommages à la Dong A Bank de plus de 184 milliards de VND.

Dans cette affaire, M. Tran Phuong Binh et 4 autres accusés doivent être tenus responsables des violations ayant causé des dommages dans l'exécution du contrat (en 2009 et début 2010) avec un montant total de déboursement de plus de 124 milliards de VND.

En outre, M. Binh et le défendeur Luong Ngoc Quy doivent également être tenus responsables des violations qui ont causé des dommages à la mise en œuvre du contrat avec un montant total de déboursement de 18 milliards de VND.

M. Binh, ainsi que les accusés Quy et Tran Vu Dao, doivent être tenus responsables des violations qui ont causé des dommages dans la mise en œuvre du contrat de prêt de 35,5 milliards de VND à la société An Phat.

En novembre 2020, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville avait condamné M. Tran Phuong Binh à la réclusion criminelle à perpétuité pour « abus de pouvoir et de pouvoir pour s'approprier des biens » et à 20 ans de prison pour « violation de la réglementation sur les prêts dans les établissements de crédit ». La peine totale que M. Binh devra purger est la réclusion criminelle à perpétuité.

La magnat Phan Thuy Mai a également été condamnée à 16 ans de prison pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens ».

Avant ce procès, Mme Nguyen Thi Kim Xuyen a été condamnée à un total de 30 ans de prison pour les crimes d'« abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens » et de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences ».