Le magnat Sau Phan est sur le point de comparaître devant le tribunal.

Le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville devrait ouvrir le 8 mai le procès de Mme Hua Thi Phan (71 ans, ancienne conseillère principale du conseil d'administration de TrustBank) et de 27 autres personnes.accuséà propos des crimesAbus de confiance pour s'approprier des biens, violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Au cours de cette phase de l'affaire, Mme Phan et ses complices ont été accusés d'avoir causé des dommages de plus de 6 340 milliards de VND.

PLe procès durera jusqu'au 31 mai, en raison deLe juge Pham Luong Toan (président de la Cour pénale du Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville) a présidé le procès. Le tribunal a délivré des certificats de participation au procès à 25 avocats de la défense, protégeant ainsi les droits des accusés et des personnes ayant des droits et obligations connexes.

Mme Phan a quatre avocats de la défense, dont l'avocat Truong Thi Minh Tho, ancien juge de la Cour populaire suprême de Ho Chi Minh-Ville.

En outre, le jury a également convoqué près de 180 personnes, entités ayant des droits et obligations connexes, et témoins. Parmi eux, M. Pham Cong Danh représentait tous les actionnaires du groupe Thien Thanh (l'acquéreur de Dai Tin) et plus d'une douzaine de banques liées aux opérations de transfert d'argent de Mme Phan et de ses complices.

Transfert détourné de biens immobiliers, appropriation de plus de 1 100 milliards

En 2007, Mme Hua Thi Phan a représenté le groupe Phu My (comprenant Phu My Investment and Development Company et 14 membres de sa famille) lors de l'acquisition de près de 85 % des actions de la banque, soit plus de 2 500 milliards de VND, et a occupé le poste de conseillère principale auprès du conseil d'administration. Les représentants légaux étaient M. Hoang Van Toan (président du conseil d'administration) et M. Tran Son Nam (directeur général), mais ils n'étaient que des gestionnaires et des opérateurs nominaux.

L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême a déterminé que, profitant de sa position d'actionnaire majoritaire avec un pouvoir de contrôle, Mme Phan a géré toutes les activités de la banque, monopolisant l'ensemble du conseil d'administration, du conseil exécutif, des dirigeants et des employés des deux succursales de Saigon et de Lam Giang.

Mme Phan, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle a créées et de ses subordonnés, a acquis 26 biens immobiliers, puis les a vendus au sein du groupe, gonflant leur valeur bien au-delà du prix du marché. Elle a ensuite ordonné au Conseil de crédit et au Conseil exécutif de les racheter pour une valeur totale de plus de 3 580 milliards de VND (plus que le capital social), afin de les détourner et de les approprier.

L'agence d'enquête a déterminé que pour la maison située au 5 Pham Ngoc Thach, vendue à Dai Tin, Mme Phan et ses complices s'étaient approprié plus de 1 105 milliards de VND. En 2008, Mme Phan a acheté la maison pour plus de 21 700 taels d'or (environ 370 milliards de VND) et l'a revendue à Lam Giang Real Estate Company Limited (fondée par elle et son gendre, Lam Kim Dung, en était le propriétaire) pour 426 milliards de VND. Cette société l'a ensuite hypothéquée auprès de Dai Tin afin d'emprunter de l'argent pour investir dans une autre société immobilière de Mme Phan.

Suivant les instructions de Mme Phan, en août 2011, le directeur général Tran Son Nam a soumis un rapport au conseil d'administration concernant l'achat de la maison pour 1 268 milliards de VND. Le même jour, le conseil d'administration, composé du président Toan, de Mme Phan et de membres tels que le directeur général Nam et le directeur adjoint Ngo Kim Hue (nièce de Mme Phan), a approuvé et transféré le financement de l'achat de la maison à la société Lam Giang.

Après un virement indirect, en février 2012, la Dai Tin Bank, représentée par son directeur général Nam, a signé un nouveau contrat d'achat de la maison avec Mme Phan personnellement pour un montant de 1 260 milliards de VND. La totalité de la somme a été transférée sur le compte de Mme Phan pour retrait.

Le magnat Sau Phan a été accusé d'avoir transféré ses dettes à ses partenaires.

Mme Phan est également accusée d'avoir ordonné aux dirigeants et employés de Dai Tin des succursales de Saigon et de Lam Giang, par l'intermédiaire de Bui Thi Kim Loan (comptable adjointe de la société Phu My), de créer des documents pour l'aider à recouvrer plus de 5 256 milliards de dongs auprès de la banque. Elle a ensuite demandé aux dirigeants de Dai Tin de créer de faux documents de paiement pour transférer la dette à la société Phuong Trang.

De mai 2010 à février 2012, Dai Tin a octroyé 83 prêts et émis une obligation à Phuong Trang Investment Joint Stock Company, à 18 entreprises et à 22 particuliers ayant des relations de coopération, pour une valeur comptable de près de 16 500 milliards de VND. En réalité, Phuong Trang Company n'a déboursé que plus de 3 900 milliards de VND.

Selon l'accusation, Mme Phan aurait profité du fait que cette entreprise possédait de nombreux biens immobiliers dans plusieurs provinces et avait besoin de capitaux pour développer ses activités, pour ordonner aux employés de Dai Tin de forcer Phuong Trang à présigner les documents de prêt, de décaissement et de réception de fonds, à approuver les prêts et à débourser les fonds sans en informer Phuong Trang. Parfois, Dai Tin ne déboursait pas les fonds ou ne transférait pas suffisamment d'argent à Phuong Trang.

L'agence d'enquête a déclaré que Mme Phan avait ordonné au personnel de la banque de créer de faux documents de recouvrement, de faire une fausse comptabilité sur le système SmartBank, puis de transmettre de faux soldes de dettes à Phuong Trang pour compenser le montant d'argent détourné.

Soyez le gardienQui est le cerveau, Mme Phan ?Loan a signé 11 faux reçus de 416 milliards de VND pour régler frauduleusement 3 prêts. L'assistant de Loan a signé 28 bulletins de versement et 10 faux reçus pour régler frauduleusement 7 prêts de 402 milliards de VND que Loan avait précédemment empruntés pour Mme Phan.

En outre, à travers 29 prêts du groupe Phu My, Mme Phan s'est approprié et a utilisé 3 580 milliards de dongs ; a ordonné à la Dai Tin Bank d'investir illégalement dans quatre projets immobiliers, s'est approprié et a utilisé plus de 1 037 milliards de dongs ; a gonflé les prix de 25 autres biens immobiliers vendus à la Dai Tin Bank, s'appropriant ainsi 1 024 milliards de dongs. Ces violations ont été séparées en plusieurs affaires afin de poursuivre l'enquête lors de la phase suivante.