Le magnat Sau Phan est sur le point de comparaître devant le tribunal.

Le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville devrait ouvrir le 8 mai le procès de Mme Hua Thi Phan (71 ans, ancienne conseillère principale du conseil d'administration de TrustBank) et de 27 autres personnes.accuséà propos des crimesAbus de confiance en vue de s'approprier des biens, violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Au cours de cette phase de l'affaire, Mme Phan et ses complices ont été accusés d'avoir causé des dommages de plus de 6 340 milliards de VND.

PLe procès durera jusqu'au 31 mai, en raison deLe juge Pham Luong Toan (président de la Cour pénale du Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville) a présidé le procès. Le tribunal a délivré des certificats de participation au procès à 25 avocats de la défense, protégeant ainsi les droits des accusés et des personnes ayant des droits et obligations connexes.

Mme Phan a quatre avocats de la défense, dont l'avocat Truong Thi Minh Tho, ancien juge de la Cour populaire suprême de Ho Chi Minh-Ville.

En outre, la commission a également convoqué près de 180 personnes, entités ayant des droits et obligations connexes, ainsi que des témoins. Parmi eux, M. Pham Cong Danh représentait tous les actionnaires du groupe Thien Thanh (l'acquéreur de Dai Tin) et plus d'une douzaine de banques impliquées dans les opérations de transfert d'argent de Mme Phan et de ses complices.

Transfert immobilier en rond, appropriation de plus de 1 100 milliards

En 2007, Mme Hua Thi Phan a représenté le groupe Phu My (comprenant Phu My Investment and Development Company et 14 membres de sa famille) lors de l'acquisition de près de 85 % des actions de la banque, soit plus de 2 500 milliards de dongs, et a occupé le poste de conseillère principale auprès du conseil d'administration. Les représentants légaux étaient M. Hoang Van Toan (président du conseil d'administration) et Tran Son Nam (directeur général), mais ils n'étaient gestionnaires et exploitants que de nom.

L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême a déterminé que, profitant de sa position d'actionnaire majoritaire majoritaire, Mme Phan a géré toutes les activités de la banque, monopolisant l'ensemble du conseil d'administration, du conseil exécutif, des dirigeants et des employés des deux succursales de Saigon et de Lam Giang.

Mme Phan, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle a créées et de ses subordonnés, a acquis 26 biens immobiliers, puis les a vendus au sein du groupe, gonflant leur valeur bien au-delà du prix du marché. Elle a ensuite ordonné au Conseil de crédit et au Conseil exécutif de les racheter pour un montant total de plus de 3 580 milliards de VND (supérieur au capital social), afin de les détourner et de les approprier.

L'agence d'enquête a déterminé que la maison numéro 5, Pham Ngoc Thach, vendue à Dai Tin seul, a été détournée par Mme Phan et ses complices pour plus de 1 105 milliards de dollars. En 2008, Mme Phan a acheté la maison pour plus de 21 700 taels d'or (environ 370 milliards de dollars) et l'a revendue à Lam Giang Real Estate Company Limited (fondée par elle et dont son gendre, Lam Kim Dung, était le propriétaire) pour 426 milliards de dollars. Cette société l'a ensuite hypothéquée au profit de Dai Tin afin d'emprunter de l'argent pour investir dans une autre société immobilière appartenant à Mme Phan.

Sous la direction de Mme Phan, en août 2011, le directeur général Tran Son Nam a soumis un rapport au conseil d'administration concernant l'achat de la maison pour 1 268 milliards de dollars. Le même jour, le conseil d'administration, composé du président Toan, de Mme Phan et de membres tels que le directeur général Nam et le directeur adjoint Ngo Kim Hue (nièce de Mme Phan), a approuvé et transféré le financement de l'achat de la maison à la société Lam Giang.

Après un virement indirect, en février 2012, la Dai Tin Bank, représentée par son directeur général, Nam, a signé à nouveau le contrat d'achat de la maison susmentionnée avec Mme Phan personnellement pour un montant de 1 260 milliards de VND. La totalité de la somme a été virée sur le compte de Mme Phan pour retrait.

Le magnat Sau Phan a été accusé d'avoir transféré ses dettes à ses partenaires.

Mme Phan est également accusée d'avoir ordonné aux agents et employés de Dai Tin des agences de Saigon et de Lam Giang, par l'intermédiaire de Bui Thi Kim Loan (comptable adjointe de la société Phu My), de créer des documents pour l'aider à recouvrer plus de 5 256 milliards de dongs auprès de la banque. Elle a ensuite demandé aux agents de Dai Tin de créer de faux documents de paiement pour transférer la dette à la société Phuong Trang.

De mai 2010 à février 2012, Dai Tin a octroyé 83 prêts et émis une obligation à Phuong Trang Investment Joint Stock Company, 18 entreprises et 22 personnes physiques ayant des relations de coopération, pour une valeur comptable de près de 16 500 milliards de VND. En réalité, Phuong Trang Company n'a déboursé que plus de 3 900 milliards de VND.

Selon l'accusation, Mme Phan aurait profité du fait que cette entreprise possédait de nombreux biens immobiliers dans plusieurs provinces et avait besoin de capitaux pour développer ses activités, et aurait ordonné aux employés de Dai Tin de contraindre Phuong Trang à signer au préalable les documents de prêt, de décaissement et de réception de fonds, à approuver les prêts et à débourser les fonds sans en informer Phuong Trang. Parfois, Dai Tin ne déboursait pas les fonds ou ne transférait pas suffisamment d'argent à Phuong Trang.

L'agence d'enquête pense que Mme Phan a ordonné au personnel de la banque de créer de faux documents de recouvrement, de faire une fausse comptabilité sur le système SmartBank, puis de transférer de faux soldes de dettes à Phuong Trang pour compenser le montant d'argent qui avait été détourné.

Soyez le gardienQui est le cerveau, Madame Phan ?Loan a signé 11 faux documents de recouvrement d'un montant de 416 milliards de VND pour régler frauduleusement trois prêts. Son assistant a signé 28 bulletins de versement et 10 faux reçus pour régler frauduleusement sept prêts d'un montant de 402 milliards de VND que Loan avait empruntés auparavant à Mme Phan.

En outre, Mme Phan a détourné 3 580 milliards de dongs (environ 29 prêts accordés au groupe Phu My) ; elle a ordonné à la Dai Tin Bank d'investir illégalement dans quatre projets immobiliers, détournant ainsi plus de 1 037 milliards de dongs (environ 1 024 milliards de dongs) ; et a gonflé les prix de 25 autres biens immobiliers vendus à la Dai Tin Bank, détournant ainsi 1 024 milliards de dongs (environ 1 037 milliards de dongs). Ces infractions ont été classées en plusieurs affaires, l'enquête devant être finalisée lors de la phase suivante.