Démanteler un réseau international de jeux d'argent avec des centaines de milliers de milliards de dongs

Le chef du réseau de jeu est Tran Tuan Thanh (né en 1988), résidant dans le district de Cau Giay, ville de Hanoi, et ses complices organisaient des jeux de hasard etpariSur la page du jeu B29.win. Thanh est notamment le directeur de la société ITBTZ, spécialisée dans la communication. Sur Facebook, il est connu pour être un jeune homme riche, qui conduit des supercars de luxe, vit dans des villas, conduit des voitures…

Tran Tuan Thanh, directeur d'une société de médias, mène une vie riche et royale.

De plus, cette ligne de jeu compte des millions de joueurs. Les meneurs attirent les joueurs grâce à la publicité et au marketing sur Internet, via des sites web, des clips et des publications Facebook de personnalités célèbres qu'ils recrutent pour leurs publicités.

Français Le Département de la police criminelle a poursuivi et détenu 12 accusés pour « organisation de jeux de hasard », tous à Hanoi, dont : Tran Tuan Thanh (né en 1988), Bui Dinh Thang (né en 1993), Bui Hong Thanh Minh (né en 1989), tous résidant dans le district de Cau Giay ; Le Duc Do (né en 1990), Nguyen Van Hieu (né en 1987), tous résidant dans le district de Thanh Xuan ; Nguyen Tuan Dung (né en 1985) ; To Quang Nguyen (né en 1994), tous résidant dans le district de Ba Dinh ; Dinh Van Hieu (né en 1992), Dinh Cong Hung (né en 1990), tous résidant dans le district de Hoang Mai ; Lai Thi Quynh Anh (née en 1993), résidant dans le district de Ba Dinh ; Trieu Huy Dung (né en 1993), résidant dans le district de Thanh Tri ; Pham Duy Duc (né en 1992), résidant dans le district de Bac Tu Liem.

Sur Facebook, Thanh se vante souvent de voyager à l’étranger et de faire du shopping dans les grands centres-villes.

Trois accusés ont été poursuivis pour « jeux d'argent », dont : Dinh Hoang Son (né en 1996) et Ha Van Minh (né en 1989), tous deux résidant dans le district de Bac Tu Liem ; Dao The Anh (né en 1984), résidant dans le district de Long Bien. Son et Minh ont été libérés sous caution et interdits de quitter leur domicile.

Selon des documents du Département des enquêtes policières du ministère de la Sécurité publique, vers 2016, Tran Tuan Thanh a fait la connaissance de Doan Tran Viet (l'intéressé) et de Nguyen Van Hieu, par le biais de relations sociales. Thanh et Hieu se sont rencontrés et ont discuté des technologies de l'information et des réseaux de télécommunications afin de combiner leurs activités. À cette époque, Thanh travaillait dans le domaine des communications et a donc demandé à Hieu de faire de la programmation technique (en freelance). Vers août 2019, Viet a appelé Thanh et lui a dit qu'il avait besoin de trouver un programmeur compétent pour créer des jeux sur Internet. Il a donc demandé à Thanh de trouver quelqu'un pour l'aider. Vers novembre 2019, Thanh a pris rendez-vous pour rencontrer Doan Tran Viet et Hieu afin de discuter de la création d'un site de jeux en ligne. Au travail, Hieu discutait avec Thanh, et Viet payait Hieu et l'équipe technique mensuellement (car Viet ne connaissait pas la programmation technique).

L'accusé Dinh Van Hieu et l'accusé Nguyen Van Hieu.

Français Pour construire le site de jeu, Hieu a directement recruté les accusés, notamment : Dinh Cong Hung ; Lai Thi Quynh Anh ; Dinh Van Hieu ; Bui Dinh Thang ; Le Duc Do pour travailler au bureau ; et Thanh a présenté les accusés, notamment : Bui Hong Thanh Minh ; Nguyen Tuan Dung ; To Quang Nguyen ; Trieu Huy Dung pour travailler dans l'équipe technique. Hieu était celui qui est allé en ligne pour télécharger le code du jeu et la plateforme de jeu pour travailler avec l'équipe technique pour construire et terminer les petits jeux. Au cours de la période de novembre 2019 à fin mars 2020, Hieu et l'équipe technique ont terminé le jeu, l'ont mis sur Internet pour fonctionner sous le nom B29.win et ont lancé le jeu B29.win.

En mai 2020, grâce à une précédente présentation de Viet, Thanh a rencontré Peter (nom inconnu) pour discuter de la diffusion de publicités pour B29.win (d'août 2020 à mai 2021). Thanh est chargé de choisir le site web et l'emplacement des publicités, de négocier les prix avec les propriétaires de sites web et de transmettre les informations de paiement à Peter pour effectuer les paiements et de les transmettre à Thanh. Thanh assure la surveillance du jeu B29.win. Thanh a contacté des propriétaires de sites web tels que thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com et gos.com pour diffuser des publicités pour B29.win. Les paiements publicitaires aux propriétaires de sites web sont effectués tous les trois mois, par virement bancaire ou bitcoin. Grâce à la publicité pour le jeu B29.win, Thanh a perçu 800 millions de VND.

Concernant le défendeur Bui Hong Thanh Minh, qui gère les comptes bancaires représentatifs du jeu B29.win afin de recevoir de l'argent pour l'achat de points auprès des joueurs (comptes de premier niveau), Minh effectue deux à trois virements par jour du compte de premier niveau vers d'autres comptes bancaires (comptes de deuxième niveau), puis continue de transférer de l'argent du compte de deuxième niveau vers les comptes bancaires utilisés pour le paiement des gains et des pertes des joueurs (comptes de troisième niveau). Minh est la personne chargée de gérer et d'utiliser le téléphone pour installer l'application bancaire et pour recevoir le code OTP permettant de transférer de l'argent vers les comptes de troisième niveau. Durant leur participation à l'organisation de jeux d'argent sur le jeu B29.win, les défendeurs Hieu, Minh et le personnel technique ont bénéficié de 15 à 80 millions de VND par mois.

Dans ce réseau de jeu, la seule femme est Lai Thi Quynh Anh. Vers juillet 2019, Hieu a demandé à Quynh Anh d'utiliser un compte fourni par l'équipe technique pour tester des jeux tels que les machines à sous, le Sic Bo, le Bau Cua et le Porké, afin de vérifier leur bon fonctionnement. En cas d'erreur, Quynh Anh signale au service technique les corrections avant la mise en service du jeu. La tâche de cette accusée consiste à vérifier le système d'exploitation et à détecter les erreurs système pour chaque jeu. Hieu verse chaque mois entre 12 et 13 millions de VND à Quynh Anh. Lors de la vérification du jeu B29.win, Quynh Anh a bénéficié d'environ 200 millions de VND. Selon la police criminelle, le jeu en ligne B29.win propose de nombreuses formes de jeux d'argent (machines à sous) telles que le Sic Bo, le tir au poisson, les jeux de cartes, les dés, le Porké, la loterie, etc.

Au cours de l'enquête, ce réseau de jeu disposait de millions de comptes de jeu, de 600 comptes bancaires pour recevoir de l'argent pour les jeux d'argent ; de 40 agents de jeu à l'échelle nationale et internationale comme la Corée, le Japon, le Cambodge... Pour éviter d'être surveillé par la police, ce groupe a placé des serveurs à l'étranger mais toutes les activités se déroulaient au Vietnam, en louant un bureau secret avec l'astuce de se faire passer pour une société de médias...

Selon les enquêteurs, le système de jeu B29.win est très sophistiqué. Après avoir créé un compte, les joueurs peuvent y déposer de l'argent par carte téléphonique, par compte bancaire ou par portefeuille Momo. Ils reçoivent ensuite des points correspondant au montant déposé sur leur compte et peuvent choisir d'autres formes de jeu pour parier. En cas de gain, ils peuvent convertir leurs points en argent et retirer de l'argent via leur compte bancaire.

Suite aux perquisitions effectuées aux bureaux et aux domiciles des suspects, la police a saisi plus de 28 milliards de VND et 320 000 USD. Le montant total des sommes impliquées dans les jeux d'argent s'élève à environ 35 milliards de VND. Cependant, la police a identifié ce réseau de jeux d'argent et de hasard comme représentant des centaines de milliards de VND ; trois voitures (Porsche, Land Rover, Mercedes), divers types de téléphones, un grand nombre d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de cartes bancaires et d'équipements techniques utilisés pour l'organisation des jeux d'argent et de hasard.