Proposition de poursuites contre Trinh Xuan Thanh pour détournement de biens
L'agence d'enquête vient de terminer la conclusion de l'enquête sur l'affaire de détournement d'actifs survenue au sein de la Vietnam Oil and Gas Power Real Estate Joint Stock Company (PVP Land) et de la Minh Ngan Joint Stock Company.
L'agence d'enquête a proposé de poursuivre Trinh Xuan Thanh et 7 autres accusés pour le délit de détournement de biens.
Les 7 autres accusés également poursuivis sont : Nguyen Ngoc Sinh (ancien PDG de PVP Land) ; Dao Duy Phong (ancien président du conseil d'administration de PVP Land) ; Le Hoa Binh (ancien président du conseil d'administration de 1/5 Construction Joint Stock Company et de Minh Ngan Company) ; Nguyen Thi Kim Thoa (ancienne chef comptable de 1/5 Company et de Minh Ngan Company) ; Huynh Quoc Duy (travailleur indépendant) ; Thai Kieu Huong (ancien directeur général adjoint de Vietsan Investment Joint Stock Company) ; Dinh Manh Thang (ancien président du conseil d'administration de Song Da Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company).
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| Monsieur Trinh Xuan Thanh. |
Selon les conclusions de l'enquête, Trinh Xuan Thanh, Nguyen Ngoc Sinh, Dang Sy Hung et Dao Duy Phong sont les personnes qui ont le droit de décider et sont responsables de la gestion des actifs qui sont des actions de PVP Land de la société Xuyen Thai Binh Duong.
Trinh Xuan Thanh a collaboré avec des sujets liés, ainsi qu'avec le courtier Huynh Nguyen Quoc Duy, avec l'aide de Thai Kieu Huong, Le Hoa Binh, Nguyen Thi Kim Thoa, le représentant de l'acheteur Minh Ngan Company et Dinh Manh Thang pour signer et payer le contrat de transfert des actions de PVP Land à Xuyen Thai Binh Duong Company à un prix équivalent à 34 millions de VND/m2 de terrain.
Le paiement de ce contrat a créé une différence de prix permettant aux défendeurs de s'approprier des actions d'une valeur de plus de 87 milliards de VND de PVP Land (y compris les actifs de l'État). La valeur des actifs appropriés par les sujets était de 49 milliards de VND.
Concernant l'acte criminel de Trinh Xuan Thanh, président du conseil d'administration de la Vietnam Oil and Gas Construction Corporation (PVC), l'agence d'enquête estime que, conformément aux règlements de PVC, Thanh est la personne ayant le droit de décider et d'approuver le plan et le prix de transfert des actions de PVP Land dans le projet Nam Dan Plaza soumis par le représentant du capital de PVC.
En outre, Thanh a également signé une résolution de PVC approuvant le transfert d'actions à un prix de 34 millions de VND/m2 de terrain pour s'approprier la différence de prix avec d'autres sujets.
Thanh a admis avoir accepté la demande d'aide de Dinh Manh Thang et approuvé le plan de vente d'actions dans le projet Nam Dan Plaza que Phong, président du conseil d'administration de PVP Land, soumettait à PVC pour approbation.
Thanh a reçu l'argent contenu dans la valise de Dinh Manh Thang, transféré par Thai Kieu Huong. Thanh l'a restitué à Thang pour rembourser Huong, après l'ouverture de l'enquête par l'Agence d'enquête. Le crime a été commis et PVP Land a été privé des biens susmentionnés.
L'enquête a conclu que les actes de Trinh Xuan Thanh constituaient un crime de détournement de fonds.
Selon Vietnamnet.vn
