La délégation de l'Assemblée nationale de Nghe An examine le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (modifié)

Aperçu de la séance de discussion du Groupe 16. Photo : Phan Hau

Lors de l'examen du projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (modifié), les délégués ont globalement approuvé la proposition du gouvernement ainsi que le projet de loi. Par conséquent, l'amendement de cette loi vise à institutionnaliser les points de vue et les politiques du Parti et de l'État en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, tout en garantissant sa constitutionnalité, sa légalité et sa cohérence avec les textes juridiques pertinents.

Outre l'héritage, la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (modifiée) surmonte les difficultés et les lacunes de la loi actuelle sur la lutte contre le blanchiment d'argent publiée depuis 2012, répondant aux exigences pratiques des activités actuelles de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (modifié) a fait référence et précisé les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux conditions de développement économique et social du Vietnam ; s'est référé aux lois d'un certain nombre de pays ayant des conditions économiques et sociales similaires, garantissant la faisabilité et l'efficacité des réglementations sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le général de division Tran Duc Thuan, membre permanent de la Commission de la défense nationale et de la sécurité de l'Assemblée nationale et délégué de la délégation de Nghe An, a pris la parole lors de la séance de discussion du Groupe 16. Photo : Phan Hau

Concernant ce contenu, le général de division Tran Duc Thuan - membre permanent de la Commission de la défense nationale et de la sécurité de l'Assemblée nationale, délégué de la délégation de Nghe An, a également discuté de nombreux contenus connexes ; dans lesquels il a proposé que le gouvernement réglemente de manière à ce que, dans la pratique, les organisations et les individus exerçant des activités dans les secteurs non financiers puissent signaler les sujets suspectés de blanchiment d'argent.

Parallèlement à cela, le général de division Tran Duc Thuan a également déclaré que les criminels corrompus sont des sujets à haut risque de blanchiment d'argent, il a donc suggéré que des recherches soient menées pour que la loi contienne des dispositions et des clauses visant ce groupe, afin de mettre en œuvre efficacement le travail de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le délégué de la délégation de Nghe An a également soulevé certaines opinions liées à l'échange, à la fourniture et au transfert d'informations sur la lutte contre le blanchiment d'argent avec les autorités nationales compétentes dans le projet de loi.

Selon lui, la réglementation selon laquelle « lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la transaction mentionnée dans l'information ou le rapport est liée au blanchiment d'argent, dans les 10 jours ouvrables, la Banque d'État du Vietnam est chargée de transférer les informations ou les dossiers aux autorités compétentes pour servir à la vérification, à l'enquête, à la poursuite et au jugement des crimes » n'est pas stricte.

Au contraire, le général de division Tran Duc Thuan a déclaré que si des signes de crime sont détectés, il est nécessaire de transférer immédiatement l'affaire à l'autorité compétente pour enquête et vérification ; dans le même temps, les réglementations sur les responsabilités des agences de poursuite dans ce projet de loi devraient être basées sur les dispositions du Code de procédure pénale pour assurer la cohérence.

La déléguée Thai Thi An Chung, membre du Comité exécutif provincial du Parti et chef adjointe de la délégation de l'Assemblée nationale de la province de Nghe An, a pris la parole lors de la discussion du Groupe 16. Photo : Phan Hau

Lors de la séance de discussion, concernant le projet de « Résolution de l'Assemblée nationale sur l'application du délai de prescription des mesures disciplinaires contre les cadres, les fonctionnaires et les employés publics », les délégués ont convenu fondamentalement du contenu de la mise en œuvre de l'application synchrone et unifiée des règlements du Parti avec les règlements légaux sur les mesures disciplinaires contre les cadres, les fonctionnaires et les employés publics ; assurer la discipline et la discipline administrative, améliorer l'efficacité et l'efficience des opérations de l'État ; résoudre les difficultés et les insuffisances de la gestion dans la pratique.

Plus précisément, « appliquer un délai de prescription de cinq ans pour les sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires et des employés publics, qui nécessitent une sanction disciplinaire sous forme de blâme ; de dix ans pour les infractions qui nécessitent une sanction disciplinaire sous forme d'avertissement ou plus. Les cas où le délai de prescription des sanctions disciplinaires n'est pas applicable seront appliqués conformément aux dispositions de la Loi sur les fonctionnaires et la Loi sur les employés publics. Parallèlement, charger le Gouvernement d'élaborer des réglementations sur le délai de prescription des sanctions disciplinaires afin d'assurer une mise en œuvre synchrone et uniforme dans l'ensemble du système politique ; étudier d'urgence et soumettre à l'Assemblée nationale pour examen et décision les amendements à la Loi sur les fonctionnaires et la Loi sur les employés publics, en veillant à leur cohérence avec les règlements du Parti. »

Toutefois, en ce qui concerne la forme du document, selon la déléguée Thai Thi An Chung, chef adjointe de la délégation de l'Assemblée nationale de Nghe An, inclure ce contenu dans la résolution de la session n'est pas approprié, mais devrait être étudié et publié sous la forme d'une résolution distincte ou d'une loi modifiée, ce qui serait plus approprié et garantirait la légalité.

Hoang Minh Hieu, membre permanent de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et délégué de la délégation de Nghe An, a pris la parole lors de la séance de discussion du Groupe 16. Photo : Phan Hau

En outre, les délégués ont également discuté d'un certain nombre d'autres contenus liés au projet de résolution promulguant le règlement de la session de l'Assemblée nationale (modifié), y compris la proposition d'étudier les moyens d'organiser l'élection et la révocation au scrutin secret d'une manière plus appropriée ; en même temps, il a été recommandé de permettre aux députés de l'Assemblée nationale d'accéder aux informations et aux données de la base de données nationale dans une certaine mesure pour servir le travail d'examen et de décision sur les questions importantes du pays...