Un homme d'affaires s'enfuit, les grands patrons révèlent leurs visages

La Chine a émis un mandat d'arrêt international contre l'homme d'affaires Guo Wengui, qui a également révélé l'implication d'une série de fonctionnaires avides d'argent.

Le 19 avril, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que le gouvernement chinois avait demandé à Interpol d'émettre une notice rouge à l'encontre de l'homme d'affaires Guo Wengui, qui se cache actuellement à l'étranger.

Quach Van Quy

Guo Wengui, né en 1967 dans le Shandong, est le contrôleur de fait de Beijing Pangu Investment. Gui figurait au 74e rang du palmarès des plus grandes fortunes chinoises de 2014, avec une fortune totale de 15,5 milliards de yuans. Gui a fui à l'étranger en 2014.

Quy est soupçonné d'avoir emprunté frauduleusement 3,2 milliards de yuans à la succursale de la Banque asiatique de développement, puis d'avoir utilisé 70 millions pour acheter une villa à Hong Kong et d'avoir transféré 600 millions par le biais de services bancaires clandestins à Hong Kong.

Après son évasion, Quy et ses complices ont été soupçonnés de nombreux crimes, notamment de détournement de capitaux, de fraude aux prêts bancaires, de fraude aux devises étrangères, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de détention illégale et d'atteinte à la vie privée.

Siège de l'association Pangu

Le 19 avril, le journal Xinjingbao a rapporté que l'« Association Pangu » dirigée par Guo Wengui était un lieu de rassemblement pour de nombreux hauts fonctionnaires et hommes d'affaires, formant « un réseau inimaginable de groupes d'intérêt », y compris de grandes personnalités qui ont fait et font l'objet d'enquêtes, telles que Ma Jian (vice-ministre de la Sécurité d'État), Zhang Yue (secrétaire du Comité des affaires politiques et juridiques de la province du Hebei) et Xiang Junbo (président de la Commission nationale de surveillance des assurances).

Dans le monde des affaires pékinois, Guo Wengui est surnommé « Dieu de la Guerre » et « Pirate des Caraïbes » en raison de ses relations privilégiées et de sa « victoire partout où il va ». Bien qu'ancien agriculteur, Gui est devenu un « crocodile » dans le monde des affaires, car il s'est créé un « réseau d'intérêts collectifs ».

Tan Kinh Bao a nommé quatre des « personnes nobles » de Quy. En 1992, alors qu'il n'avait que 25 ans, Quy s'est lié d'amitié avec Mme Ha, une femme d'affaires hongkongaise de plus de 60 ans. Avec l'aide de Mme Ha, ils ont collaboré un an plus tard pour fonder la société Duc Dat à Zhengzhou, se lançant dans l'immobilier et menant à bien de nombreux projets d'envergure.

Grâce à cela, Quy devint le « grand patron » aux yeux de beaucoup. Dès lors, l'entreprise entière lui appartenait. Plus tard, lorsqu'il créa l'« Association Ban Co » pour rassembler fonctionnaires et hommes d'affaires au sein d'un groupe d'intérêt, certains le qualifièrent d'« homme vertueux, mais dictateur, qui tourne facilement le dos ; bouddhiste, il cherche toujours à harceler les employées ».

Ma Jian

En 2006, Quy rencontre Ma Kien. De 2008 à 2014, Kien l'aide à plusieurs reprises et reçoit de lui plus de 60 millions de dollars de Hong Kong (HKD). En 2011, Quy achète deux maisons à Kien à Thai Co Thanh, à Hong Kong, pour une valeur de plus de 30 millions de dollars de Hong Kong (HKD). Quy lui achète également des antiquités, des produits technologiques, des meubles et des vêtements, puis loue une maison pour que sa fille puisse étudier aux États-Unis et organise un voyage à l'étranger pour sa famille.

Après son arrestation, Ma Jian a avoué qu'en 2008, Gui avait construit un immeuble de bureaux sur la place Jinquan, à Pékin. Gui ayant agrandi la surface du bâtiment en violation du plan, il a été sanctionné par la Commission d'urbanisme et contraint de démolir la construction illégale, risquant des centaines de millions de yuans de pertes. Ma Jian a utilisé le nom du ministère de la Sécurité d'État pour envoyer une dépêche officielle à la Commission, permettant ainsi à Gui d'éviter d'importantes pertes financières.

Ma Jian a également profité des ressources judiciaires du ministère de la Sécurité nationale pour installer des dispositifs d'écoute sur les concurrents afin d'aider Quy à remporter des appels d'offres pour des projets.

En 2010, Quy a signalé aux services de sécurité qu'un ancien dirigeant d'entreprise, Khuc Long, détenait d'importants actifs, mais ne les a pas restitués et les a utilisés pour menacer Quy. Ma Kien a immédiatement envoyé quelqu'un rencontrer le secrétaire politique et juridique du Hebei, Truong Viet, pour discuter de l'affaire, puis, au nom du ministère de la Sécurité d'État, a envoyé une dépêche au Département de la Sécurité publique du Hebei, déclarant que Quy était membre du Département de la Sécurité d'État, demandant l'arrestation de Khuc Long. Long a ensuite été condamné à 15 ans de prison par le tribunal de Chengde.

Quy a tenté de corrompre Kien en recourant à des stratagèmes sophistiqués. En 2011, Ma Kien et sa sœur ont investi 20 millions de yuans pour acheter dix appartements d'une superficie totale de 1 000 mètres carrés dans le quartier résidentiel de Jinquan. En 2013, Quy a racheté ces appartements à 40 000 yuans le mètre carré, réalisant ainsi un bénéfice de 22 millions de yuans en un peu plus d'un an. De 2010 à 2013, Quy a soudoyé Kien à hauteur de 3 millions de yuans sous prétexte de « donner de l'argent porte-bonheur à son neveu » pour le Nouvel An.

Truong Viet

Guo Wengui a également fait la connaissance de Zhang Yue, membre du Comité provincial du Parti et secrétaire du Comité des affaires politiques et juridiques du Hebei, en 2006, lorsqu'il a sollicité son aide pour gérer une affaire impliquant un conducteur ivre ayant causé un accident. Grâce à sa grande générosité, Gui a gagné l'affection de Yue, et tous deux se sont souvent rendus visite et ont passé du temps ensemble.

On raconte que lorsque Viet a fait l'objet d'une enquête, Quy a proposé de l'aider à établir des relations pour résoudre le problème. Viet lui a donc fait confiance et l'a écouté. Quy a également trouvé de belles femmes pour servir Viet et s'en est servi pour le contrôler, exploitant son influence dans le système judiciaire afin d'éliminer ses concurrents. Truong Viet est actuellement poursuivi pour corruption.

Rang Tuan Ba

En 2010, confronté à des difficultés financières, Guo Wengui a reçu l'aide de Xiang Junbo, alors président de la Banque agricole de Chine, et a obtenu un prêt de 3,2 milliards de yuans de la succursale d'Asia Village. Gui a transféré illégalement 600 millions de yuans à Hong Kong via des banques clandestines et utilisé 70 millions de dollars de Hong Kong pour acheter une villa de luxe à Hong Kong Sud.

Selon Vietnamnet