En utilisant une arnaque à l'apport de capital, une femme monstre a détourné plus de 8 milliards de VND
L'agence de police vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Pham Thi Thanh Hue (née en 1982) pour enquêter sur le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» par mobilisation de contributions en capital.
Auparavant, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh avait reçu une pétition de Mme TTY (résidant dans le district de Hai Ha, Quang Ninh) accusant Pham Thi Thanh Hue d'avoir commis des actes deTricherl'affectation de plus de 5 milliards de VND par le biais de la mobilisation de capitaux pour importer des chauffe-eau, des réservoirs d'eau et des tuyaux en plastique pour les entreprises.
Grâce à une enquête, l'agence de police a déterminé qu'à la fin de 2018, Pham Thi Thanh Hue avait fourni de fausses informations concernant la signature d'un contrat d'agence pour l'achat de biens tels que des chauffe-eau, des réservoirs d'eau, des tuyaux en plastique... d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de VND à près de 30 milliards de VND auprès d'une société de fabrication et bénéficiant d'une remise en pourcentage élevée.
Après cela, Hue a demandé à Mme TTY d'apporter un capital pour l'importation de marchandises, et une fois celles-ci vendues, elle partagerait les bénéfices avec elle. Grâce à la confiance qu'elle accordait aux informations fournies par Hue, de fin 2018 à début 2020, Mme TTY et sa famille ont transféré de l'argent à Hue à plusieurs reprises.
Cependant, Hue a utilisé l’argent reçu pour des dépenses personnelles et a payé en partie des intérêts à Mme TTY sous prétexte de payer des intérêts.
En outre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Ninh a reçu une plainte de Mme NTĐ et M. BVB résidant dans le district de Hai Ha, Quang Ninh, accusant Pham Thi Thanh Hue d'avoir fraudé et détourné près de 3 milliards de VND avec la même méthode que ci-dessus.
L'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Ninh demande à toute organisation ou à tout individu qui a été escroqué de biens par Pham Thi Thanh Hue de se présenter à l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Ninh pour un règlement conformément aux dispositions de la loi.
Adresse de contact : Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh (dans le quartier de Hong Ha, ville de Ha Long), enquêteur chargé de l'affaire : Bui Duc Canh (numéro de téléphone 0913.196.559).
