Cette femme, véritable monstre, a détourné plus de 8 milliards de VND grâce à une escroquerie aux apports en capital.
L'agence de police vient de prendre la décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Pham Thi Thanh Hue (née en 1982) pour enquêter sur le crime de « détournement de fonds » par mobilisation de contributions en capital.
Auparavant, le service d'enquête de la police de la province de Quang Ninh avait reçu une plainte de Mme TTY (résidant dans le district de Hai Ha, Quang Ninh) accusant Pham Thi Thanh Hue d'avoir commis des actes deTricheraffectation de plus de 5 milliards de VND par le biais d'une mobilisation de capitaux pour importer des chauffe-eau, des réservoirs d'eau et des tuyaux en plastique à des fins commerciales.
L'enquête menée par la police a permis de déterminer qu'à la fin de l'année 2018, Pham Thi Thanh Hue avait fourni de fausses informations concernant la signature d'un contrat d'agence pour l'achat de biens tels que des chauffe-eau, des réservoirs d'eau, des tuyaux en plastique... d'une valeur allant de plusieurs dizaines de millions de VND à près de 30 milliards de VND auprès d'une société de fabrication, et qu'elle avait bénéficié d'une importante réduction.
Par la suite, Hue a demandé à Mme TTY d'investir dans l'importation de marchandises, promettant de partager les bénéfices avec elle une fois celles-ci vendues. Se fiant aux informations fournies par Hue, Mme TTY et sa famille lui ont transféré de l'argent à plusieurs reprises entre fin 2018 et début 2020.
Cependant, Hue a utilisé l'argent reçu pour des dépenses personnelles et a partiellement versé des intérêts à Mme TTY sous prétexte de payer des intérêts.
En outre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Ninh a reçu une plainte de Mme NTĐ et de M. BVB résidant dans le district de Hai Ha, Quang Ninh, accusant Pham Thi Thanh Hue d'escroquerie et d'appropriation de près de 3 milliards de VND avec la même méthode que ci-dessus.
Le service d'enquête de la police de la province de Quang Ninh demande à toute organisation ou personne ayant été victime d'une escroquerie de la part de Pham Thi Thanh Hue de se présenter devant ce service pour un règlement conformément aux dispositions légales.
Adresse de contact : Bureau de l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh (dans le quartier de Hong Ha, ville de Ha Long), enquêteur en charge de l'affaire : Bui Duc Canh (numéro de téléphone 0913.196.559).
