Sous couvert d'hommes d'affaires, comment opère le couple à la tête de ce « gigantesque » réseau de drogue ?

Établir un projet

Fin juin 2020,Police du district de Nghia DanLa police du district de Nghia Dan a découvert un groupe de personnes présentant de nombreux signes suspects d'activités criminelles liées à la drogue dans la région. Après vérification, la police du district de Nghia Dan a déterminé que le groupe de suspects susmentionné faisait partie d'un réseau d'achat, de vente et de transport illégaux de drogue.médicamentEn grandes quantités, provenant du district frontalier de Que Phong (Nghe An) et destinées aux provinces du sud pour la consommation. Un projet spécial a été mis en place pour lutter contre ce phénomène et clarifier la situation.

Après une période de vérification active et de compréhension de la situation locale, les autorités ont identifié les sujets impliqués dans ce réseau comme étant : Nguyen Thi Huong (née en 1976), résidant dans la commune de Bao Thanh (Yen Thanh) ; Nguyen Van Han (né en 1979) et Nguyen Ba Thuy (né en 1983), tous deux résidant dans la commune de Lien Thanh (Yen Thanh). Dans lesquels, Nguyen Thi Huong et Nguyen Van Han sont mari et femme.

En raison du manque de clarté des informations initiales, les autorités ont mis du temps à déterminer l'identité des suspects. De plus, ces derniers étaient souvent absents des lieux. Certains suivaient même des itinéraires de voyage très complexes, se rendant fréquemment dans de nombreuses provinces et villes, parfois à Hô-Chi-Minh-Ville, parfois à Hanoï… Même à leur retour à Nghe An, les suspects ne restaient pas chez eux, mais se déplaçaient à de nombreux endroits. Par conséquent, les forces de police ont rencontré de nombreuses difficultés pour vérifier et appréhender leurs déplacements.

Moyens du groupe cible. Photo :TRong Tuan - Vuong Linh

De plus, Nguyen Van Han est également propriétaire d'une entreprise privée locale. Sous couvert d'homme d'affaires prospère, Han est un homme d'affaires honnête, opérant dans le secteur de la construction dans de nombreuses régions de la province de Nghe An. Il est donc difficile pour les détectives d'approcher et de saisir ses informations et ses règles de fonctionnement.

Le 31 août, la police du district de Nghia Dan a constaté que les trois individus allaient se déplacer du district de Yen Thanh vers les districts de Quy Chau et de Que Phong pour effectuer des transactions de drogue et transporter des stupéfiants destinés à la consommation. La force opérationnelle a rapidement déployé des équipes de travail chargées de surveiller et de suivre de près les individus.

Cependant, afin de détourner l'attention et de tromper les autorités, le groupe de suspects s'est montré très rusé et a utilisé de nombreux moyens de transport. Ces trois suspects n'ont pas voyagé ensemble, mais se sont divisés en petits groupes. Nguyen Thi Huong et Nguyen Van Han voyageaient à bord d'une Mitsubishi Triton rouge immatriculée 37C.262.38, tandis que Nguyen Ba Thuy voyageait à bord d'une moto gris-noir, une YAMAHA SIRIUS, immatriculée 37D1.143.48. Le groupe d'intervention a judicieusement organisé ses forces, envoyé des éclaireurs pour suivre les déplacements des suspects sur le réseau et, parallèlement, préparé tous les plans pour résoudre l'affaire dès que l'occasion se présenterait.

Résoudre l'affaire

Dans l'après-midi du même jour, les enquêteurs ont déterminé que les trois individus avaient déménagé dans le district de Quy Chau et séjourné dans un motel de la commune de Chau Binh. Au petit matin du 1er septembre, grâce à de nombreuses sources fiables, les enquêteurs avaient obtenu des informations selon lesquelles les individus effectueraient des transactions avec des Laotiens dans la zone frontalière du district de Que Phong, puis transporteraient les « marchandises » vers les provinces du sud. Estimant qu'il s'agissait d'une opportunité de lutter contre ce groupe d'individus, la Task Force a décidé d'enquêter sur l'affaire.

Vers 2 heures du matin le 1er septembre, lorsque les suspects ont quitté le motel et se sont rendus au lieu de rendez-vous pour effectuer la transaction, l'équipe spéciale a rapidement dépêché une équipe pour continuer à surveiller de près la situation, et a simultanément déployé de nombreuses autres équipes pour installer des points de contrôle aux intersections, prêtes à gérer toute situation éventuelle.

Les personnes concernées Nguyen Thi Huong, Nguyen Van Han et Nguyen Ba Thuy (photo ci-dessous) avec la drogue saisie. Photo :Trong Tuan - Vuong Linh

Vers 7 heures du matin le même jour, les détectives ont découvert une moto Sirius noire et grise conduite par Thuy circulant sur la route.Autoroute 48Section traversant la commune de Tam Hop (Quy Hop). Convaincue que le moment était venu, la police du district de Nghia Dan a décidé d'enquêter. Voyant le véhicule de police approcher, Thuy a tenté de résister pour s'échapper. Cependant, les équipes de reconnaissance mises en place ont rapidement maîtrisé et arrêté le suspect, confisquant 2 kg de kétamine, 2 kg de méthamphétamine en cristaux et deux galettes d'héroïne contenus dans un sac en plastique noir, ainsi que de nombreuses autres pièces à conviction.

Comprenant que l'affaire avait été révélée et que leurs complices avaient été arrêtés, Nguyen Thi Huong et Nguyen Van Han ont rapidement tenté de s'enfuir. Cependant, des enquêteurs de la police du district de Nghia Dan les ont poursuivis et arrêtés pendant leur fuite.

Forts de l'expérience des commerçants ayant effectué de nombreuses transactions, ce groupe de personnes est très prudent lors des transactions de marchandises. Lors de leurs échanges avec les Laotiens de l'autre côté de la frontière, les personnes concernées ne se rencontrent pas directement, mais se contentent d'échanger par téléphone et d'utiliser l'argot. Pour convenir du prix et de l'argent, les acheteurs choisissent un endroit isolé dans la zone montagneuse proche de la frontière et y déposent l'argent. Le vendeur de l'autre côté envoie quelqu'un vérifier l'argent et, une fois les fonds disponibles, choisit un autre endroit pour restituer les marchandises à l'acheteur.

La réception de l'argent et la livraison des marchandises étaient effectuées par des Laotiens recrutés par les Hôms dans la zone frontalière. Ni le propriétaire ni l'acheteur n'effectuaient directement la livraison ni la réception des marchandises, comme d'habitude. Par conséquent, la Force opérationnelle a rencontré de nombreuses difficultés pour identifier les personnes impliquées et les lieux des transactions au sein du réseau, a ajouté le major Le Xuan Dong, capitaine de l'équipe criminelle, économique et antidrogue de la police du district de Nghia Dan.

Au bureau d'enquête, les trois suspects se sont d'abord montrés très têtus, proférant des déclarations sournoises pour tenter de nier leurs crimes. Cependant, face à des preuves irréfutables, ils ont avoué leurs crimes. Huong et son mari avaient ainsi mené à bien de nombreuses affaires similaires. Dans la chaîne, Huong était celle qui contactait directement les personnes achetant les marchandises dans le Sud. Une fois la quantité de « marchandises » souhaitée par le client déterminée, Huong contactait proactivement les personnes laotiennes pour effectuer la transaction, choisir le lieu de paiement et recevoir les marchandises.

Nguyen Ba Thuy a déjà été condamnée à deux reprises pour vol (2019) et recel de biens criminellement obtenus (2016). Thuy travaille habituellement à Hô-Chi-Minh-Ville. Lorsque des clients souhaitent acheter des « marchandises », Huong engage Thuy pour se rendre à Nghe An, puis se rend directement avec Huong et Han à la frontière pour récupérer les « marchandises ». Huong et son mari surveillent la situation à distance, tandis que Thuy conserve l'argent, le remet aux personnes concernées et transporte les « marchandises » vers le Sud. Si les marchandises sont livrées aux personnes concernées dans le Sud, les bénéfices sont partagés entre elles selon le ratio convenu.

Le 1er septembre 2020, lors du transport de marchandises depuis la zone frontalière, Huong et son mari sont partis en voiture pour repérer le chemin et surveiller la situation. En cas d'imprévu ou de contrôle des autorités, ils prévenaient Thuy de prendre la moto pour prendre un raccourci ou disperser les « marchandises » et s'enfuir.

Actuellement, les autorités continuent d'élargir l'enquête, de clarifier les actions d'autres sujets concernés pour les traiter conformément aux dispositions de la loi.