Un réseau de jeu d'un billion de dollars, tellement d'argent gagné qu'on ne s'en souvient même plus

Début octobre, lorsqu'un réseau de jeux d'argent en ligne avec des transactions allant jusqu'à 1 500 milliards de VND a été démantelé, l'opinion publique a été surprise par les revenus énormes et le style de vie somptueux des personnes concernées, en particulier du « patron » Nguyen Minh Thanh (né en 1989, résidant dans le quartier de Dich Vong Hau, district de Cau Giay, Hanoi).

Retrait et minuit, aube

La police du district de Nam Tu Liem (Hanoï) a arrêté 18 personnes liées à un réseau de jeux d'argent avec 3 groupes de crimes : jeux d'argent, organisation de jeux d'argent et utilisation illégale d'informations sur les réseaux informatiques et les réseaux de télécommunications.

Les sujets et les voitures dans le réseau de jeux d'argent en ligne.

Le lieutenant-colonel Dang Manh Cuong, capitaine de l'équipe de police criminelle du district de police de Nam Tu Liem, a déclaré que depuis la mi-juillet 2021, l'équipe a découvert le réseau.jeux d'argent en ligneparticulièrement important sous la forme de jeux pour acheter, vendre des points et échanger des récompenses, il a donc été signalé qu'un projet secret 028M avait été établi pour lutter et clarifier.

Le projet a mobilisé 100 % des officiers et soldats de l'équipe de police criminelle du district de police de Nam Tu Liem pour se coordonner avec d'autres forces et inviter des experts extérieurs avec un total de 70 personnes participant à la résolution de l'affaire.

Après plus d'un mois d'enquête, alors qu'il y avait suffisamment de bases et de preuves des actes criminels des sujets, le groupe de travail a décidé de « jeter le filet ».

Le 18 août 2021 à 5 heures du matin, la police a effectué un contrôle administratif sur Nguyen Van Thanh (né en 1999, originaire de Yen Bai, résidant actuellement à Tay Ho, Hanoi) et Hoang Van Trong (né en 2004, originaire de Chiem Hoa, Tuyen Quang, résidant actuellement à Tay Ho) qui circulaient à moto et transportaient 800 millions de VND.

Thanh et Trong n'ont pas pu prouver l'origine de l'argent, ils ont donc été verbalisés et emmenés au poste de police.

Le fait que les sujets retiraient de l’argent à minuit ou à l’aube était également une astuce de dissimulation sophistiquée de ce réseau.

Selon les résultats de l'enquête, vers la fin de 2019, le « patron » Thanh - un étudiant qui a abandonné l'école - a remarqué que de nombreuses personnes aimaient jouer à des jeux de cartes en ligne, il a donc eu l'idée d'organiser des jeux de hasard sous forme de jeux de cartes pour des récompenses afin de réaliser un profit.

Thanh a acheté le code source d'un jeu en ligne, puis a embauché deux personnes pour développer et éditer le logiciel du jeu de cartes, qu'il a baptisé « SOCVIP », puis a recruté des personnes pour diffuser des publicités sur les réseaux sociaux. Début 2020, le jeu de cartes « SOCVIP » a été officiellement lancé, puis rebaptisé « SUMVIP ». Thanh a ensuite lancé un nouveau jeu de cartes, « VUACLUB ».

Montant saisi.

Les joueurs qui jouent au sic bo, au spin the jar, au shake the dice, au southern tien len, au poker… sur ces deux jeux de cartes doivent créer un compte et déposer de l'argent pour acheter de la monnaie virtuelle. En cas de victoire, le joueur contactera le croupier indiqué dans le jeu pour recevoir son argent.

Pour collecter des fonds, 160 agents de niveaux 1 et 2 de deux jeux de cartes ont été créés pour acheter, vendre et échanger des récompenses pour les joueurs. Les premières statistiques montrent que ces deux jeux ont attiré plus de 6 millions de joueurs, pour un montant de transactions estimé à environ 1 500 milliards de dongs.

Les revenus sont répartis en 45 % pour le « patron » Thanh, 15 % pour les groupes restants et 10 % pour un groupe marketing (publicité).

L'argent déposé par les joueurs via des cartes de télécommunication ; les paiements par portefeuille électronique (Momo) seront retirés par Thanh de manière sophistiquée. Ainsi, une fois l'argent déposé sur les cartes de télécommunication, Thanh a chargé un responsable de le transférer sur des cartes SIM de téléphone, puis de le vendre aux clients, encaissant ainsi l'argent.

Une fois l'argent déposé via le portefeuille électronique, Thanh le convertissait en codes de retrait, plafonnés à 10 millions de VND chacun. Il demandait ensuite aux participants de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques tard le soir et tôt le matin.

Thanh conservait principalement l'argent du portefeuille électronique Momo et l'utilisait pour reverser les gains aux joueurs. L'agence d'enquête a déterminé que Thanh avait acheté plus de 4 700 comptes de portefeuille électronique Momo pour recevoir de l'argent et reverser des gains aux joueurs.

Des supercars capturées dans un réseau de jeux d'argent.

Je ne me souviens pas de combien d'argent j'ai gagné.

Dans cette affaire, la police a saisi 13 voitures de luxe ; plus de 9,3 milliards de VND ; 20 000 USD ; 3 jeux d'obligations d'une société d'une valeur d'environ 5 milliards de VND... La quantité d'argent liquide était si importante que les autorités ont dû utiliser de nombreuses boîtes en carton et sacs en papier pour la contenir.

Cependant, il ne s'agissait que d'une partie des biens saisis, car dans le même temps, les services de police ont gelé des comptes bancaires d'un montant d'environ 10 milliards de VND et saisi les biens de 6 appartements des personnes concernées.

Les preuves dans l'affaire présentent également un nombre « énorme » avec 23 ordinateurs, 26 écrans de différents types et 4 ordinateurs portables ; plus de 20 000 cartes SIM de téléphone ; 12 terminaux GSM...

Au cours de l'enquête policière, le groupe de personnes de ce « énorme » réseau de jeu a jeté des sacs à dos contenant des cartes SIM et des disques durs d'ordinateur dans la rivière Day, près du pont Thang Long, pour détruire des preuves.

La police de la circulation fluviale a dû organiser des plongeurs pour récupérer les sacs à dos contenant des cartes SIM et les disques durs d'ordinateurs afin de servir l'enquête.

Selon le témoignage du « patron » de la ligne, Nguyen Minh Thanh, le groupe gagnait initialement moins de 100 millions de VND/mois, mais de juin à août 2021, les revenus ont augmenté de façon spectaculaire, jusqu'à près de dix milliards de VND/mois.

La somme collectée était telle que le « patron » ne s'en souvenait plus. Les individus chargés de retirer de l'argent aux distributeurs automatiques ont retiré arbitrairement quelques centaines de millions pour leur propre compte, sans que le « patron » ne le sache.

Grâce à ses énormes revenus, Thanh vit dans un appartement valant des dizaines de milliards de dongs dans l'immeuble Grandeur de la rue Giang Vo, possède de nombreuses voitures de luxe valant des dizaines de milliards de dongs comme une Mercedes-Benz AMG G63 valant 12 milliards de dongs, et a offert à sa petite amie une Porsche valant près de 7 milliards de dongs...

D'autres membres du réseau, malgré leur jeune âge, possèdent déjà des voitures de luxe telles que Mercedes, Porsche Panamera... et la plupart d'entre eux vivent dans des appartements haut de gamme à Vinhomes, Golden Palace, Sun Square, Premium...

L'Agence de police d'enquête du district de police de Nam Tu Liem a rendu une décision de poursuivre et de détenir temporairement 10 meneurs pour avoir organisé des jeux de hasard, dont le « patron » Nguyen Minh Thanh.