Près de 10 000 personnes sont tombées dans le piège d'un gang qui a créé une page de fans pour escroquer 10 milliards de VND
Pour faire face aux autorités, les sujets ont eu recours à de nombreuses astuces sophistiquées, comme l'utilisation de comptes bancaires lors de transactions frauduleuses comme des comptes « indésirables » achetés en ligne, enregistrés avec de nombreux noms d'utilisateur différents...
Le 12 janvier, la police provinciale de Hung Yen a ouvert une enquête et poursuivi 5 suspects pour « appropriation frauduleuse de biens » d'un montant de plus de 10 milliards de VND.
Français Auparavant, le 6 janvier, le Département de la police criminelle s'est coordonné avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie, le Département de la sécurité étrangère de la police provinciale de Hung Yen et la police de la ville d'Ha Long, province de Quang Ninh pour arrêter et fouiller d'urgence un groupe de sujets dans l'immeuble d'appartements GreenBay Garden, groupe 31, quartier de Hung Thang, ville d'Ha Long, province de Quang Ninh pour l'acte d'utilisation d'Internet pour commettre une fraude et s'approprier des biens.
Les personnes arrêtées comprennent : Nguyen Van The (né en 1992, le meneur) ; Ha Duy Thong (né en 2003), Tran Ngoc Lam (né en 1999), Dang Phuong Nam (né en 2000), Hoang Thi Minh (né en 2001), tous résidant dans le village de Tam Da, commune de Tam Da, district de Phu Cu, province de Hung Yen.
Lors de l'arrestation, le département de police provincial de Hung Yen a saisi 5 ordinateurs, près de 10 téléphones intelligents contenant de nombreuses cartes SIM non utilisées et a gelé plus de 20 comptes bancaires contenant des soldes importants.
 |
Sujets : Nguyen Van The, Ha Duy Thong, Tran Ngoc Lam, Dang Phuong Nam, tous résidant dans le village Tam Da, commune Tam Da, district de Phu Cu, province de Hung Yen. |
Au commissariat, The a avoué que, depuis 2020, profitant des besoins d'achat en ligne des internautes sur les réseaux sociaux, il avait créé des pages Facebook intitulées « Appareils électroménagers intelligents », « Helen EU importé de France et d'Allemagne », « Magasin de luxe Min Shop »… faisant la promotion de produits importés et les vendant à bas prix sous prétexte de dédouanement. Lorsque des personnes le contactaient pour acheter des marchandises, il leur demandait de virer des acomptes ou de payer d'avance sur des comptes bancaires sous des noms d'utilisateur différents, car The avait acheté les marchandises en ligne. Après le virement des acomptes, The a bloqué l'envoi de messages sur la page et s'est approprié les acomptes sans livrer les marchandises.
Pour contrer les autorités, les individus ont eu recours à des astuces sophistiquées, comme l'utilisation de comptes bancaires frauduleux achetés en ligne et enregistrés sous différents noms d'utilisateur pour effectuer des transactions frauduleuses. L'argent collecté n'est pas immédiatement transféré sur le compte personnel de The, mais sur le site web betlixi88.bet pour acheter des points de jeu virtuels. The vend ensuite l'argent du jeu à l'agent et reçoit des dongs vietnamiens sur son compte bancaire.
 |
Nguyen Van The a été identifié comme le cerveau de l'affaire. |
Les premières enquêtes ont permis d'identifier près de 10 000 victimes dans de nombreuses localités, le montant des sommes détournées s'élevant à environ 10 milliards de VND.
La police provinciale de Hung Yen poursuit actuellement son enquête et élucide l'affaire afin de la traiter conformément à la loi. Par ailleurs, elle demande aux personnes ayant effectué des transactions avec le groupe de personnes concernées via les pages de fans susmentionnées de contacter rapidement le service de police le plus proche ou de contacter les numéros suivants : 0988.561.979 ; 0973.700.359 afin de soutenir l'enquête.
1. Numéro de compte 07047486101 ouvert chez TPBank sous le nom DO THANH DAO
2. Numéro de compte 19036338282015 ouvert chez Techcombank sous le nom TRAN VAN MANH
3. Numéro de compte 19036112058015 ouvert à Techcombank sous le nom de NGUYEN TAN CHIEU
4. Compte numéro 109873314970 ouvert à la Vietinbank sous le nom LE PHUC HANH
5. Numéro de compte 1020340798 ouvert à Vietcombank sous le nom PHAM THI KIM PHUNG
6. Compte numéro 1020162591 ouvert à Vietcombank sous le nom TRAN NGUYEN BICH MY
7. Numéro de compte 2010111100899 ouvert à la MBBank sous le nom de DAO MINH TRI
8. Numéro de compte 0583686399999 ouvert chez MBBank sous le nom DAO MINH TRI
9. Compte numéro 31010002344615 ouvert à la Banque BIDV sous le nom de NGUYEN THI THUY AN
10. Numéro de compte 678915121996 ouvert à la MBBank sous le nom TRUONG THI CAM THUY
11. Compte numéro 10187192909 ouvert à la Vietinbank sous le nom de NGUYEN TAN LOI
12. Compte numéro 100870686472 ouvert à la Vietinbank sous le nom DANG DONG QUAN.
