Près de 10 000 personnes sont tombées dans le piège d'un gang qui a créé une page de fans pour escroquer 10 milliards de VND.
Pour faire face aux autorités, les sujets ont eu recours à de nombreuses astuces sophistiquées comme l'utilisation de comptes bancaires lors de transactions frauduleuses comme des comptes « indésirables » achetés en ligne, enregistrés avec de nombreux noms d'utilisateur différents...
Le 12 janvier, la police provinciale de Hung Yen a ouvert une enquête et poursuivi 5 suspects pour « appropriation frauduleuse de biens » d'un montant de plus de 10 milliards de VND.
Français Auparavant, le 6 janvier, le Département de la police criminelle s'est coordonné avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie, le Département de la sécurité étrangère de la police provinciale de Hung Yen et la police de la ville d'Ha Long, province de Quang Ninh pour arrêter et fouiller d'urgence un groupe de sujets dans l'immeuble d'appartements GreenBay Garden, groupe 31, quartier de Hung Thang, ville d'Ha Long, province de Quang Ninh pour l'acte d'utilisation d'Internet pour frauder et s'approprier des biens.
Les personnes arrêtées sont : Nguyen Van The (né en 1992, le meneur) ; Ha Duy Thong (né en 2003), Tran Ngoc Lam (né en 1999), Dang Phuong Nam (né en 2000), Hoang Thi Minh (né en 2001), tous résidant dans le village de Tam Da, commune de Tam Da, district de Phu Cu, province de Hung Yen.
Lors de l'arrestation, le département de police provincial de Hung Yen a saisi 5 ordinateurs, près de 10 téléphones intelligents contenant de nombreuses cartes SIM non utilisées et a gelé plus de 20 comptes bancaires contenant des soldes importants.
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Sujets : Nguyen Van The, Ha Duy Thong, Tran Ngoc Lam, Dang Phuong Nam, tous résidant dans le village Tam Da, commune Tam Da, district de Phu Cu, province de Hung Yen. |
Au commissariat, The a avoué avoir créé depuis 2020 des pages Facebook de fans, profitant de la demande d'achats en ligne sur les réseaux sociaux, sous des noms tels que « Appareils électroménagers intelligents », « Produits importés de France et d'Allemagne par l'UE », « Magasin de luxe Min Shop », etc., pour promouvoir des produits importés et les vendre à bas prix sous couvert de dédouanement. Contacté pour acheter les marchandises, il a demandé à l'acheteur de verser un acompte ou de payer d'avance sur des comptes bancaires sous des noms d'utilisateur différents, car The avait acheté les marchandises en ligne. Après le versement de l'acompte, The a bloqué le message sur la page et s'est approprié l'acompte sans livrer les marchandises à l'acheteur.
Pour contrer les autorités, les individus concernés ont eu recours à des astuces sophistiquées, comme l'utilisation de comptes bancaires frauduleux achetés en ligne et enregistrés sous différents noms d'utilisateur pour effectuer des transactions frauduleuses. L'argent collecté n'est pas immédiatement transféré sur le compte personnel de The, mais sur le site web betlixi88.bet pour acheter des points de jeu virtuels. The vend ensuite l'argent du jeu à l'agent et reçoit des dongs vietnamiens sur son compte bancaire.
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Nguyen Van The a été identifié comme le cerveau de l'affaire. |
Les premières enquêtes ont déterminé que le nombre de victimes s'élevait à près de 10 000 personnes, dans de nombreuses localités, et que le montant d'argent détourné s'élevait à environ 10 milliards de VND.
La police provinciale de Hung Yen poursuit actuellement son enquête et élucide l'affaire afin de la traiter conformément à la loi. Par ailleurs, elle demande aux personnes ayant effectué des transactions avec le groupe de personnes concernées via les pages de fans susmentionnées de contacter rapidement le service de police le plus proche ou de contacter les numéros suivants : 0988.561.979 ou 0973.700.359 afin de soutenir l'enquête.
1. Numéro de compte 07047486101 ouvert chez TPBank sous le nom DO THANH DAO
2. Numéro de compte 19036338282015 ouvert chez Techcombank sous le nom TRAN VAN MANH
3. Numéro de compte 19036112058015 ouvert à Techcombank sous le nom NGUYEN TAN CHIEU
4. Compte numéro 109873314970 ouvert à la Vietinbank sous le nom LE PHUC HANH
5. Numéro de compte 1020340798 ouvert à Vietcombank sous le nom PHAM THI KIM PHUNG
6. Compte numéro 1020162591 ouvert à Vietcombank sous le nom TRAN NGUYEN BICH MY
7. Numéro de compte 2010111100899 ouvert à la MBBank sous le nom DAO MINH TRI
8. Numéro de compte 0583686399999 ouvert chez MBBank sous le nom DAO MINH TRI
9. Compte numéro 31010002344615 ouvert à la Banque BIDV au nom de NGUYEN THI THUY AN
10. Numéro de compte 678915121996 ouvert à la MBBank sous le nom TRUONG THI CAM THUY
11. Compte numéro 10187192909 ouvert à la Vietinbank au nom de NGUYEN TAN LOI
12. Compte numéro 100870686472 ouvert à la Vietinbank sous le nom DANG DONG QUAN.
