Se faire passer pour un fonctionnaire afin de demander une mise à jour des données démographiques pour escroquer et détourner des milliards de dongs
Se faisant passer pour des policiers, des procureurs ou des employés de banque, les individus appellent leurs victimes et, sous prétexte d'erreurs dans leurs informations personnelles ou de fuites d'informations bancaires, leur demandent d'utiliser leurs téléphones portables personnels pour télécharger et installer de fausses applications contenant un code malveillant.
Le soir du 29 mars, le département de police criminelle de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir arrêté les personnes suivantes : Nguyen Duc Vuong Trong (né en 1991 ; résidant dans la province de Dak Lak), Nguyen Tung Duong (né en 1995 ; résidant dans la province de Thanh Hoa), Nguyen Huu Thang (né en 2002 ; résidant dans la province de Hung Yen) pour enquête sur le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
Auparavant, le département de police criminelle du département de police de Ho Chi Minh-Ville avait reçu une plainte de Mme TLH (née en 1974 ; résidente permanente de Hanoï ; vivant actuellement dans le quartier de Hiep Binh Phuoc, ville de Thu Duc) concernant l'incident suivant : vers 14 h 00 le 24 janvier 2024, Mme H. a reçu un appel d'un numéro de téléphone inconnu, prétendant être un policier, lui demandant de mettre à jour ses données démographiques en raison d'informations incorrectes.
Par la suite, un compte Zalo a ajouté Mme H. en ami, s'est présenté comme un policier et lui a demandé d'accéder à un faux lien pour mettre à jour ses informations. Cette personne a ensuite continué à lui demander d'effectuer certaines opérations, comme la création d'un compte et la saisie de certaines informations personnelles (nom complet, numéro de carte d'identité et autres renseignements).
Lorsque cette personne a insisté pour obtenir davantage d'informations concernant les comptes bancaires, Mme H., méfiante, a raccroché. Peu après, ses comptes bancaires et ses cartes de crédit ont été piratés, pour un montant total dépassant 1,8 milliard de dongs.
Dès réception de la plainte de Mme TLH, le Département de la police criminelle et le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police municipale ont coordonné leurs efforts pour mener une enquête et des vérifications simultanées. Les enquêteurs ont établi que plus de 1,3 milliard de dongs appartenant à Mme H. avaient été détournés par des individus au Cambodge et transférés vers de nombreux comptes bancaires.
Les comptes de cartes de crédit de Mme H ont été utilisés par Nguyen Duc Vuong Trong, Nguyen Tung Duong et Nguyen Huu Thang pour régler des achats.
Au poste de police, les suspects ont avoué qu'en octobre 2023, par le biais d'un groupe sur Internet, Nguyen Duc Vuong Trong avait rencontré et discuté avec plusieurs personnes appartenant à un réseau de fraude immobilière opérant au Cambodge.
C’est ainsi que Trong a appris que la méthode d’escroquerie du groupe consistait à se faire passer pour des policiers, des procureurs ou des employés de banque… pour appeler les victimes ; sous prétexte d’erreurs dans les informations personnelles ou de fuites d’informations bancaires, ils leur demandaient d’utiliser leurs téléphones portables personnels pour télécharger et installer de fausses applications contenant un code malveillant.
Lorsque la victime donne son accord, les individus malveillants prennent temporairement le contrôle de la gestion et de l'utilisation des applications sur son téléphone, notamment l'application de banque en ligne. Ils peuvent ensuite transférer de l'argent du compte de la victime vers d'autres comptes.
Les personnes ayant fourni les informations de carte de crédit des victimes les ont transmises à des complices au Vietnam afin qu'ils les utilisent pour payer des achats sur des sites de commerce électronique. Ces derniers ont ensuite revendu les marchandises achetées à un prix inférieur au prix du marché, puis ont transféré l'argent aux escrocs qui avaient fourni les informations de carte et ont reçu des « commissions ».
Par le biais des réseaux sociaux, Nguyen Duc Vuong Trong a fait la connaissance de Nguyen Tung Duong et Nguyen Huu Thang et a discuté de « blanchiment d'argent » (comme ci-dessus) pour un groupe d'escrocs au Cambodge.
Trong, Duong et Thang ont convenu de se partager les bénéfices selon le ratio suivant : en cas de succès de la transaction (commande de marchandises, paiement avec les informations de carte de crédit de la victime fournies par les personnes concernées au Cambodge, réception des marchandises et leur vente), une dépréciation de 5 % sera déduite lors de la vente des actifs ; 65 % seront transférés sur le compte désigné des personnes concernées au Cambodge ; Trong, Thang et Duong recevront chacun 10 %.
Le 24 janvier 2024 à midi, les individus au Cambodge ont transmis à Trong les informations de la carte bancaire de Mme H. qu'ils venaient d'obtenir. Immédiatement après, Duong a utilisé ces informations pour commander en ligne six téléphones portables d'une valeur de plus de 194 millions de VND. Une fois la marchandise reçue, il a revendu les six téléphones en ligne pour 175 millions de VND, puis a transféré 129 millions de VND sur les comptes des individus au Cambodge.
Grâce à cette transaction, Trong a reçu 19 millions de VND, Duong 17 millions et Thang 10 millions. Avec le solde restant d'environ 6 millions de VND sur sa carte de crédit, Duong a acheté deux cartes de jeu.
Utilisant le même procédé, les suspects se sont approprié des biens appartenant à de nombreuses autres victimes. Le département de police de Hô Chi Minh-Ville poursuit ses investigations afin d'élucider les circonstances de l'affaire.
