Se faire passer pour un fonctionnaire pour demander une mise à jour des données démographiques afin de frauder et de s'approprier des milliards de dollars

Français Le soir du 29 mars, le département de police criminelle de la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé avoir arrêté les personnes suivantes : Nguyen Duc Vuong Trong (né en 1991 ; résident permanent de la province de Dak Lak), Nguyen Tung Duong (né en 1995 ; résident permanent de la province de Thanh Hoa), Nguyen Huu Thang (né en 2002 ; résident permanent de la province de Hung Yen) pour enquêter sur le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».

Français Auparavant, le département de police criminelle du département de police de Ho Chi Minh-Ville avait reçu un rapport de crime de Mme TLH (née en 1974 ; résidente permanente de Hanoi ; résidant actuellement dans le quartier de Hiep Binh Phuoc, ville de Thu Duc) concernant l'incident suivant : Vers 14 heures le 24 janvier 2024, Mme H. a reçu un appel d'un numéro de téléphone étrange, prétendant être un policier, demandant à Mme H. de mettre à jour ses données de population en raison d'informations incorrectes.

Par la suite, un compte Zalo a ajouté Mme H. à sa liste d'amis, s'est présenté comme policier et lui a demandé d'accéder à un faux lien pour mettre à jour ses informations. Ensuite, cette personne lui a demandé d'effectuer certaines opérations, comme créer un compte et renseigner des informations personnelles (nom complet, numéro de carte d'identité et autres informations).

Lorsque cette personne a continué à demander des informations sur les comptes bancaires, Mme H. a eu des soupçons et a raccroché. Cependant, peu après, ses comptes bancaires et ses cartes de crédit ont été volés pour un montant total de plus de 1,8 milliard de VND.

Immédiatement après avoir reçu la plainte de Mme TLH, la police criminelle et le service de cybersécurité et de prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe de la police municipale ont coordonné leurs efforts pour mener une enquête et des vérifications simultanées. L'organisme d'enquête a déterminé que plus de 1,3 milliard de dongs appartenant à Mme H. avaient été détournés par des personnes au Cambodge et transférés sur de nombreux comptes.

Les comptes de carte de crédit de Mme H ont été utilisés par Nguyen Duc Vuong Trong, Nguyen Tung Duong et Nguyen Huu Thang pour payer des achats.

Au poste de police, les personnes concernées ont avoué qu'en octobre 2023, via un groupe sur Internet, Nguyen Duc Vuong Trong avait rencontré et discuté avec un certain nombre de personnes appartenant à un réseau de fraude immobilière opérant au Cambodge.

À partir de là, Trong a appris que la méthode d'escroquerie du groupe consistait à se faire passer pour des policiers, des procureurs ou des employés de banque... pour appeler les victimes ; en utilisant l'excuse d'erreurs d'informations personnelles ou de fuites d'informations de compte bancaire pour demander aux victimes d'utiliser leurs téléphones portables personnels pour télécharger et installer de fausses applications contenant du code malveillant.

Lorsque la victime obtempère, les individus prennent temporairement le contrôle des applications du téléphone, y compris l'application bancaire en ligne du compte, et peuvent ensuite transférer de l'argent du compte de la victime vers d'autres comptes.

Pour les informations de carte de crédit des victimes, les sujets les ont fournies à des sujets au Vietnam pour payer des achats sur des sites de commerce électronique, puis ont pris les biens achetés et les ont vendus à un prix inférieur au prix du marché, puis ont transféré de l'argent aux escrocs qui ont fourni les informations de carte et ont reçu des « commissions ».

Grâce aux réseaux sociaux, Nguyen Duc Vuong Trong a fait la connaissance de Nguyen Tung Duong et Nguyen Huu Thang et a discuté du « blanchiment d'argent » (comme ci-dessus) pour un groupe d'escrocs au Cambodge.

Trong, Duong et Thang ont convenu de partager les bénéfices comme suit : lorsque la transaction est réussie (commande de marchandises, paiement avec les informations de carte de crédit de la victime fournies par les sujets au Cambodge, réception des marchandises et leur vente contre de l'argent), 5 % seront déduits pour amortissement lors de la vente des actifs ; 65 % seront transférés sur les comptes désignés des sujets au Cambodge ; Trong, Thang et Duong recevront chacun 10 %.

Le 24 janvier 2024 à midi, les personnes concernées au Cambodge ont transmis à Trong les informations de la carte de crédit de Mme H. qu'elles venaient de s'approprier. Immédiatement après, Duong a utilisé ces informations pour acheter six téléphones portables en ligne pour plus de 194 millions de VND. Après réception de la marchandise, Duong a revendu les six téléphones en ligne pour 175 millions de VND. Il a ensuite viré 129 millions de VND sur les comptes des personnes concernées au Cambodge.

Grâce à cet accord, Trong a reçu 19 millions de VND, Duong 17 millions de VND et Thang 10 millions de VND. Avec le solde disponible d'environ 6 millions de VND sur sa carte de crédit, Duong a acheté deux cartes de jeu.

En utilisant la même méthode, les individus impliqués se sont approprié les biens de nombreuses autres victimes. La police de Hô-Chi-Minh-Ville poursuit son enquête pour clarifier cette affaire.