Falsification de la signature du Premier ministre, fraude de près de 100 milliards de VND

La police du district de Hoang Mai, à Hanoï, a rapidement mené l'enquête, identifié le coupable et récupéré deux voitures immatriculées « bleues », ainsi que de nombreux documents et éléments de preuve connexes.

Grâce à des dossiers et des documents falsifiés portant le sceau et la signature du Premier ministre, Quyet et Thuc ont escroqué des entreprises et détourné près de 100 milliards de dongs. De plus, ils utilisaient de nombreuses voitures immatriculées 80B pour faciliter leurs déplacements.

Les faux documents de Phan Ngoc Thuc étaient contrefaits avec le sceau et la signature du Premier ministre… exactement comme les vrais.

Selon les dossiers de l'affaire, Tran Ngoc Quyet, né en 1953, résidant à Lieu De, Nghia Hung, Nam Dinh, vivant actuellement à Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi, est un travailleur indépendant et vit toujours dans la pauvreté.

Pour obtenir de l'argent, Quyet s'est associé à Phan Ngoc Thuc, né en 1971, résidant à Tam Son Town, Quan Ba, Ha Giang, actuellement directeur de Bach Diep Company Limited, résidant actuellement dans le quartier Hoang Liet, Hoang Mai, Hanoi, pour commettre des fraudes se chiffrant en milliards de dollars.

Après discussion, Quyet accepta la tâche de falsifier des documents tels que : certificat du personnel de gestion de projet, documents relatifs à la création du conseil de gestion de projet de la sécurité sociale, faux documents et sceaux du Premier ministre Nguyen Tan Dung... Parallèlement, Thuc accepta la tâche de se rendre dans les provinces pour recenser les projets nécessitant une mobilisation de capitaux et de faire ensuite rapport à Quyet.

Ayant obtenu les informations, Quyet et Thuc ont racheté ensemble quatre voitures immatriculées 80B pour faciliter leurs déplacements et escroquer leurs victimes. Ensuite, ces deux arnaqueurs chevronnés sont allés démarcher les investisseurs. Quyet s'est présenté comme le chef de projet du gouvernement et Thuc comme un chargé de projet. Fort de ses fonctions et pouvoirs de chef de projet, Quyet était habilité à approuver le projet et à le soumettre à la signature du Premier ministre pour le déblocage du prêt international non remboursable (capital d'APD).

Une fois la confiance établie, Quyet et Thuc ont demandé à l'investisseur de les corrompre afin que Quyet puisse finaliser les procédures de décaissement. Parallèlement, ils ont rencontré les entrepreneurs et leur ont demandé, ainsi qu'aux entreprises de construction souhaitant participer au projet, de leur verser de l'argent en échange d'un traitement de faveur.

Grâce à une série de faux fichiers, documents, papiers... identiques aux originaux, les deux suspects ont escroqué leurs victimes de près de 100 milliards de VND avant leur arrestation.

Dès réception du signalement, l'équipe d'enquête criminelle de la police du district de Hoang Mai, à Hanoï, a rapidement ouvert une enquête, identifié le coupable et saisi deux véhicules immatriculés « bleus », ainsi que du matériel connexe : un ordinateur portable, une imprimante couleur, deux imprimantes noir et blanc, un scanner, deux scellés carrés, divers documents usurpant l'identité du Conseil de gestion des projets gouvernementaux, de fausses décisions, des rapports, des listes de personnel, de faux documents relatifs aux décisions du Premier ministre… le tout concernant 35 projets à travers le pays.

Cela peut être considéré comme un avertissement pour les investisseurs et les entrepreneurs face aux manœuvres de plus en plus sophistiquées et imprévisibles des criminels.

Selon VOV