Des escrocs détournent des centaines de millions de VND en se faisant passer pour des vendeurs sur Facebook.
Le 31 mars, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Hanoï a arrêté deux individus, Nguyen Duc Anh (né en 1992, Hoa Lu, Ninh Binh) et Nguyen The Dung (né en 1993, Hoa Lu, Ninh Binh), pour clarifier leur implication dans le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
Auparavant, le département de police de prévention et de contrôle des crimes de haute technologie (PC50) de la police de la ville de Hanoï avait découvert un groupe d'individus se faisant passer pour des boutiques en ligne réputées sur Facebook afin d'inciter les acheteurs à transférer de l'argent sur leurs comptes, qu'ils détournaient ensuite.
Au cours de l'enquête, la PC50 a identifié de nombreuses personnes ayant perdu de l'argent en achetant des sacs à main auprès du compte Facebook « Trịnh Thu Huyền ». Une victime a transféré jusqu'à 37 millions de VND au groupe frauduleux pour acheter des sacs à main.
Le 26 mars, les enquêteurs ont convoqué Mme NTPT (étudiante dans un établissement d'enseignement supérieur de Hanoï) pour un interrogatoire. Mme NTPT est l'une des titulaires du compte sur lequel les victimes de l'escroquerie ont transféré de l'argent.
Au cours de l'enquête, Mme T a déclaré avoir prêté son numéro de compte bancaire à son cousin, Nguyen The Dung, pour qu'il y effectue des virements à partir de février 2015. Après qu'un client eut viré 10 millions de VND sur ce compte, Dung l'a appelée et lui a demandé de virer 9,8 millions de VND sur un autre compte à son nom. Dung lui a remis le montant restant, prétendant qu'il s'agissait de frais de virement.
Immédiatement après, le PC50 a mis en place un groupe de travail en coordination avec la police provinciale de Ninh Binh pour convoquer Nguyen The Dung et Nguyen Duc Anh à l'agence d'enquête pour interrogatoire.
En interrogeant les suspects, l'agence d'enquête a initialement déterminé qu'aux alentours de novembre 2014, Duc Anh avait invité The Dung à rechercher sur Internet des moyens de créer de faux comptes Facebook de boutiques en ligne réputées dans le but d'escroquer et de voler de l'argent aux clients en ligne.
Par la suite, Duc Anh et Dung ont créé un faux compte Facebook nommé « Trinh Thu Huyen », imitant la véritable page Facebook du même nom (une véritable boutique en ligne de sacs à main). Ils ont copié toutes les informations, images, adresses et publications du compte original et les ont publiées sur le faux compte. De plus, les auteurs de l'escroquerie ont utilisé ce faux compte pour entrer en contact avec des acheteurs potentiels de sacs à main parmi les amis de la véritable page Facebook « Trinh Thu Huyen ».
Après avoir créé de faux comptes Facebook d'apparence authentique, les escrocs ont dupé des clients souhaitant acheter des sacs à main en leur faisant transférer de l'argent sur l'un de cinq comptes empruntés. Une fois le transfert effectué, ils retiraient immédiatement l'argent.
Duc Anh a avoué que, parce qu'il avait perdu sa carte d'identité et qu'il n'avait pas eu le temps d'en obtenir une nouvelle, il avait conspiré avec Dung pour emprunter des comptes de guichet automatique à des connaissances afin de recevoir de l'argent des victimes.
Dans un premier temps, les enquêteurs ont déterminé que, grâce aux méthodes susmentionnées, Nguyen Duc Anh et Nguyen The Dung avaient détourné plus de 100 millions de VND et utilisé cet argent à des fins personnelles.
La police de la ville de Hanoï poursuit actuellement l'élargissement de son enquête sur cette affaire.
Selon Vietnam+
