Fausse page Facebook pour vendre des produits et escroquer des centaines de millions de dongs
Le 31 mars, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoi a arrêté deux individus, Nguyen Duc Anh (né en 1992, Hoa Lu, Ninh Binh) et Nguyen The Dung (né en 1993, Hoa Lu, Ninh Binh) pour clarifier l'acte d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
Auparavant, le Département de prévention des crimes de haute technologie (PC50) de la police de la ville de Hanoi avait découvert un groupe de personnes se faisant passer pour des comptes de boutiques en ligne réputées sur Facebook pour inciter les clients à transférer de l'argent sur leurs comptes, puis à en prendre possession.
Au cours de l'enquête, PC50 a identifié de nombreuses personnes ayant perdu de l'argent en achetant des sacs à main sur le compte Facebook « Trinh Thu Huyen ». L'une des victimes a transféré jusqu'à 37 millions de VND au groupe d'escrocs pour acheter des sacs à main.
Le 26 mars, l'agence d'enquête a invité Mme NTPT (étudiante dans un collège de Hanoï) à travailler pour elle. Mme NTPT est l'une des personnes dont le nom figure sur le compte bancaire sur lequel les victimes de fraude ont transféré de l'argent.
Lors de l'enquête, Mme T a déclaré avoir prêté son numéro de compte à son cousin, Nguyen The Dung, pour transférer de l'argent sur ce compte depuis février 2015. Après que la cliente eut transféré 10 millions sur ce compte, Dung l'a appelée et lui a demandé de transférer 9,8 millions sur un autre compte nommé Tung. Dung lui a remis le solde, précisant qu'il s'agissait de frais de transfert.
Immédiatement après, le PC50 a créé un groupe de travail en coordination avec la police provinciale de Ninh Binh pour convoquer Nguyen The Dung et Nguyen Duc Anh à l'agence d'enquête pour interrogatoire.
Grâce à l'enquête et à l'exploitation des sujets, l'agence d'enquête initiale a clarifié qu'aux alentours de novembre 2014, Duc Anh avait invité The Dung à se connecter en ligne pour apprendre à créer de faux comptes Facebook de boutiques en ligne réputées sur Internet dans le but de frauder et de s'approprier les actifs des clients qui achètent en ligne.
Par la suite, Duc Anh et Dung ont créé une fausse page Facebook nommée « Trinh Thu Huyen », similaire à la vraie page Facebook « Trinh Thu Huyen » (il s'agit d'une véritable boutique de sacs à main en ligne). Ils ont copié toutes les informations, photos, adresses et publications de la page Facebook originale pour les publier sur la fausse page. De plus, les suspects ont utilisé cette fausse page pour se lier d'amitié avec des clients souhaitant acheter des sacs à main figurant dans la liste d'amis de la vraie page Facebook « Trinh Thu Huyen ».
Après avoir créé un faux Facebook semblant réel, les individus ont incité les clients souhaitant acheter des sacs à main à transférer de l'argent sur l'un des cinq comptes empruntés pour commander. Une fois l'argent transféré, les clients le retiraient immédiatement.
Duc Anh a avoué que, parce qu'il avait perdu sa carte d'identité et n'avait pas eu le temps d'en obtenir une nouvelle, il avait discuté avec Dung pour emprunter des comptes ATM auprès de connaissances afin de recevoir de l'argent des victimes.
Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé qu'avec les astuces susmentionnées, les sujets Nguyen Duc Anh et Nguyen The Dung se sont appropriés plus de 100 millions de VND et ont utilisé cet argent pour des dépenses personnelles.
Actuellement, la police de la ville de Hanoi continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.
Selon Vietnam+
