Le directeur d'une société financière a escroqué plus de 300 milliards de VND
Hoang Nam, directeur de la société par actions d'investissement financier PFS, a déclaré avoir promis aux investisseurs des taux d'intérêt variant de 1,5 % à 6 %, selon le moment. Cependant, lorsque l'entreprise avait besoin de capitaux supplémentaires, les taux d'intérêt étaient plus élevés.
Dans l'après-midi du 20 février, la police du district de Ha Dong (Hanoï) a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête pénale et poursuivi Hoang Nam (né en 1979, ville natale de Ninh Binh, province de Ninh Binh) pour enquêter sur le crime d'appropriation frauduleuse de biens.
Au commissariat, Hoang Nam a avoué : « J'avais promis aux investisseurs des intérêts allant de 1,5 % à 6 %, selon le moment. Parfois, c'était 1,5 %. Mais lorsque l'entreprise avait besoin de plus de capitaux, ils payaient des intérêts plus élevés. Cependant, l'opération était difficile, j'ai donc utilisé le capital à mauvais escient », a avoué Hoang Nam.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'en décembre 2020, Hoang Nam a créé la société par actions d'investissement financier PFS et a obtenu un certificat d'enregistrement d'entreprise du Département de la planification et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville.
La société PFS opère dans le domaine du conseil en matière de prêts financiers et bancaires et de prêts sous forme de crédits, d'hypothèques et de nantissements d'actifs.
Durant l'opération, Nam a organisé des séminaires qui ont attiré de nombreux participants et ont appelé à investir dans PFS. Il s'est également engagé à utiliser ces fonds pour prêter à des particuliers et à des organisations, générant ainsi des bénéfices et rémunérant les investisseurs à un taux de 2 à 6 %/capital investi/mois, la durée étant fonction du contrat de coopération signé avec l'entreprise. À l'expiration de ce contrat, les investisseurs seront remboursés de leur capital investi.
Pour créer la confiance, Nam a également promis qu'immédiatement après le dépôt de 100 millions par les investisseurs, la société versera un bonus équivalent à 0,5 tael d'or 9999.
La société PFS ne coopère avec aucune unité ou entreprise et utilise le numéro de compte 58999999989999 pour recevoir de l'argent des investisseurs.
Après avoir obtenu l'argent, Nam a utilisé l'argent des investisseurs ultérieurs pour reverser les bénéfices aux investisseurs précédents, payer les salaires des employés et louer les bureaux. Nam a utilisé le reste pour rembourser ses dettes et ses dépenses personnelles, et est actuellement incapable de le rembourser.
