Un directeur et un comptable ont vendu à découvert des milliards de dongs de factures
D'avril 2021 à décembre 2022, 2 257 factures à valeur ajoutée ont été vendues à près de 300 agences et entreprises pour un montant total de plus de 8,7 milliards de VND, mais la société HCC a déclaré le nombre de factures vendues par l'entreprise au système fiscal à 4 milliards de VND, soit une baisse de plus de 4,7 milliards de VND.
Le matin du 20 janvier, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hue (Thua Thien-Hue) a annoncé qu'elle venait de rendre une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Ho Cong Chinh (né en 1974, résidant dans le quartier de Phu Hau), directeur de HCC Trading and Service One Member Co., Ltd. (en abrégé HCC Company) et Bui Thi Thu Thuy (née en 1990, résidant dans le quartier de Thuan Loc, ville de Hue), le comptable de la société, pour évasion fiscale.
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L'agence d'enquête a lu le mandat de détention temporaire de Bui Thi Thu Thuy. |
Auparavant, l'équipe de police économique de la police de la ville de Hue avait découvert que la société HCC située au 61A Thach Han (quartier de Thuan Hoa, ville de Hue) présentait des signes d'évasion fiscale et une suspicion d'utilisation illégale de factures.
La police municipale de Hué a mis en place une mission spéciale pour enquêter et élucider cette affaire. Après avoir recueilli des documents et des preuves, le 17 janvier, l'équipe de la police économique de la police municipale de Hué a reçu un mandat de perquisition d'urgence à la société HCC et au domicile de M. Chinh. De nombreux documents relatifs à la fraude fiscale et au commerce illégal de factures et de bons de paiement au budget de l'État ont ainsi été saisis.
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La police travaille avec des sujets. |
Plus précisément, d'avril 2021 à décembre 2022, la société HCC a vendu 2 257 factures à valeur ajoutée à près de 300 agences et entreprises pour un montant de plus de 8,7 milliards de VND. Cependant, lors de la déclaration fiscale, le nombre de factures vendues par l'entreprise n'était que de 4 milliards de VND, soit une baisse de plus de 4,7 milliards de VND. La société HCC a ainsi échappé au paiement de la TVA à hauteur de plus de 441 millions de VND.
En plus de l'évasion fiscale, le département de police de la ville de Hué a consolidé des documents et des preuves prouvant que Ho Cong Chinh et Bui Thi Thu Thuy sont impliqués dans le commerce illégal de factures et de documents.
Concernant cette affaire, actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hue continue d'enquêter et de clarifier les violations d'un certain nombre de compagnies d'assurance situées dans la ville de Hue qui présentent des signes liés à l'utilisation de factures et de documents illégaux.
