Tendez un piège pour arnaquer les gens en leur envoyant des SMS pour gagner des prix…

Les « auteurs » de cette arnaque sont Le Chi Thien et Van Phu Hoang (tous deux âgés de 22 ans), de la ville de Nam Phuoc, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam).

Deux sujets Thien et Hoang

Le couple a été poursuivi par la police criminelle de la province de Hai Duong pour fraude et appropriation de biens. Selon les déclarations des suspects, au 11 août, Thien et Hoang avaient détourné plus de 200 millions de dongs auprès de nombreuses victimes. Leur mode opératoire consistait à envoyer de faux messages de gains depuis des comptes Facebook à des comptes personnels choisis au hasard. Lorsque les propriétaires des comptes les contactaient par téléphone, Thien et Hoang demandaient aux victimes de verser de l'argent pour recevoir des cadeaux. Dans ces affaires, Thien jouait le rôle de cerveau.

Début mai 2015, Thien a discuté avec Duong Quoc Vinh (22 ans, de Quang Nam) pour commettre le crime ensemble. Les deux individus ont enregistré le nom de domaine http://quavnn.com et ont demandé à l'administrateur du site web http://tenmien... d'afficher les numéros de téléphone de Thien et Vinh sur le site web susmentionné. Pour tromper les victimes, le numéro de téléphone de Thien était sous le faux nom de Tu ; celui de Vinh sous le faux nom de Vu.

Thien et Vinh ont ensuite créé un compte Facebook intitulé « Message to you » et ont envoyé des messages gagnants aux comptes Facebook de toutes les personnes qu'ils trouvaient en ligne. Parmi eux figurait le numéro de compte de Mme Phan Thi Thu (résidant dans le village de Tranh Xuyen, commune de Dong Tam, district de Ninh Giang, province de Hai Duong).

Croyant aux informations reçues sur Facebook, Mme Thu a contacté Thien et a reçu l'ordre de payer 4,5 millions de VND pour les frais d'expédition de la moto gagnante en lui envoyant le code de la carte de recharge mobile. Mme Thu a acheté 21 cartes de recharge mobile avec le montant indiqué et l'a lu par téléphone pour que Thien l'enregistre afin de recharger son compte. Ensuite, Thien a demandé à Mme Thu de payer 5 millions de VND pour la réduction du cadeau de 50 millions de VND et plus de 7,3 millions de VND pour la taxe sur la moto. Une fois de plus, la jeune fille a versé plus de 12 millions de VND sur le compte fourni par Thien et a appelé le sujet pour confirmer. Constatant que c'était trop beau, Thien a continué à demander à Mme Thu de compenser Thien de 800 000 VND en achetant des cartes de recharge mobile.

Sachant que Hoang utilisait un compte bancaire qu'il avait détourné pour commettre une fraude, Thien lui a demandé de le laisser utiliser ce même compte. Ils ont convenu que si le montant transféré sur le compte était supérieur à 10 millions de VND, Hoang recevrait 15 %. Si le montant détourné était inférieur, Hoang recevrait 10 %. Hoang a accepté et a communiqué à Thien le numéro de compte, dont le titulaire s'appelait Nguyen Dac Tri (ce compte avait été détourné par Hoang via Internet, mais il n'était pas équipé d'une carte bancaire).

Suite au signalement de la victime, la police criminelle de la province de Hai Duong a mené une enquête et a rapidement identifié les auteurs comme étant Thien et Hoang. La police judiciaire consolide actuellement le dossier afin de poursuivre Duong Quoc Vinh.

Selon Capital Security