Confirmation de trois condamnations à perpétuité dans une affaire de douanes pour assistance aux entreprises
Après dix jours d'audience en appel, le 5 juillet, la Haute Cour populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a rendu son verdict dans l'affaire des douaniers ayant aidé des entreprises de contrebande à s'approprier des remboursements de TVA. En conséquence, le collège des juges a rejeté tous les appels de 32 accusés et a demandé une réduction de peine pour quatre d'entre eux.
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| Les accusés au procès de première instance, l'accusé principal était Dung (portant des lunettes), les deux accusées étaient Tuyen et Chau. |
Un mois plus tôt, lors du procès en première instance, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville avait condamné Le Dung (ancien directeur de la Saigon Food Technology Joint Stock Company), Tran Thi Bich Tuyen (ancien directeur de Lam Tuyen Company Limited et de Dai Dac Tai Company Limited) et Hua Chau (directeur de sociétés privées) à la prison à vie pour contrebande, fraude, corruption, etc.
Les 37 autres accusés dans cette affaire ont été condamnés à des peines allant de trois ans de prison avec sursis à 26 ans de prison, pour divers délits.
 Le défendeur Le Dung. |
Ensuite, l'accusé Nguyen Van Bien (ancien chef des douanes de la porte frontière de Khanh Binh, An Giang) a crié à l'injustice d'avoir été reconnu coupable d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles.
25 autres accusés, anciens douaniers de la région 4 de la branche douanière d'An Giang et du port de Saigon - Douanes de Ho Chi Minh-Ville, ont également déposé une requête pour réviser cette accusation.
Selon ces accusés, au cours de l'enquête, ils ont été contraints d'avouer et incités à le faire. Ils ont affirmé avoir suivi les procédures d'import-export conformément à la réglementation du secteur et ne pas s'être entendus avec l'entreprise pour signer de fausses déclarations en vue de demandes de remboursement d'impôts. Quant aux accusés Dung et Tuyen, ils ont clamé leur innocence pour corruption et manquement à leurs responsabilités ayant entraîné de graves conséquences.
La chambre d'appel a conclu que le verdict de première instance condamnant les accusés Dung, Tuyen et Hua Chau était correct et qu'il n'y avait pas eu d'injustice ; l'appel était donc infondé. Plus précisément, Tuyen avait également engagé quelqu'un pour préparer les documents d'exportation de riz de Le Dung, mais l'avait déclaré comme des cigarettes afin de s'approprier des remboursements de taxes, constituant ainsi un délit de contrebande ; le versement d'argent aux douanes pour le dédouanement constituait un délit de corruption. De plus, Tuyen s'était approprié des remboursements de taxes et avait tiré profit des profits de la contrebande.
Concernant les allégations des douaniers accusés selon lesquelles ils auraient été contraints ou incités à faire des aveux, le collège des juges a déclaré que le tribunal de première instance avait clairement établi le contraire. De plus, certains accusés présentaient des signes de commission d'autres infractions plus graves, mais le tribunal n'a pas aggravé leur situation en l'absence d'appels ni de protestations.
Comme indiqué, les accusés ont profité de la politique d'encouragement à l'exportation de marchandises et du remboursement de la TVA aux entreprises, trouvant des partenaires pour signer de faux contrats d'exportation afin de s'approprier des remboursements de taxes. Au départ, Tuyen n'a discuté qu'avec Hua Chau et Lam Tuan Phat. Mais lorsqu'il a appris que la procédure de remboursement de taxes était minutieusement contrôlée, Tuyen a soulevé la question auprès de Dung, directeur d'une entreprise détenue à 51 % par l'État.
Avec l'accord de Dung, Tuyen a signé un contrat d'exportation de 20 000 kg de riz d'une valeur de 190 millions de VND au port de Saïgon, région IV (Hô-Chi-Minh-Ville), mais a déclaré qu'il s'agissait de 3 000 cartouches de cigarettes d'une valeur de 23,6 milliards de VND. Tuyen et ses complices ont payé les douaniers pour qu'ils « laissent passer ».
De mai 2011 à septembre 2013, Dung a signé des centaines de faux contrats au nom de l'entreprise pour vendre des cigarettes et des produits alimentaires à Tuyen, puis les exporter au Cambodge. La valeur totale s'élevait à plus de 1 370 milliards de VND, soit l'équivalent de 134,5 milliards de VND de TVA.
Ce groupe a également « soudoyé » les douaniers du poste frontière de Khanh Binh pour obtenir de faux documents et déclarations douanières, puis a demandé des remboursements d'impôts, détournant ainsi plus de 80 milliards de VND.
Après cela, Tuyen et Dung ont signé de nombreux autres faux contrats d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dongs pour compléter les procédures de remboursement d'impôts de plus de 40 milliards de dongs, mais ont été découverts et n'ont pas encore reçu l'argent.
Selon les résultats de l'enquête, Dung a reçu 150 millions de VND, une moto SH et 20 000 USD de Tuyen. Ce dernier a également avoué avoir remis 4 milliards de VND à un fugitif pour que Bien et ses subordonnés signent 92 fausses déclarations douanières.
Selon l'OLP
