Trois fonctionnaires condamnés à la prison à vie pour collusion entre des agents des douanes et des entreprises.

Après dix jours d'audiences en appel, le 5 juillet, la Haute Cour de Hô Chi Minh-Ville a rendu son verdict dans l'affaire de collusion entre des agents des douanes et des entreprises pour faire passer en contrebande et détourner des remboursements de TVA. En conséquence, le collège de juges a rejeté tous les appels d'innocence des 32 accusés et les demandes de réduction de peine des quatre autres.

Les accusés au procès en première instance sont Dũng (portant des lunettes) au premier rang, et les deux accusées, Tuyền et Châu.

Auparavant, un mois après le procès initial, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville avait condamné Le Dung (ancien directeur de la Saigon Food Technology Joint Stock Company), Tran Thi Bich Tuyen (ancienne directrice de Lam Tuyen Co., Ltd. et de Dai Dac Tai Co., Ltd.) et Hua Chau (directeur de sociétés privées) à la prison à vie pour des crimes de contrebande, de fraude et de corruption.

Trente-sept autres accusés dans cette affaire ont été condamnés à des peines allant de trois ans de prison (avec sursis) à 26 ans de prison pour diverses infractions.

Accusé Le Dung.

Par la suite, l'accusé Nguyen Van Bien (ancien chef du bureau des douanes du poste frontière de Khanh Binh, province d'An Giang) a plaidé non coupable de l'accusation d'abus de position et d'autorité dans l'exercice de ses fonctions officielles.

Vingt-cinq autres accusés, tous d'anciens agents des douanes de la province d'An Giang et de la branche douanière du port de Saigon, zone 4 - douanes de Hô Chi Minh-Ville, ont également soumis des demandes de révision de cette accusation.

Selon les accusés, ils ont été contraints et manipulés durant l'enquête. Ils ont affirmé avoir respecté toutes les procédures d'import-export en vigueur dans le secteur et n'avoir jamais conspiré avec des entreprises pour falsifier des déclarations en vue d'obtenir des remboursements de taxes. Les accusés Dung et Tuyen ont plaidé non coupables des chefs d'accusation de corruption et de négligence ayant entraîné des conséquences graves.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance condamnant Dung, Tuyen et Hua Chau, estimant qu'ils étaient les personnes reconnues coupables des infractions commises. Leurs appels, fondés sur leur innocence, ont donc été jugés irrecevables. Plus précisément, Tuyen a engagé une personne pour établir des documents permettant à Le Dung d'exporter du riz, lequel a été déclaré comme étant des cigarettes afin de détourner des remboursements de taxes, ce qui constitue un délit de contrebande. Elle a également versé de l'argent à des agents des douanes pour faciliter le dédouanement de la cargaison, commettant ainsi un délit de corruption. De plus, Tuyen a détourné des remboursements de taxes et tiré profit d'activités de contrebande.

Concernant les allégations de coercition et de manipulation formulées par les agents des douanes lors de leurs interrogatoires, le collège de juges a indiqué que le tribunal de première instance avait déjà établi que de tels faits n'avaient pas eu lieu. Par ailleurs, bien que certains agents aient montré des signes de commission d'infractions plus graves, la cour n'a pas aggravé leur situation en l'absence d'appels ou d'objections relatifs à ces infractions.

Comme indiqué, les accusés ont exploité la politique d'incitation aux exportations de marchandises et de remboursement de la TVA aux entreprises, cherchant à obtenir de faux contrats d'exportation pour détourner les fonds de remboursement de TVA. Initialement, Tuyen n'a abordé le sujet qu'avec Hua Chau et Lam Tuan Phat. Mais lorsqu'elle a appris que les procédures de remboursement de TVA étaient soumises à un contrôle rigoureux, elle a soulevé la question auprès de Dung, directeur d'une société détenue à 51 % par l'État.

Avec l'accord de Dung, Tuyen a signé un contrat pour exporter 20 000 kg de riz d'une valeur de 190 millions de VND au port de Saigon IV (Hô-Chi-Minh-Ville), mais a déclaré qu'il s'agissait de 3 000 cartons de cigarettes d'une valeur de 23,6 milliards de VND. Tuyen et ses complices ont corrompu des douaniers pour que la marchandise passe inaperçue.

De mai 2011 à septembre 2013, Dung, agissant pour le compte de la société, a signé des centaines de contrats fictifs pour la vente de cigarettes et de produits alimentaires à Tuyen, qui les exportait ensuite vers le Cambodge. La valeur totale s'élevait à plus de 1 370 milliards de VND, soit l'équivalent de 134,5 milliards de VND de TVA.

Ce groupe a également corrompu des agents des douanes au poste frontière de Khanh Binh pour obtenir des documents et des déclarations douanières frauduleux, qu'ils ont ensuite utilisés pour demander des remboursements d'impôts, détournant ainsi plus de 80 milliards de VND.

Par la suite, Tuyen et Dung ont signé de nombreux autres contrats fictifs d'une valeur de centaines de milliards de dongs pour traiter des remboursements d'impôts totalisant plus de 40 milliards de dongs, mais ils ont été découverts et n'ont pas pu obtenir l'argent.

D'après les résultats de l'enquête, Dung a reçu de Tuyen 150 millions de VND, une moto SH et 20 000 USD. Tuyen, quant à lui, a avoué avoir dépensé 4 milliards de VND pour payer un fugitif à Bien et à ses complices afin qu'ils signent falsifiés 92 déclarations en douane.

Thep PLO