Le couple Nghe An est le « sous-fifre » d'un réseau de jeux d'argent en ligne d'une valeur d'un milliard de dollars.

La police criminelle de Nghe An vient de démanteler avec succès un réseau de jeux d'argent utilisant le jeu en ligne Gamvip, doté de prix. Bien que récemment implanté à Nghe An, le réseau s'adonne à des jeux d'argent très importants, atteignant en moyenne entre 100 et 300 millions de VND par jour.

L'opérateur de cette ligne Gamvip est Pham Van Ninh (né en 1981, résidant rue My Lo, ville de Thien Ton, Hoa Lu, Ninh Binh), vivant à Hanoi et Ninh Binh.

Gamvip.com, site de jeux d'argent déguisé. Photo d'illustration.

Après avoir constaté le succès du jeu en ligne avec récompenses Gamvip, Ninh a eu l'idée de devenir agent de ce jeu afin de gagner de l'argent. En septembre 2019, Ninh a été autorisé par la maison à devenir agent de niveau 2, à condition que le total des transactions d'achat et de vente entre l'agent et les joueurs atteigne au moins 1 000 000 000 de Gam chaque mois, sous peine de révocation.

Toutes les transactions de Ninh en Gam avec des agents et des joueurs de premier plan sont calculées et réparties selon le ratio fixé par la maison. Afin d'augmenter ses ventes et d'assurer la pérennité de son compte d'agent, outre l'achat et la vente de Gam aux joueurs, Ninh a également élargi son réseau d'agents, attirant d'autres personnes comme « hommes de main ». Parmi eux figurent Nguyen Trong Hoang (né en 1991) et son épouse Mai Thi Thuy Linh (née en 1992), tous deux résidant dans le hameau de Duc Tho, commune de Hung Loc, ville de Vinh, et propriétaires de la boutique en ligne Kinh Game dans la commune de Hung Loc.

Sujet Nguyen Trong Hoang. Photo de : Anh Quân

Face à cette situation, la police criminelle de Nghe An a lancé le projet 224D pour lutter contre les jeux d'argent, mobilisant les enquêteurs et les détectives de l'équipe de prévention des crimes liés aux technologies de pointe. Gérant tous deux une entreprise de services Internet, Ninh et Hoang échangent régulièrement sur le secteur des jeux en ligne.

Après avoir appris que Ninh élargissait son réseau, Hoang a proposé de collaborer. À l'époque où ils étaient les « sous-fifres » de Ninh, Hoang et Linh échangeaient à tour de rôle avec les joueurs par téléphone et sur les réseaux sociaux. Les transactions Gam étaient compilées par le couple et envoyées à Ninh pour toucher des commissions. Face au grand nombre de joueurs, afin de faciliter le processus de transaction, Hoang et Linh ont recruté davantage de personnes pour négocier directement avec les joueurs. En moyenne, chaque jour, les participants effectuaient des transactions Gam pour des montants allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de millions de dongs. Avec une telle ampleur, les sommes d'argent que les participants ont organisées depuis leur création jusqu'à aujourd'hui pourraient atteindre des milliards.

Après avoir recueilli et prouvé les faits délictueux, la commission d'enquête a pris la décision d'arrêter d'urgence les personnes impliquées dans l'organisation de jeux d'argent. Dans le même ordre d'idées, l'agence d'enquête de la police de Nghe An a également arrêté les personnes impliquées dans les jeux d'argent, dont Tran Xuan Dai.(Né en 1970) et Tran Huu An(Nés en 1973), tous deux résidant dans le quartier de Ha Huy Tap, ville de Vinh. Au domicile de Tran Xuan Dai, la police a également saisi 31,02 grammes de drogues synthétiques, et au domicile de Tran Huu An, 3,23 grammes de drogues.

Saisie de drogue aux domiciles de Tran Xuan Dai et Tran Huu An. Photo : Anh Quan

Récemment, une série de jeux d'argent déguisés représentant des milliers de milliards de VND, tels que RikVip et ManVip, ont été progressivement supprimés. GamVip est un jeu similaire, accessible sur mobile ou via un navigateur web connecté à Internet. Les joueurs de GamVip peuvent déposer de l'argent via des cartes à gratter sur leur téléphone, des jeux ou indirectement par l'intermédiaire d'agents. Lors de ce jeu, les joueurs misent avec la maison ou avec d'autres joueurs, et leurs gains ou pertes sont calculés en points Gam.

En cas de victoire, les joueurs peuvent échanger de la monnaie virtuelle contre des cartes téléphoniques ou de l'argent liquide. Selon un communiqué du ministère de la Sécurité publique, ces jeux sont organisés pour permettre aux Vietnamiens de participer à de nombreux jeux de hasard, tels que le Tai Xiu, les jeux de cartes, le Jackpot et le Fish Shooting. Actuellement, le serveur contenant la base de données de ce jeu est situé à l'étranger et utilise des services masquant les informations d'inscription. Les vérifications et les enquêtes se heurtent donc à de nombreuses difficultés.

La raison est que les sujets organisent et forment des canaux intermédiaires pour acheter et vendre de la monnaie virtuelle dans le jeu. Ils communiquent entre eux via des groupes fermés, utilisant des applications Internet cryptées telles que Zalo, Viber, Telegram... Face aux profits importants, de nombreux sujets à travers le pays ont accepté de jouer le rôle d'intermédiaires, rémunérant l'achat et la vente de monnaie virtuelle entre les joueurs et les éditeurs de jeux. Ces agents opèrent sous couvert de boutiques en ligne publiques vendant des cartes de jeu, d'agents de cartes de jeu en ligne, de prêteurs sur gages, de prêteurs...

Afin de lutter proactivement contre ce type de criminalité, la police de Nghe An a publié un document demandant à toutes les unités et localités de déployer des solutions d'urgence. Dans l'immédiat, il est nécessaire de s'attacher à bien cerner la situation, notamment les activités des fournisseurs d'accès à Internet publics.