Une série de magnats sont tombés dans le piège du « monstre » Nghe
Mme Phung Thi Nghe a été accusée d'avoir escroqué de nombreuses personnes de centaines de milliards de dongs en appelant les actionnaires à contribuer au capital pour créer une banque.
Le 6 avril, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a rendu une décision de poursuivre et d'exécuter un mandat d'arrêt contre Mme Phung Thi Nghe (37 ans, résidant dans le district 7) - présidente du conseil d'administration de la société par actions du groupe Viet Hung Phat, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
 |
| Accusé Phung Thi Nghe. |
Auparavant, la police de Ho Chi Minh-Ville avait reçu une plainte de Mme Truong Bach Tuyet, Nguyen Nhat Linh et plusieurs autres personnes accusant Mme Phung Thi Nghe d'avoir commis des actes deappropriation frauduleuse de biensPlus précisément, ces personnes ont accusé Mme Nghe d'avoir déclaré qu'elle se préparait à créer une banque et de mobiliser des connaissances pour apporter des capitaux en tant qu'actionnaires.
Les individus susmentionnés ont accusé Mme Nghe de leur avoir détourné 650 milliards de VND.
Sur la base des premiers résultats de la vérification, le département de police de Hô-Chi-Minh-Ville a rendu fin juillet 2021 une décision de poursuite pénale pour « abus de confiance en vue de s'approprier des biens » et, fin janvier 2022, une décision de compléter cette décision pour « appropriation frauduleuse de biens ». À ce jour, Mme Phung Thi Nghe a été poursuivie et placée en détention provisoire afin d'approfondir l'enquête.
L'agence d'enquête a déterminé que Mme Phung Thi Nghe avait fourni de fausses informations sur la création de la banque et avait appelé des particuliers à apporter des capitaux pour y participer, en s'engageant à figurer sur la liste des actionnaires. L'objectif de Mme Nghe était de s'approprier l'argent des personnes susmentionnées.
Après avoir pris l'argent des investisseurs, Mme Nghe a disparu. Personne n'a pu la contacter, alors ils l'ont signalée à la police.
Les victimes ont également déclaré qu'au départ, Mme Nghe avait une méthode très sophistiquée pour gagner leur confiance. Plus précisément, elle les invitait à apporter des capitaux pour faire des affaires dans le secteur pétrolier et échanger des devises. À cette époque, Mme Nghe versait des bénéfices…
En outre, Mme Nghe a également présenté aux magnats ses maisons luxueuses et le siège social de son entreprise dans le quartier riche du district 7 et a montré sa vie luxueuse, ses nombreuses supercars... Par conséquent, lorsque Mme Nghe a publié des informations sur la préparation de la création d'une banque, de nombreux magnats ne se doutaient de rien, ont contribué de l'argent et sont tombés dans le piège.
L'Agence d'enquête policière demande à toute personne victime de Mme Phung Thi Nghe de se manifester pour signaler l'affaire afin de contribuer à une enquête plus approfondie.
