Des centaines de personnes se disent victimes d'un réseau de jeux d'argent d'une valeur de 88 000 milliards de VND

Le colonel Nguyen Sy Quang (directeur adjoint de la police de Hô Chi Minh-Ville) a déclaré que l'agence d'enquête élucidait les agissements d'une série de personnes impliquées dans le plus grand réseau de jeux d'argent jamais démantelé par l'unité. Des centaines de personnes ont été convoquées pour témoigner afin de clarifier les rôles et les suspects.

Par ailleurs, ces derniers jours, de nombreuses personnes se déclarant victimes de ce réseau de jeu se sont adressées à la police de Hô-Chi-Minh-Ville pour signaler avoir été incitées à participer par les « propriétaires de salle ». Chaque personne représente un groupe de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de titulaires de compte.

Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que Huynh Long Nhu (28 ans), Huynh Long Bach (30 ans), Nguyen Dac Quy (27 ans) et Pham Thi Mai Ngan (36 ans) géraient les sites de paris Swiftonline et Nagaclubs, sous forme d'investissements financiers. Ils seraient sous la direction d'un Indien d'une trentaine d'années, ancien résident vietnamien de retour au pays. Avant sa fermeture par la police, cette ligne comptait environ 20 000 comptes de paris.

M. Chien a découvert cette forme de financement au milieu de l'année, après avoir été présenté par des amis, qui l'ont invité à investir une petite somme d'argent pour s'amuser, gagnant ainsi des intérêts quotidiens.

Pour participer, il suffit aux joueurs d'enregistrer un portefeuille de devises virtuelles sur la plateforme d'échange Remitano (à l'étranger), puis d'utiliser l'argent de leur compte bancaire pour acheter d'autres devises virtuelles et « investir » sur le site web. L'organisation s'engage à assurer leur capital (frais de 1,5 %) – ce qui signifie qu'en cas de cinq pertes consécutives, ils seront remboursés – pour une sécurité optimale.

Selon M. Chien, des dizaines de milliers de personnes participent aux activités de Swiftonline. Chaque activité est dirigée par un chef de groupe, dont tous les membres suivent généralement les instructions. Après avoir défini le délai d'investissement, les membres créent un groupe fermé et discutent sur Zalo pour déposer simultanément de l'argent et parier sur le jeu (jeux de cartes) selon les instructions du chef.

Habituellement, M. Chien et d'autres investisseurs passent des ordres WIN pour participer au baccarat (un jeu de 3 cartes au Vietnam). « Les opérateurs affirment toujours que c'est parfaitement légal et qu'il s'agit d'une forme d'investissement permettant de percevoir des commissions auprès des joueurs du monde entier », a déclaré M. Chien, ajoutant qu'au cours de sa participation à cette machine à sous, il a vu des personnes réaliser des profits importants et retirer de l'argent par virement bancaire, ce qui le rend très confiant.

Dans une autre succursale de Swiftonline, Mme Linh (propriétaire d'un spa dans le district de Tan Binh) a expliqué qu'elle et ses membres pensaient participer à un jeu légal et qu'ils pariaient donc librement. Ils étaient toujours enthousiastes, car « même s'ils perdaient cinq fois, ils étaient assurés de ne pas perdre d'argent ».

Le propriétaire de l'étage encourage les membres à inviter d'autres personnes. Pour chaque tranche de trois personnes invitées, ils recevront une commission de 50 USD et progresseront progressivement dans le système. En fonction du montant investi, les joueurs seront classés du niveau 1 au niveau 7. Le groupe leader promet un revenu mensuel de 5 millions à 1,4 milliard de VND pour chaque niveau. « Certains souhaitent simplement toucher des commissions, alors ils invitent leurs proches ou créent eux-mêmes des comptes pour progresser », explique Mme Linh.

Selon l'agence d'enquête, ce réseau de jeux d'argent déguisé a connu son apogée ces derniers mois, lorsque Hô-Chi-Minh-Ville était en période de distanciation sociale, ce qui a permis aux habitants de se connecter à Internet. Pour augmenter le nombre de participants déposant de l'argent, les propriétaires de Swiftonline et de Nagaclubs, en plus de proposer des astuces de garantie de capital et de distribuer de l'argent via le marketing à paliers multiples, ont également créé des modèles de dirigeants instruits qui ont gagné beaucoup d'argent en travaillant sur le terrain. Ces « leurres » affichent toujours un style de vie élégant, comme conduire des voitures de luxe, séjourner dans des établissements luxueux et participer à des actions caritatives valant des milliards de dollars… Grâce à ces astuces, des milliers de personnes à travers les provinces et les villes (principalement à Hô-Chi-Minh-Ville) ont investi des sommes allant jusqu'à plusieurs millions de dollars.

Selon M. Vo Minh Chien, son groupe est toujours en contact avec certains dirigeants, demandant le remboursement de l'argent, mais ces personnes n'acceptent pas, les mettant au défi de se présenter à l'agence d'enquête avec la déclaration « ceux qui participent aux jeux d'argent doivent faire attention, ils seront également arrêtés ».

Les autorités ont saisi une série de preuves électroniques : près de 3 milliards de VND ; plus de 19 000 USD ; 40 000 AUD ; 6 voitures Mercedes et Peugeot (d'une valeur d'environ plus de 20 milliards de VND) ; de nombreux certificats de droits d'utilisation des terres ; des reçus, des contrats de dépôt d'achat et de vente de terrains… Le montant des transactions découvertes par la police s'élevait à plus de 3,8 milliards de dollars. Ce montant ne comptait que les sommes d'argent auxquelles les joueurs ont participé, sans compter la contrepartie du bookmaker.

La police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi Nhu, Bach, Quy, Ngan et 34 autres personnes pour leurs actes.Jeux de hasard et organisations de jeux de hasard.