Révélation d'un réseau de jeux d'argent d'un billion de dollars impliquant l'ancien chef de la police

Dans l'après-midi du 11 mars, le ministère de la Sécurité publique a officiellement informé que l'Agence de sécurité d'enquête de la police provinciale de Phu Tho avait émis une décision de poursuivre et d'ordonner la détention temporaire de M. Nguyen Thanh Hoa, ancien général de division, directeur du département de prévention de la criminalité de haute technologie (C50) sous le département général de la police (ministère de la Sécurité publique) pour avoir organisé des jeux de hasard.

M. Nguyen Thanh Hoa, ancien général de division, directeur du département de police de prévention de la criminalité de haute technologie (C50) - Ministère de la Sécurité publique.

Plus tôt dans la journée, le président a signé une décision de retirer à Nguyen Thanh Hoa son titre de Sécurité publique populaire.

Selon certaines sources, depuis fin 2017, l'Agence de sécurité et d'enquête de la police de la province de Phu Tho a ouvert une enquête pénale pour « utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens, d'organisation de jeux d'argent, d'achat et de vente illégaux de factures et de blanchiment d'argent à Phu Tho et dans plusieurs provinces et villes ». L'enquête a permis de découvrir un réseau de jeux d'argent en ligne de très grande ampleur, impliquant des milliers de personnes en Chine et à l'étranger.

Ce réseau de jeux d'argent était dirigé par deux individus : Phan Sao Nam, ancien président de VTC Online, une société spécialisée dans les jeux en ligne, et Nguyen Van Duong, basé à Hanoï. Ce réseau opérait en vendant des jeux d'argent déguisés sur Internet.

Notamment, avec la responsabilité de la force policière de prévenir les crimes de haute technologie, lors de la découverte de violations, M. Nguyen Thanh Hoa, au lieu de les prévenir, avait également des activités de nature « protectrice » pour cette ligne.

Cela explique également pourquoi cette ligne a fonctionné pendant longtemps, avec des transactions atteignant des milliers de milliards de dongs, avant d'être découverte et arrêtée. M. Nguyen Thanh Hoa a été identifié comme complice des joueurs impliqués dans cette ligne.

Depuis fin 2017, M. Hoa et de nombreux responsables du C50 ont été suspendus de leurs fonctions et travaillent à l'examen des violations liées.

Cependant, la source a déclaré que cette enquête ne s'est pas limitée à tenir M. Nguyen Thanh Hoa personnellement responsable, mais pourrait également inclure certains fonctionnaires qui occupaient des postes plus élevés.

Jusqu'à présent, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Phu Tho a poursuivi environ 80 accusés et arrêté 38 personnes pour les actes suivants : organisation de jeux d'argent ; jeux d'argent ; blanchiment d'argent ; fraude et appropriation de biens.

Parmi les personnes poursuivies figurent Phan Sao Nam et Nguyen Van Duong, et la poursuite de l'accusé Nguyen Thanh Hoa constitue le dernier développement en date. Parallèlement, des biens et des pièces à conviction liés aux actes susmentionnés ont été saisis, pour un montant de plus de 1 000 milliards de dongs.