Révélation d'actes illégaux de la société par actions de formation au trading en ligne (MB24), succursale de Nghe An

(Baonghean) -Alors que la « société mère » - Online Trading Training Joint Stock Company dispose d'une salle des marchés électronique à l'adressewww.mb24.vnL'entreprise, dont le siège social est situé au Lot C4, zone urbaine C8, My Dinh 1, Tu Liem, Hanoi, et ses « sbires » à Phu Tho, Dak Lak, Thanh Hoa et Bac Can… font l'objet d'une enquête policière. La succursale de cette entreprise à Nghe An, située au 41 Dao Duy Tu, à Vinh, est toujours en pleine effervescence, avec des allées et venues de personnes se livrant au commerce électronique, une forme déguisée d'activités de réseau à plusieurs niveaux par le biais du commerce électronique virtuel, visant à réaliser des profits illégaux, à escroquer des clients, à s'approprier des actifs et à tromper les agences gouvernementales pour échapper à l'impôt. Il est temps de clarifier les activités illégales de Mb24 Nghe An afin d'éviter de causer des dommages économiques à la population, ainsi qu'à la sécurité et à l'ordre social dans la province.

Le truc de l'attraction

Nous nous sommes présentés comme des personnes souhaitant rejoindre le système de plateforme de trading en ligne et nous sommes rendus à l'agence Nghe An de la société par actions de formation au trading en ligne (mb24.vn), située au 41, rue Dao Duy Tu, à Vinh. Nous avons été chaleureusement accueillis par Mme NTL, membre du système depuis cinq mois. Lorsqu'elle a su que nous souhaitions en savoir plus sur notre adhésion, elle n'a pas hésité à nous vanter les possibilités d'acheter des produits à prix réduits sur des stands insalubres et vides via l'interface de la plateforme de trading en ligne mb24 ; elle a également expliqué que les membres pouvaient s'enrichir rapidement et facilement grâce à des revenus de rêve en devenant membres officiels en achetant des stands électroniques sur la plateforme.



Le siège social de la société par actions de formation au trading en ligne, succursale de Nghe An, est situé au 41 Dao Duy Tu, ville de Vinh.

La condition est toujours la même : il suffit de dépenser 5,2 millions de VND pour acheter un stand électronique sur la plateforme mb24.vn et y vendre des produits. Plus vous achetez de stands, plus vos revenus augmentent. En réalité, il s'agit de stands virtuels : il suffit d'« inviter » un ami ou un proche à rejoindre ce système commercial pour recevoir une commission directe de 150 points (soit 1,5 million de VND) et une commission indirecte de 15 points (soit 150 000 VND), selon le schéma de l'« arbre binaire progressif inégal » du marketing multiniveau. Ainsi, lorsque vous développez votre système à 198 personnes (chaque branche de l'arbre binaire compte 99 personnes), vous atteignez le niveau VIP et percevez une commission mensuelle de 111 680 millions de VND. Il s'agit d'un chiffre énorme et extrêmement attractif, qui joue sur la cupidité des gens pour attirer le plus grand nombre de clients possible dans son système, avec le « rêve » de s'enrichir rapidement, sans pour autant enfreindre la loi. Après le niveau VIP, on accède au poste de directeur adjoint, puis de directeur, puis de directeur diamant… avec des revenus colossaux, ce qui incite de nombreuses personnes à se précipiter comme des papillons sur une flamme pour faire des profits.

Afin de convaincre les clients, cette cliente a ouvert son compte pour nous montrer ses revenus de plusieurs centaines de millions de dongs après avoir atteint le niveau VIP, ainsi que la possibilité d'acheter des produits à prix réduit. En réalité, il ne s'agissait que de quelques cartes téléphoniques promotionnelles utilisées au cours du mois. Afin de tromper les clients sur les perspectives réelles d'achat et de vente et de gagner leur confiance, dans la maison de quatre étages louée comme succursale de l'entreprise au 41, rue Dao Duy Tu, à Vinh, quelques petits objets étaient exposés, symbolisant de petites transactions, donnant l'impression qu'il s'agissait d'une véritable entreprise.

Pour en savoir plus sur les pratiques illégales de ce commerce en ligne, nous avons contacté d'autres membres. Nguyen Thi Ng, étudiante en deuxième année du département de biologie de l'université de Vinh, nous a raconté son histoire, les larmes aux yeux et pleine de regrets. Elle a confié s'être laissée entraîner dans ce business déguisé. Un membre de la hiérarchie lui avait d'abord promis un gain facile et de belles perspectives d'avenir. Alors, bien qu'étudiante vivant de l'allocation de ses parents à la campagne, Ng a pris le risque d'emprunter 12 millions de VND à des amis et à des proches pour acheter trois stands (à un prix préférentiel pour les membres). Plus d'un mois plus tard, ces trois stands n'ont rien donné, si ce n'est convaincre cinq personnes de venir. Elle a touché 5,5 millions de VND de commission. Le reste est dû et Ng a promis de payer, mais elle ne sait pas où le trouver. Sachant qu'il avait été escroqué et souhaitant récupérer son argent, l'échelon supérieur a répondu : « Cet argent a été versé à la personne qui m'a présenté. Si vous voulez récupérer cet argent, vous devez faire appel à quelqu'un pour toucher une commission en compensation de l'argent dépensé. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Ng. s'en est rendu compte, qu'il a dû le cacher à ses parents et accepter de continuer à « piéger » d'autres personnes pour récupérer l'argent perdu.

Petite commerçante au marché de Ben Thuy, Mme Hoang Thi H. est travailleuse et travaille dur jour et nuit sur son petit stand. Elle comprend mieux que quiconque la valeur de l'argent gagné grâce à un travail honnête ; elle n'aurait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver… Il y a deux mois, un ami lui a présenté un commerce facile et rentable, qui l'a même rendue riche. Elle ne connaissait rien à l'informatique ni au e-commerce, alors elle a fait confiance à son amie et l'a rejointe. Fascinée par le consultant, elle a cru en lui et a dépensé 20 millions de VND économisés grâce à ses transactions quotidiennes pour acheter six stands (à un prix préférentiel pour les membres) afin de tenter sa chance. Ses stands n'ont finalement rien vendu, mais la nouvelle « activité » de Mme H. consistait à inviter ses amis et sa famille à acheter chaque jour des stands d'une valeur de 5,2 millions de VND comme le sien afin de percevoir des commissions sur les nouveaux membres. Lorsque la nature frauduleuse du réseau commercial fut révélée par les médias, ses partenaires vinrent lui demander une compensation pour les pertes subies lors de l'achat du stand. Dès lors, elle perdit la confiance et les relations affectives de tous. L'amertume face au prix qu'elle avait dû payer pour sa crédulité et son manque de connaissances l'avait conduite à la tragédie d'aujourd'hui, mais il était trop tard. Elle confia avec honte : « Je suis vieille comme ça et j'ai été trompée au point de perdre bien plus que de l'argent : l'aliénation et la perte d'affection de tous. »

La plupart des participants à ce modèle de commerce électronique virtuel sont des étudiants d'universités et de grandes écoles de la ville de Vinh et de certains districts voisins. On y trouve également des jeunes diplômés au chômage, des travailleurs indépendants et des fonctionnaires qui rêvent de s'enrichir pour changer de vie. Nombreux sont ceux qui ont dû subir des pertes financières pour cette activité. Selon NTL, plus de 3 000 boutiques virtuelles ont été ouvertes dans la province de Nghe An, générant un bénéfice de 5,2 millions de VND par boutique. Le bénéfice de la succursale de Nghe An s'élève ainsi à plusieurs milliards de VND.

Ignorer les engagements d'enregistrement des entreprises et l'évasion fiscale

Français Dans le certificat d'enregistrement de l'exploitation de la succursale auprès du Département de la planification et de l'investissement de Nghe An à partir du 28 septembre 2011 avec le code de succursale : 0105328486-029 de Online Trading Training Joint Stock Company (Mb24) succursale de Nghe An au 41 rue Dao Duy Tu, ville de Vinh, avec M. Ho Anh Tuan (né en 1972) comme directeur. Le certificat du Département de la planification et de l'investissement de Nghe An délivré pour 22 domaines d'activité et de profession tels que : restaurants et services de restauration mobile ; commerce de tissus, vêtements confectionnés, chaussures ; transport de marchandises par route... comme auto-déclaré par la succursale. Il s'agit d'une manœuvre sophistiquée et habile visant à aveugler les autorités, transformant leur activité en un seul domaine : la formation des membres pour persuader les gens d'adhérer au système, d'acheter des cabines électroniques virtuelles et de devenir membres, afin de continuer à « développer » cette méthode, avec un nombre de membres atteignant jusqu'à 3 000 cabines virtuelles, disposant de sommes importantes, tout en échappant à l'impôt sur les sociétés. Selon les documents fournis par le service des impôts de Nghe An, la succursale n'a payé que 1,5 million de VND de taxe professionnelle. Les obligations fiscales restantes pour les industries enregistrées auprès de l'État n'ont pas été honorées l'année dernière, ce qui a entraîné une perte importante pour le budget local. M. Nguyen Tai Dung, directeur adjoint du département de l'Industrie et du Commerce de Nghe An, a déclaré : « Si les déclarations de la succursale concernant ses secteurs d'activité sont identiques, cela relève également de la gestion du département. Or, en réalité, le département n'a pas reçu ces informations de la succursale. »

Engagés auprès de l'État et de la société quant aux fonctions opérationnelles de la succursale, les événements actuels démontrent le contraire. La succursale est aménagée avec quelques vitrines exposant quelques produits médiocres et monotones, d'origine inconnue, pour « attirer » ceux qui ne connaissent pas encore ce nouveau type de commerce.

Des signes d'effondrement du réseau MB24 sont actuellement observés à travers le pays. La police de certaines localités a arrêté les responsables des antennes provinciales, dont Nghe An, et a notamment suivi les directives du Département général VI. S'agissant d'un secteur nouveau, il n'existe pas encore de cadre juridique ni de sanctions spécifiques pour encadrer ces activités illégales. Par conséquent, à Nghe An, les autorités peinent à surveiller rapidement et en amont l'explosion de cette activité. Afin d'éviter tout préjudice à la population, il est nécessaire que les agences compétentes interviennent rapidement pour mettre fin à cette situation.

Le 2 août 2012, selon le lieutenant-général Trieu Quoc Dat, directeur général adjoint de la Direction générale de la police criminelle (Direction générale VI), la Direction générale a ordonné aux polices de 32 provinces et villes relevant directement du gouvernement central et disposant de bureaux de la Société par actions de formation au commerce en ligne (mb24) de procéder simultanément à des perquisitions urgentes et de saisir des documents aux fins de l'enquête. Les autorités ont déterminé que les individus mentionnés ci-dessus ont profité du commerce électronique pour escroquer des personnes. Ils seront donc poursuivis pour utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications, d'Internet ou d'appareils numériques à des fins d'appropriation de biens, conformément à l'article 226b du Code pénal.

Tuan Minh