Des noms célèbres révélés par une fuite sur les paradis fiscaux

(Baonghean.vn) - 11,5 millions de documents fiscaux de Mossack Fonseca ont fuité le 3 avril, révélant des transactions secrètes à l'étranger de personnes proches du président russe Vladimir Poutine, de célèbres politiciens mondiaux et de grands noms du sport tels que l'attaquant de Barcelone Lionel Messi et de l'industrie du divertissement tels que Jackie Chan.

Des proches de personnalités mondialement connues sont également impliqués dans la fuite des documents fiscaux de Mossack Fonseca. Photo : Internet.

L'enquête sur les documents, menée par plus de 100 groupes de médias, l'a décrit comme l'un des cas les plus choquants de l'histoire et a révélé des transactions secrètes avec des actifs étrangers d'environ 140 hommes politiques, dont 12 chefs d'État en exercice.

Parmi les noms qui seraient impliqués dans la fuite qui agite les sites d'information figurent Deng Jiagui - le beau-frère du président chinois Xi Jinping, Mohd Nazifuddin - le fils du Premier ministre malaisien, les enfants du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, le ministre cambodgien de la Justice Ang Vong Vathana, le président ukrainien Petro Porochenko, le roi d'Arabie saoudite et le Premier ministre islandais.

Les documents ont été fournis par une source anonyme au quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung et partagés avec les médias mondiaux par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).

Les documents proviennent de quelque 214 000 entités offshore détenues par Mossack Fonseca, un cabinet d'avocats panaméen présent dans plus de 35 pays. Si la plupart des transactions révélées par l'ICIJ se sont avérées légitimes, ces informations sont susceptibles d'avoir de graves implications politiques pour les personnes mentionnées.

Des proches de dirigeants mondiaux, dont des proches du président russe Poutine, sont également impliqués dans cet incident. Photo : AFP.

Selon l'AFP, l'un des noms ayant retenu l'attention dans cette fuite est celui du beau-frère du dirigeant chinois. En septembre 2009, selon l'ICIJ, Deng Jiagui est devenu administrateur et actionnaire de deux sociétés basées aux Îles Vierges britanniques cotées par Mossack Fonseca.

Le beau-frère du président chinois Xi Jinping est l'un des noms qui a suscité le plus d'intérêt dans la liste révélée. Photo : AFP.

Selon cette source, Li Xiaolin - fille de l'ancien Premier ministre chinois Li Peng, petite-fille de Jia Qinglin - haut fonctionnaire du Parti communiste chinois, Patrick Henri Devillers - partenaire d'affaires de l'épouse de l'ancien homme politique chinois Bo Xilai ont également été « nommées » dans cette série de fuites d'informations.

Bien que Poutine ne soit pas impliqué dans la dernière affaire, des personnes proches de lui « ont secrètement transféré environ 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de banques et de sociétés écrans », a déclaré l’ICIJ.

En Islande, des documents montrent que le Premier ministre Sigmundur David Gunnlaugsson et son épouse possédaient secrètement des millions de dollars investis dans des banques pendant la crise financière du pays par le biais d'une société offshore.

Siège du cabinet d'avocats Mossack Fonseca au Panama. Photo : Internet.

La star du football Messi et son père possèdent également une société au Panama appelée Mega Star, qui a refusé de participer aux enquêtes espagnoles sur les activités fiscales de Messi et de son père.

Toujours dans le domaine du football, Francetv Info a désigné le président de l'UEFA, Michel Platini, comme bénéficiaire d'une société fiscale basée au Panama, sans toutefois l'accuser d'activités illégales. La cellule médias de Platini a déclaré à l'AFP que « l'ensemble de ses comptes et avoirs ont été déclarés aux autorités fiscales suisses, où il est résident fiscal depuis 2007 ».

Phu Binh

(Selon l'AFP, CNA)