Révélation de nouveaux détails sur l'affaire des paris sur le football de 900 milliards de VND

(Baonghean.vn) - Après 3 mois d'enquête, un réseau de jeux d'argent sous forme de paris sur le football via Internet dans la province de Nghe An, attirant 38 449 paris pour environ 900 milliards de VND, vient d'être démantelé par la police.

Le Département de la police économique (PC46 - Police provinciale) vient de collaborer avec le C50 (Ministère de la Sécurité publique) pour démanteler le Projet 126B et arrêter trois individus qui organisaient des paris sportifs en ligne pour un montant d'environ 900 milliards de dongs. Le colonel Nguyen Xuan Thiem, chef du PC46, s'est entretenu avec les journalistes du journal Nghe An au sujet de ce projet.

Colonel Nguyen Xuan Thiem – Chef du Département de la police économique, Police provinciale de Nghe An. Photo : Pham Bang

PV : Pouvez-vous nous raconter comment s’est déroulé le processus de création et de découverte du projet 126B ?

Colonel Nguyen Xuan Thiem :Récemment, dans la province, la situation des jeux d'argent sous forme de paris sur le football s'est compliquée, notamment les paris sur Internet. Après avoir collecté des documents, la police économique a découvert un réseau d'organisation de paris sur le football en ligne et identifié les principaux acteurs impliqués.

En décembre 2016, le Département de la police économique a mis en place le projet 126B et s'est coordonné avec le Département de prévention de la criminalité de haute technologie (C50 - Ministère de la sécurité publique) pour le combattre et le détruire.

Grâce à la surveillance, l'agence d'enquête a déterminé que Tran The Hung (né en 1979, résidant dans le quartier de Quang Trung, ville de Vinh) gère le compte KX573, un compte d'agent principal spécialisé dans l'organisation de paris sur le site web bong88.com. Ce compte compte six agents et un total de 45 gros joueurs de Vinh participant régulièrement aux jeux d'argent via le système d'agent principal. Le compte de joueur avec le montant de jeu le plus élevé est de 6 299 311 points (environ 250 milliards de VND), tandis que le compte ayant enregistré les pertes les plus importantes est de 171 616 points (environ 7 milliards de VND). La plupart des joueurs participant à ce système ont perdu des paris. Des paris sur le football sont en cours depuis 2014. Le montant total des paris est de 22 894 360 points (chaque point équivaut à 40 000 VND), soit 900 milliards de VND, avec un total de 38 449 paris.

Après 3 mois de mise en place du projet, le 29 mars, le comité du projet a arrêté d'urgence 3 personnes vivant toutes à Vinh City, dont Tran The Hung (né en 1979, résidant dans le quartier de Quang Trung) en tant que chef ; Le Hong Trung (né en 1987, résidant dans le quartier de Ben Thuy) et Ngo Minh An (né en 1970, résidant dans le quartier de Trung Do).

La police a saisi tous les documents qu'ils transportaient. Lors de la perquisition de leurs domiciles, les policiers ont saisi deux ordinateurs portables et cinq téléphones portables, contenant de nombreuses données liées à l'organisation de paris sportifs en ligne dirigée par Tran The Hung. Au commissariat, les suspects ont avoué tous leurs crimes.

Tran The Hung (en chemise noire) est le leader du réseau de paris sportifs en ligne. Photo : Xuan Bac

PV : Quelles méthodes et astuces ces sujets utilisent-ils pour parier sur le football sur Internet ?

Colonel Nguyen Xuan Thiem :Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Tran The Hung était le responsable, l'ayant-droit et le gestionnaire du compte KX573, ainsi que l'agent général spécialisé dans l'organisation des paris sur le site web bong88.com. Ce compte était attribué à Nghe An et organisé pour permettre aux joueurs de Nghe An d'y participer.

Sous la direction de Hung, six agents gèrent les parieurs. Grâce à un compte, les parieurs peuvent participer à des sites de paris sur le football et regarder des matchs en direct dans le monde entier, y compris des matchs nationaux.

Lorsqu'ils jouent, les joueurs doivent respecter les règles concernant le montant qu'ils peuvent parier chaque jour, le ratio victoire-défaite de chaque match, et le joueur choisira de parier sur chaque match comme la porte supérieure, la porte inférieure...

Des dizaines de matchs de football sont diffusés en direct à la télévision chaque soir, et pour chaque match, chaque parieur peut miser des dizaines de fois. Par exemple, au début du match, il parie sur un score donné, puis vers la fin de la première mi-temps, il parie sur un autre score, voire sur des touches, des corners… Ce sont tous des paris.

PV : Qui participait aux jeux d'argent ? Comment Tran The Hung organisait-il le recouvrement des dettes des joueurs après leur participation ?

Colonel Nguyen Xuan Thiem :L'enquête a permis à la police de déterminer que les joueurs jouissaient tous d'une situation financière et sociale favorables. En cas de perte, le joueur peut envisager de recouvrer sa dette. Cependant, sa capacité à la recouvrer est très élevée. En cas de non-paiement à temps, des personnes viennent la recouvrer, forçant le joueur à payer.

Les personnes arrêtées par la police ont toutes un casier judiciaire. Par exemple, Tran The Hung a été condamné pour trafic de drogue et pour jeu. Ces personnes occupent donc une position dans le monde des affaires. La plupart des joueurs participant à des paris sont donc tenus de payer équitablement, et Hung peut percevoir l'argent à tout moment.

Tran The Hung a également créé une chaîne de prêteurs sur gages appelée Nhat Tin Nghe An Company Limited. Hung a désigné une autre personne pour gérer ce réseau. Ce réseau peut générer un chiffre d'affaires de 500 millions de dongs par mois dans la ville. Ces prêteurs sur gages fonctionnaient encore normalement avant son arrestation. La police a recueilli de nombreuses données prouvant les activités criminelles de ces établissements.

Site Web où les joueurs participent aux paris sur le football

Journaliste : Il s’agit d’une affaire majeure, les suspects ont utilisé des technologies de pointe pour commettre des crimes. Quelles difficultés la police a-t-elle rencontrées pour résoudre l’affaire ? Quel a été le facteur déterminant de sa réussite ?

Colonel Nguyen Xuan Thiem :C'est la première fois que le Département de la police économique de la police provinciale met en place un projet visant à lutter contre les criminels utilisant des technologies de pointe pour commettre des crimes. Par conséquent, l'agence d'enquête ne peut éviter une certaine confusion et des difficultés initiales, notamment en matière de commandement et de direction, ainsi que de mise en œuvre des activités des enquêteurs.

De plus, les méthodes employées pour dissimuler les faits criminels sont très répandues et manifestes. Ils ont ouvert des chaînes de prêteurs sur gages et prêté des fonds liés aux paris. Il n'est pas exclu que des pertes aux jeux d'argent soient ensuite encaissées. Certains prêteurs sur gages emploient des personnes agissant comme agents directs de Tran The Hung.

Cependant, grâce à la bonne coordination et au haut niveau de coopération avec le Département de prévention de la criminalité de haute technologie (C50 - Ministère de la Sécurité publique), ainsi qu'avec d'autres agences fonctionnelles, l'affaire a été résolue avec succès.

Le premier facteur de succès du projet a été que, même s'il a duré 3 mois, il a assuré un secret absolu et une surprise dans la résolution de l'affaire avec la participation de nombreuses forces.

Deuxièmement, lors de l'arrestation des suspects, la police a saisi des documents particulièrement importants, fournis par ces derniers eux-mêmes. Ces documents reflètent avec précision et clarté les paris sportifs tenus par les suspects et fournis aux joueurs.

Journaliste : On sait que l’enquête est toujours en cours. Quel est l’avis de l’agence d’enquête policière sur le traitement de ces affaires ?

Colonel Nguyen Xuan ThiemActuellement, les services d'enquête de la police détiennent trois personnes pour des motifs criminels et ont convoqué plusieurs autres personnes. Parallèlement, la police provinciale collabore avec le C50 (ministère de la Sécurité publique) et le Parquet populaire provincial pour unifier les documents de preuve, du 29 mars à aujourd'hui.

Le point de vue de l'agence d'enquête policière est d'ouvrir une affaire, de poursuivre l'accusé et d'appliquer des mesures préventives contre les sujets détenus pour servir l'enquête afin d'élargir le projet.

Merci camarade!

Pham Bang

(Effectuer)