Panama Papers : des informations sur les particuliers et les entreprises vietnamiens seront bientôt publiées

(Baonghean.vn) - Le 10 mai, dans le but de clarifier la vérité sur les informations concernant NDH et SSI dans le dossier du Panama, Saigon Securities Incorporation (SSI) a envoyé des informations à la presse sur cette question.

En conséquence, SSI est l'une des premières sociétés de valeurs mobilières privées opérant au Vietnam depuis 1999, opérant dans les quatre principaux domaines de services financiers, notamment les services de valeurs mobilières, la gestion de fonds d'investissement, les services bancaires d'investissement, les ressources en capital et le trading financier.

SSI et Nguyen Duy Hung Company Limited sont deux contributeurs au capital du Fonds d'investissement des membres de SSI, géré par SSI Fund Management Company Limited (SSIAM). SSIAM et le Fonds d'investissement des membres de SSI bénéficient de certificats d'investissement étrangers délivrés par le ministère de la Planification et de l'Investissement pour mener des activités d'investissement à l'étranger.

PDG de Vietjet Airégalement cité dans les Panama Papers. Photo : Song Hong

Depuis l'obtention du certificat d'investissement à l'étranger, SSIAM a mené des activités d'investissement à l'étranger en pleine conformité avec les dispositions de la loi vietnamienne, du droit international et de la loi du pays où SSIAM mène des activités d'investissement et n'a eu aucune activité liée à l'évasion fiscale, au blanchiment d'argent ou à toute autre violation de la loi.

SSIAM remplit pleinement ses obligations financières envers l'État vietnamien, ainsi qu'envers les pays d'accueil où elle exerce ses activités d'investissement à l'étranger. Le fait que SSIAM figure sur la liste des Panama Papers ne signifie pas que l'entreprise et ses représentants légaux se sont livrés à des activités d'évasion fiscale ou de blanchiment d'argent, a déclaré SSI.

Dans une autre entreprise, à midi le 10 mai, Sovico Holdings, la société mère de Vietjet Air, a publié un communiqué de presse expliquant pourquoi Mme Nguyen Thi Phuong Thao, PDG de Vietjet Air, a été nommée dans les Panama Papers.

En conséquence, Mme Nguyen Thi Phuong Thao est liée à Ariana Hotels & Resort International, dont le siège social est situé dans les îles Vierges britanniques - l'ancien propriétaire de Furama Resort, l'immobilier dans lequel Sovico a investi et racheté en 2005. L'investissement de Sovico au Vietnam et l'achat de Furama Resort à une société étrangère sont une activité normale - a confirmé une déclaration de Sovico Holdings.

Selon la prestigieuse agence de presse économique Bloomberg, Mme Nguyen Thi Phuong Thao, PDG de Vietjet Air, pourrait devenir la première femme milliardaire en dollars au Vietnam, la première femme milliardaire autodidacte en Asie du Sud-Est.

Avec le déplacement de l'agence de gestion de l'État, dans l'après-midi du 10 mai, les informations du Département général des impôts ont indiqué que depuis que l'incident s'est produit, l'agence fiscale a procédé à un examen et aujourd'hui, le secteur fiscal a fait rapport spécifiquement au ministère des Finances, une fois approuvé, il sera annoncé publiquement dans les prochains jours.

Nguyen Van Phung, directeur du Département de la gestion fiscale des grandes entreprises de la Direction générale des impôts, a déclaré que les entreprises pratiquaient de nombreuses formes d'évasion fiscale. Le principal enjeu reste d'améliorer la capacité des agents du fisc à contrôler les entreprises nationales et étrangères, tandis que les procédures sont de plus en plus simplifiées.

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