Aujourd'hui, M. Dinh La Thang a comparu devant le tribunal pour la deuxième fois.

Ce matin (lundi 19 mars), le tribunal populaire de Hanoï a ouvert le procès en première instance de l'affaire concernant les pertes de 800 milliards de VND du Groupe pétrolier national vietnamien (PVN), qui devrait durer jusqu'au 29 mars.

Sept personnes sont jugées pour avoir intentionnellement enfreint la réglementation de l'État en matière de gestion économique, entraînant des conséquences graves (article 165 du Code pénal de 1999), notamment : Dinh La Thang (ancien président du conseil d'administration de PVN), Nguyen Xuan Son (ancien directeur général adjoint de PVN), Ninh Van Quynh (ancien directeur général adjoint de PVN), Nguyen Xuan Thang (63 ans, ancien membre du conseil d'administration de PVN), Nguyen Thanh Liem (63 ans, ancien membre du conseil d'administration de PVN), Vu Khanh Truong (64 ans, ancien membre du conseil d'administration de PVN) et Phan Dinh Duc (58 ans, ancien membre du conseil d'administration de PVN).

M. Quynh a également été poursuivi pour le crime supplémentaire d'abus de sa position et de son autorité pour détourner des biens (article 280 du Code pénal de 1999).

M. Dinh La Thang a adressé l'invitation.Parmi les cinq avocats de la défense, Nguyen Xuan Son en avait quatre, et Ninh Van Quynh en avait deux...La juge qui préside est la juge Nguyen Thi Xuan Thu.

M. Dinh La Thang pourrait être condamné à 30 ans de prison.

Selon l'acte d'accusation, M. Dinh La Thang a signé un accord prévoyant que PVN apporte des capitaux à Ocean Bank sans l'approbation du conseil d'administration.

L'accusation soutient que M. Thang a décidé d'apporter 800 milliards de VND au capital de PVN en toute connaissance de cause des faibles capacités financières d'Oceanbank ; qu'il a signé et émis des résolutions mettant en œuvre ces apports de capital, y compris les apports de capital supplémentaires, sans l'approbation du Premier ministre. Il a également manqué à ses obligations envers le ministère des Finances, qui exigeait le respect des conditions requises pour ces apports de capital.

Le 1er janvier 2011, la loi relative aux établissements de crédit (entrée en vigueur) stipulait : « Un actionnaire personne morale ne peut détenir plus de 15 % du capital social d’un établissement de crédit… ». Or, en sa qualité de président du conseil d’administration, M. Dinh La Thang n’a pas cédé la participation de PVN dans Oceanbank afin de garantir que le ratio de participation au capital social n’excède pas 15 %. Il a par ailleurs continué de signer une décision nommant Mme Vu Thi Thanh Huong représentante de l’apport en capital de 20 % de PVN dans Oceanbank.

Selon l'acte d'accusation, cette action a violé la clause 2 de l'article 55 de la loi de 2010 sur les établissements de crédit, créant ainsi les conditions permettant aux accusés Nguyen Xuan Thang, Nguyen Thanh Liem, Vu Khanh Truong, Nguyen Xuan Son et Ninh Van Quynh de continuer à contribuer illégalement 100 milliards de VND à Oceanbank.

Selon l'acte d'accusation, la conséquence fut que PVN perdit la totalité de ses 800 milliards de VND lorsque Oceanbank subit des pertes commerciales, perdit son capital social et que la Banque d'État du Vietnam dut l'acquérir de force pour 0 VND.

Le parquet a également conclu que M. Thang était à l'origine de cette politique et en avait supervisé la mise en œuvre. En tant que directeur de PVN, il était responsable de la protection du capital de PVN et devait donc assumer la responsabilité principale de la perte de 800 milliards de VND subie suite à l'investissement dans Oceanbank.

Au cours de l'enquête, M. Thang s'est conformé aux décisions du parquet. Lors du procès, le prévenu a reconnu sa responsabilité juridique en sa qualité de dirigeant du groupe PVN et a demandé la clémence du tribunal.

Lors de ce procès, M. Thang, ainsi que les accusés Vu Khanh Truong, Nguyen Xuan Son, Nguyen Thanh Liem, Nguyen Xuan Thang et Phan Dinh Duc, ont été jugés en vertu de l'article 165, paragraphe 3, du Code pénal de 1999. La peine maximale encourue est de 20 ans d'emprisonnement.

Conformément aux dispositions relatives au cumul des peines prévues par le Code pénal de 1999 et celui de 2015, la peine d'emprisonnement maximale ne peut excéder 30 ans. Par conséquent, bien qu'il ait été condamné à la peine maximale dans cette affaire, compte tenu de la peine prononcée dans l'affaire jugée en janvier (13 ans), la peine maximale qu'il pourra encourir sera de 30 ans.

L'ancien chef comptable de PVN restitue 20 milliards de VND de cadeaux.

Dans cette affaire, outre les méfaits de M. Dinh La Thang, un autre point notable est l'acceptation de cadeaux totalisant 20 milliards de VND par M. Ninh Van Quynh.

Selon l'acte d'accusation, le 18 septembre 2008, PVN a signé un accord de coopération avec Oceanbank et est devenu actionnaire et partenaire stratégique, détenant 20 % du capital social de la banque. À cette époque, M. Nguyen Xuan Son a été nommé par PVN membre du conseil d'administration et directeur général d'Oceanbank, poste qu'il a occupé du 1er janvier 2009 au 15 novembre 2010. M. Ninh Van Quynh occupait alors le poste de chef comptable et, simultanément, celui de directeur du département des finances, de la comptabilité et de l'audit de PVN.

L'ancien président d'Oceanbank, Ha Van Tham, et Nguyen Xuan Son ont discuté d'une levée de fonds pour Oceanbank. Son a suggéré à Tham d'investir dans le service client en pratiquant des taux d'intérêt hors contrat afin d'obtenir un financement de la PVN (Vietnam National Petroleum Corporation). Tham a accepté, et Son a dépensé à plusieurs reprises des sommes importantes dans le service client.

Selon l'accusation, M. Son a particulièrement pris soin de M. Ninh Van Quynh. L'argent que M. Quynh a reçu de M. Son, divisé en plusieurs versements, s'élevait à 20 milliards de dongs.

>>Condamnations des 22 accusés dans l'affaire « Dinh La Thang ».

Lors du procès en première instance de l'affaire Ha Van Tham, qui s'est déroulé fin 2017, ainsi que dans son témoignage devant l'agence d'enquête, M. Son a déclaré avoir remis à M. Quynh environ 30 à 40 milliards de VND pour remercier les dirigeants de PVN d'avoir incité les unités membres du Groupe à utiliser les services et à déposer de l'argent chez Oceanbank.

Entre 2010 et 2014, alors que M. Son occupait le poste de directeur général adjoint de PVN, M. Ha Van Tham a continué de solliciter auprès de lui des fonds destinés à verser des intérêts, en dehors du cadre contractuel, sur les comptes de dépôt de clients du secteur pétrolier et gazier auprès d'Oceanbank. M. Son se souvient qu'en moyenne, tous les 45 jours, Nguyen Xuan Thang, directeur adjoint de la division Grands Comptes et Partenaires Stratégiques d'Oceanbank (et cousin de M. Son), recevait d'Oceanbank environ 5 milliards de dongs pour les remettre à M. Quynh.

Toutefois, lors du procès en septembre 2017, M. Ninh Van Quynh a affirmé n'avoir reçu que 20 milliards de dongs de M. Son. Il a utilisé cet argent pour…Épargner, acheter une maison, acheter une voiture, investir en bourse, dépenses personnelles, vacances, congés, activités diplomatiques…

Il a ensuite demandé l'autorisation à l'agence d'enquête de restituer, avec sa famille, l'intégralité des sommes détournées. Outre les 20 milliards de dongs restitués sous forme de biens tels que des maisons, des voitures et des comptes d'épargne, M. Quynh a également rendu plus de 300 millions de dongs en espèces, qu'il a présentés comme des économies provenant de son salaire et de ses primes.