Aujourd'hui, M. Dinh La Thang a comparu devant le tribunal pour la deuxième fois.
L'ancien président du groupe pétrolier et gazier Dinh La Thang a été jugé sous la peine la plus lourde pour violation intentionnelle des réglementations de gestion économique, avec une peine maximale pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.
Ce matin (lundi 19 mars), le tribunal populaire de Hanoi a ouvert le procès en première instance de l'affaire causant des dommages de 800 milliards de dongs au Vietnam National Oil and Gas Group (PVN), qui devrait durer jusqu'au 29 mars.
Sept personnes ont été jugées pour le crime de violation intentionnelle des règlements de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences (article 165 du Code pénal de 1999), dont : Dinh La Thang (ancien président du conseil d'administration de PVN), Nguyen Xuan Son (ancien directeur général adjoint de PVN), Ninh Van Quynh (ancien directeur général adjoint de PVN), Nguyen Xuan Thang (63 ans, ancien membre du conseil d'administration de PVN), Nguyen Thanh Liem (63 ans, ancien membre du conseil d'administration de PVN), Vu Khanh Truong (64 ans, ancien membre du conseil d'administration de PVN), Phan Dinh Duc (58 ans, ancien membre du conseil d'administration de PVN).
M. Quynh a également été poursuivi pour le délit d’abus de pouvoir et de position pour s’approprier des biens (article 280 du Code pénal de 1999).
M. Dinh La Thang invitécinq avocats de la défense, Nguyen Xuan Son a quatre avocats, Ninh Van Quynh a deux avocats...Le juge président est la juge Nguyen Thi Xuan Thu.
M. Dinh La Thang risque 30 ans de prison.
Selon l'acte d'accusation, M. Dinh La Thang a signé l'accord pour que PVN contribue au capital d'Oceanbank, mais n'a pas passé par le conseil d'administration.
Le parquet a déclaré que M. Thang avait décidé d'apporter 800 milliards de dongs de capitaux provenant de PVN, tout en étant conscient de la faiblesse des capacités d'Oceanbank ; il avait signé et publié des résolutions visant à mettre en œuvre des apports en capital et des apports supplémentaires sans l'accord du Premier ministre. Il n'avait pas non plus respecté la demande du ministère des Finances de garantir les conditions d'apport en capital.
Le 1er janvier 2011, la Loi sur les établissements de crédit (entrée en vigueur) stipule : « Un actionnaire, qui est une organisation, ne peut détenir plus de 15 % du capital social d'un établissement de crédit… ». Cependant, en sa qualité de président du conseil d'administration, M. Dinh La Thang n'a pas cédé le capital de PVN à Oceanbank afin de garantir que le ratio de participation au capital social ne dépasse pas 15 %. Il a également signé la décision désignant Mme Vu Thi Thanh Huong comme représentante de 20 % de l'apport de PVN à Oceanbank.
Selon l'acte d'accusation, cette action a violé les dispositions de l'article 55, clause 2, de la loi sur les établissements de crédit de 2010, créant les conditions pour que les accusés Nguyen Xuan Thang, Nguyen Thanh Liem, Vu Khanh Truong, Nguyen Xuan Son et Ninh Van Quynh continuent de contribuer illégalement à hauteur de 100 milliards de VND à Oceanbank.
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M. Dinh La Thang devant le tribunal en janvier 2018.Photo : VNA. |
La conséquence selon l'acte d'accusation est que la totalité des 800 milliards de PVN a été perdue lorsque Oceanbank a perdu son activité, a perdu ses capitaux propres et la Banque d'État a dû la racheter pour 0 VND.
Le parquet a également conclu que M. Thang était celui qui avait décidé de la politique et en avait dirigé la mise en œuvre. En tant que dirigeant de PVN, il était responsable de la préservation du capital de PVN et était donc le principal responsable de la perte de 800 milliards de dongs apportés à Oceanbank.
Durant l'enquête, M. Thang s'est conformé aux décisions du parquet. Durant la phase de poursuite, le prévenu a reconnu sa responsabilité devant la justice en tant que dirigeant du groupe PVN et a sollicité la clémence de la justice.
Dans ce procès, M. Thang et les accusés Vu Khanh Truong, Nguyen Xuan Son, Nguyen Thanh Liem, Nguyen Xuan Thang et Phan Dinh Duc ont été jugés en vertu de la clause 3 de l'article 165 du Code pénal de 1999. La peine maximale est de 20 ans de prison.
Conformément aux dispositions relatives à la peine totale encourue en première instance du Code pénal de 1999 et du Code pénal de 2015, la peine maximale encourue ne peut excéder 30 ans de prison. Par conséquent, bien qu'il ait été condamné à la peine la plus lourde dans cette affaire, combinée à celle prononcée en janvier (13 ans de prison), la peine maximale encourue sera de 30 ans de prison.
L'ancien chef comptable du PVN restitue 20 milliards de VND de cadeaux
Dans ce cas, outre les violations de M. Dinh La Thang, un autre point notable est la réception par M. Ninh Van Quynh de cadeaux d'une valeur allant jusqu'à 20 milliards de VND.
Selon l'acte d'accusation, le 18 septembre 2008, PVN a signé un accord de coopération avec Oceanbank et est devenu actionnaire et partenaire stratégique détenant 20 % du capital social de la banque. À cette époque, M. Nguyen Xuan Son a été proposé par PVN pour siéger au conseil d'administration et devenir directeur général d'Oceanbank du 1er janvier 2009 au 15 novembre 2010. M. Ninh Van Quynh a occupé le poste de chef comptable, tout en étant chef du département des finances, de la comptabilité et de l'audit de PVN.
L'ancien président du conseil d'administration d'Oceanbank, Ha Van Tham, et M. Nguyen Xuan Son ont discuté d'une levée de fonds pour Oceanbank. M. Son a demandé à M. Tham de financer le service client à des taux d'intérêt hors contrat afin de lever des fonds auprès de PVN. Avec l'accord de M. Tham, M. Son a déboursé d'importantes sommes d'argent pour s'occuper de ses clients à plusieurs reprises.
Selon l'accusation, l'une des personnes dont M. Son prenait le plus soin était M. Ninh Van Quynh. La somme d'argent que M. Quynh recevait de M. Son était divisée en plusieurs fois et s'élevait à 20 milliards.
>>Sanctions infligées à 22 accusés dans l'affaire de « M. Dinh La Thang »
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M. Ninh Van Quynh a été condamné en janvier 2018.Graphismes : Tien Thanh. |
Lors du procès en première instance de l'affaire Ha Van Tham qui s'est tenu fin 2017, ainsi que lors de son témoignage devant l'agence d'enquête, M. Son a déclaré qu'il avait donné à M. Quynh environ 30 à 40 milliards de VND pour remercier les dirigeants de PVN d'avoir demandé aux unités membres du groupe d'utiliser les services et de déposer de l'argent à Oceanbank.
Entre 2010 et 2014, lorsque M. Son est devenu directeur général adjoint de PVN, M. Ha Van Tham a continué de lui demander de l'argent pour payer les intérêts hors contrat de dépôt pour le groupe de clients pétroliers et gaziers déposant de l'argent à Oceanbank. M. Son se souvient qu'en moyenne, tous les 45 jours environ, Nguyen Xuan Thang, directeur adjoint de la division des grands clients et partenaires stratégiques d'Oceanbank (cousin de M. Son), recevait de l'argent d'Oceanbank et le lui remettait, soit environ 5 milliards de dongs, pour qu'il le restitue à M. Quynh.
Cependant, lors du procès en septembre 2017, M. Ninh Van Quynh a affirmé n'avoir reçu que 20 milliards de M. Son. Il a utilisé cet argent pourépargne, achat d'une maison, achat d'une voiture, investissement en bourse, dépenses personnelles, vacances, congés, diplomatie...
Il a ensuite demandé à l'agence d'enquête de lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de restituer l'intégralité de l'argent détourné. Outre les 20 milliards de VND versés en biens tels qu'une maison, une voiture et un livret d'épargne, M. Quynh a également restitué plus de 300 millions de VND en espèces, provenant, semble-t-il, de son salaire et de ses primes.
Outre cette affaire, en janvier 2018, M. Quynh a également « participé » à l'affaire survenue aux usines PVN et PVC avec M. Dinh La Thang. M. Quynh a été condamné à sept ans de prison pour violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences.