Verdict d'aujourd'hui dans l'affaire Nhat Cuong : « Failles » dans les transactions douanières et de change

Des milliers de commandes de contrebande ont été clôturées par téléphone

Cet après-midi (10 mai), le tribunal populaire de Hanoi prononcera la sentence contre 14 accusés dans cette affaire."Passer en contrebandeUne « violation des règles comptables ayant entraîné de graves conséquences » a été commise au sein de la société Nhat Cuong. Il convient de souligner que la plupart des accusés comparaissant devant le tribunal n'étaient que des employés, suivant les instructions du « patron » du réseau, Bui Quang Huy, aujourd'hui en fuite. Parmi les accusés, M. Mai Tien Dung, ancien directeur du secteur téléphonique de Nhat Cuong, est décédé à l'hôpital des suites d'une grave maladie. M. Dung a bénéficié d'une exemption de poursuites pénales.

Par ailleurs, le parquet a proposé des peines très lourdes pour d'autres accusés. Parmi eux, Tran Ngoc Anh, directeur général adjoint de Nhat Cuong, est celui qui encourt la peine la plus lourde : une peine de 15 à 16 ans de prison pour « contrebande ».

Les accusés dans l'affaire Nhat Cuong.

Le réseau de contrebande établi par Bui Quang Huy est considéré comme sophistiqué et d'une ampleur sans précédent dans le secteur de la vente au détail de téléphones et d'appareils électroniques. Selon les déclarations des accusés, 255 000 produits, d'une valeur de plus de 2 927 milliards de dongs, ont été introduits clandestinement au Vietnam depuis la Chine, Hong Kong, Singapour…

Dans cette affaire, le chef est Bui Quang Huy et la plupart des accusés sont des experts en informatique. Les transactions avec des partenaires étrangers ne nécessitent pas de travail direct, mais se font via WeChat, WhatsApp, les groupes Zalo, etc. pour la conclusion des accords.

Tran Ngoc Anh, directeur général adjoint de Nhat Cuong, a déclaré : « La recherche et la mise en relation avec les fournisseurs ont été effectuées par Bui Quang Huy. Bui Quang Huy a créé des groupes de discussion via les applications WhatsApp et WeChat pour communiquer avec les fournisseurs. » Le défendeur Anh est lui-même directeur général adjoint, mais n'a rencontré directement les fournisseurs qu'à deux reprises (il y a jusqu'à 15 fournisseurs de marchandises de contrebande à Nhat Cuong dans les pays asiatiques).

Parmi les 12 fournisseurs, Do Anh Hung, originaire de Hong Kong, a rendu visite à Bui Quang Huy dans l'entreprise, et le défendeur l'a rencontré. De plus, le défendeur savait que Ngo Xuan Suu était venue à l'entreprise Nhat Cuong pour percevoir l'argent de la vente de marchandises.

Les autres accusés ont déclaré avoir tous traité et clôturé des commandes par le biais de groupes de discussion téléphonique. Au total, 2 500 commandes de contrebande ont été clôturées, soit l'équivalent de 255 000 téléphones et composants électroniques.

Transférer de l'argent via des boutiques d'or, créer de faux documents douaniers

Après avoir finalisé l'ordonnance, les accusés ont procédé au transfert d'importantes sommes d'argent via des boutiques d'or à Hanoï. À ce jour, les autorités ont établi que Bui Quang Huy et ses complices ont utilisé deux boutiques d'or du district de Hoan Kiem (Hanoï) pour transférer des milliers de milliards de dongs afin de payer des fournisseurs à l'étranger.

Français En conséquence, le magasin d'or de Loc Phat (rue Ha Trung, district de Hoan Kiem) a transféré 1 729 milliards de VND ; payé en espèces 1 121 milliards de VND, le montant restant a été transféré sur 21 comptes de 12 personnes. Le magasin d'or de Thuan Phat (rue Hang Dau) a transféré 795 milliards de VND ; payé en espèces 487 milliards de VND, le montant restant a été transféré sur 14 comptes de 8 personnes.

L'accusé Tran Ngoc Anh, directeur général adjoint de Nhat Cuong (Photo : VNA)

Lors du procès, l'accusé Nguyen Bao Ngoc a témoigné avoir été chargé de transférer le paiement des marchandises après que Bui Quang Huy eut finalisé la commande. Il a notamment versé directement environ 200 milliards de dongs à Ngo Xuan Suu, fournisseur de la société Mien Tay.

« En outre, le défendeur a également payé des fournisseurs étrangers par l'intermédiaire de boutiques d'or situées dans les rues Hang Dau et Ha Trung. Le montant total versé par l'intermédiaire de ces deux boutiques d'or a été entièrement dirigé par Bui Quang Huy », a déclaré le défendeur Ngoc, confirmant l'exactitude du montant déterminé par l'agence d'enquête.

Lors de la réception des marchandises, Bui Quang Huy a collaboré avec un réseau de faux documents et factures, et a fabriqué de faux documents douaniers dirigé par deux accusés, Doan Manh Phong et Nguyen Bao Trung. Plus précisément, Bui Quang Huy a engagé trois lignes pour faire passer les marchandises en contrebande via l'aéroport de Noi Bai.

De janvier 2016 à novembre 2017, le réseau de Nguyen Bao Trung a usé de stratagèmes pour fabriquer de faux documents douaniers afin de transporter avec succès plus de 40 000 produits (d'une valeur de près de 550 milliards de VND) de Hong Kong (Chine) vers le Vietnam via l'aéroport de Noi Bai. À l'issue de la transaction, Trung a perçu près de 14 milliards de VND de frais d'expédition de la part de Bui Quang Huy et de ses complices.

De fin 2017 à septembre 2018, cette ligne a reçu près de 17 000 types de marchandises (d'une valeur de plus de 307 milliards de VND) de fournisseurs de Hong Kong (Chine) pour être envoyées au Vietnam par avion.

À l'arrivée des marchandises à l'aéroport de Noi Bai, le groupe de Doan Manh Phong a usé de stratagèmes : créer une société fantôme pour obtenir une entité juridique et déclarer en douane différentes marchandises. Ce groupe a ensuite ouvert une déclaration en douane pour réceptionner les marchandises de contrebande à l'aéroport et les a acheminées jusqu'au centre de Hanoï pour les livrer à Huy et à ses complices. Bui Quang Huy a payé les frais de transport pour cette étape, soit plus de 7,9 milliards de dongs.