Le président de Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, jugé aujourd'hui

Aujourd'hui (19 mars), le tribunal populaire de Hanoï a traduit en justice l'accusé Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh, et ses complices pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Quinze accusés ont été traduits en justice pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens, dont :

1. Do Anh Dung, président du groupe Tan Hoang Minh ;

2. Do Hoang Viet (Directeur général adjoint de Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ancien directeur des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh) ;

4. Hoang Quyet Chien (ancien directeur adjoint par intérim du Centre des finances et de la comptabilité, simultanément directeur du département des finances et de la comptabilité de Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

5. Le Thi Mai (ancienne directrice adjointe du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

6. Vu Le Van Anh (ancien directeur adjoint du département des ressources en capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

7. Nguyen Van Khan (Chef adjoint du département du budget, Centre de comptabilité financière, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) ;

8. Le Van Thinh (directeur général adjoint de Tan Hoang Minh) ;

9. Nguyen Manh Hung (ancien président du conseil d'administration de Viet Star Real Estate Investment Company Limited) ;

10. Tran Hong Son (Président du Conseil d'administration de Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company) ;

11. Nguyen Khoa Duc (Président du Conseil d'administration et Directeur général de la Société par actions du Palais d'Hiver) ;

12. Bui Thi Ngoc Lan (ancienne directrice de Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, succursale nord) ;

13. Le Van Do (Directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

14. Phan Anh Hung (ancien directeur adjoint de la Hanoi Auditing and Accounting Company Limited) ;

15. Nguyen Thi Hai (ancienne directrice générale adjointe de la Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Le panel de juges comprend le juge président, le juge Nguyen Xuan Van ; le juge Nguyen Thanh Nha ; le juge suppléant Tran Duc Hieu et trois assesseurs populaires.

Parmi les représentants du parquet présents au procès figuraient les procureurs Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam et Mme Vu Thi Anh Dao. Plus de vingt avocats ont participé à la défense des accusés.

Dans le cadre de cette affaire, 6 630 investisseurs identifiés comme victimes ont été convoqués au tribunal. Avant le procès, le tribunal populaire de Hanoï a reçu plus de 1 000 « Demandes de réduction de peine » de la part d’investisseurs sollicitant une réduction de peine pour les accusés, notamment Do Hoang Viet et Do Anh Dung.

Dans leur requête, les investisseurs ont demandé à la Cour et au Parquet d'envisager de réduire la responsabilité pénale de tous les accusés.

Selon l'acte d'accusation, en raison de difficultés financières, afin de disposer de fonds pour couvrir les coûts de fonctionnement, les opérations commerciales, les investissements et le remboursement des dettes du groupe Tan Hoang Minh, M. Do Anh Dung a approuvé, entre juin 2021 et mars 2022, et, par l'intermédiaire de son fils Do Hoang Viet, a ordonné et autorisé les accusés à utiliser les entités juridiques de trois sociétés (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company et Winter Palace Joint Stock Company) pour émettre neuf lots d'obligations d'entreprise distincts, d'une valeur totale de 10 030 milliards de VND, afin de lever des fonds pour le groupe Tan Hoang Minh.

Grâce à l'achat et à la vente illégaux de neuf lots d'obligations, la société Tan Hoang Minh a levé un montant total de plus de 13 972 milliards de VND. L'enquête a révélé que les neuf lots d'obligations émis avaient des échéances de deux à cinq ans, mais que les accusés de la société Tan Hoang Minh ont fractionné ces échéances en semaines et en mois pour vendre les obligations et ont utilisé les recettes de ces ventes pour payer.

Tan Hoang Minh a utilisé plus de 5 165 milliards de VND provenant des fonds des acquéreurs d'obligations à échéance ultérieure pour rembourser ceux qui avaient acheté des obligations à échéance antérieure. Par conséquent, lors du procès, la fraude a été découverte et empêchée, et le solde du capital restant dû, soit plus de 8 643 milliards de VND, a été intégralement recouvré auprès de 6 630 investisseurs (victimes).

Pour émettre des obligations, les accusés se sont livrés à de nombreux actes et stratagèmes frauduleux, légalisant les conditions, les documents d'émission, les procédures d'offre et les transactions obligataires : falsifiant des activités commerciales en signant des contrats de coopération en matière d'investissement, des dépôts, des ventes et des achats d'actions, etc., qui n'étaient pas réels, entre des sociétés internes du Groupe.

Les accusés ont agi de connivence avec les auditeurs pour légaliser les états financiers des trois sociétés émettrices et ont donné leur avis d'acceptation complète afin de pouvoir prétendre à l'émission d'obligations.

Les accusés ont également signé de faux contrats pour transférer des obligations et générer de faux flux de trésorerie, montrant que Tan Hoang Minh avait payé des obligations et des flux de trésorerie provenant de 3 sociétés émettrices conformément à des contrats de coopération en matière d'investissement ; créant ainsi des valeurs virtuelles pour les lots d'obligations, légitimant les obligataires de ce groupe.

Il est reproché aux accusés d'avoir utilisé des actifs provenant de contrats de coopération en matière d'investissement fictifs comme garantie pour les obligations. À partir de là, ils ont créé une relation de confiance, utilisé l'entité juridique et la marque Tan Hoang Minh pour mobiliser et s'approprier un total de plus de 8 643 milliards de dongs auprès de 6 630 investisseurs.

Cet argent a été utilisé par les accusés à diverses fins, et non pour l'émission d'obligations. À ce jour, les familles de M. Do Anh Dung et de M. Do Hoang Viet ont recouvré l'intégralité du préjudice, soit environ 8 600 milliards de VND (déposés sur le compte temporaire du Département C03).