Aujourd'hui, le procès du « patron du marketing à plusieurs niveaux » Le Xuan Giang, a réuni plus de 6 000 victimes.

À partir d'aujourd'hui, le 21 décembre, le tribunal populaire de Hanoi a ouvert un procès en première instance de 10 jours pour juger l'affaire.Appropriation frauduleuse de biensLes faits se sont produits à la Vietnam Trade Production Joint Stock Company (Lien Ket Viet), 5 ans après l'ouverture de l'affaire.

M. Le Xuan Giang, président du conseil d'administration de Lien Ket Viet, et sept subordonnés ont été accusés par le Parquet populaire suprême d'avoir usurpé l'identité d'une entreprise dépendant du ministère de la Défense nationale, attirant plus de 68 000 victimes dans le système.marketing à paliers multiples, la fraude a rapporté plus de 2 000 milliards de VND.

M. Giang a servi dans l'armée et a été démobilisé en 2001. Quatre ans plus tard, il a lancé cette fraude et fondé BQP Medical Equipment Corporation, spécialisée dans la production d'appareils de détoxification à l'ozone et d'aliments fonctionnels, dont il est devenu président du conseil d'administration. En 2010, il a poursuivi la création de Lien Ket Viet Company et a déposé une demande de licence de commercialisation à paliers multiples pour les produits BQP.

Le Xuan Giang à l'occasion du premier anniversaire des opérations de marketing à plusieurs niveaux de l'entreprise.

Des aliments fonctionnels vendus entre 10 000 et 14 000 VND/comprimé, annoncés par Lien Ket Viet avec de nombreuses utilisations miraculeuses... mais qui en fait « ne répondent pas aux conditions de consommation sur le marché », selon la conclusion de l'Institut national de contrôle de la sécurité et de l'hygiène des aliments.

À cette époque, hormis son neveu Le Van Tu, nommé directeur général de Lien Ket Viet, M. Giang n'avait pas beaucoup de subordonnés. Détenteur d'une licence de marketing multiniveau, mais réalisant un faible chiffre d'affaires, M. Giang comprit qu'il lui fallait recruter une équipe de direction expérimentée.

En mars 2014, lors de l'ouverture d'un bureau de transaction à Hanoi, M. Giang a embauché une équipe de 5 personnes dirigée par Nguyen Thi Thuy pour gérer et développer le système multi-niveaux de l'entreprise et tout a commencé à changer.

Le projet de se faire passer pour une unité du ministère de la Défense nationale a été mis à exécution par M. Giang avant même que Lien Ket Viet n'obtienne une licence pour exploiter une entreprise de marketing à plusieurs niveaux.

L'acte d'accusation montre qu'en mars 2013, M. Giang s'est contenté de demander la signature d'une confirmation de projet de production d'appareils de détoxification à l'ozone avec la société Thanh Ha (ministère de la Défense nationale), sans aucune coopération en matière de production ni de commercialisation. Il a cependant ordonné l'impression sur tous les appareils de détoxification à l'ozone du ministère de la Défense nationale de la mention « Ce produit est fabriqué par le ministère de la Défense nationale en coopération avec la société Thanh Ha (ministère de la Défense nationale) ».

Cette astuce a également été utilisée par Giang pour escroquer et promouvoir la gamme d'aliments fonctionnels susmentionnée, issus d'une « coopération de recherche scientifique » avec les hôpitaux militaires centraux. En réalité, l'agence d'enquête a déterminé que les certificats avaient tous été rédigés par Giang lui-même à l'avance, afin de tromper les acheteurs sur l'origine.

En janvier 2014, la société BQP a été certifiée « produit vietnamien issu du développement durable ». Bien qu'elle ne soit pas une entreprise du ministère de la Défense nationale, Giang a profité de la confusion créée par l'abréviation pour continuer à imprimer ce certificat de mérite en grand format et l'afficher dans ses succursales et bureaux de représentation.

La villa de 3 étages dans le quartier de Cam Thuong, ville de Hai Duong, est louée comme siège social de la société Lien Ket Viet, succursale de Hai Duong.Photo : Giang Chinh

Constatant que de nombreuses victimes payaient pour rejoindre le réseau à plusieurs niveaux, pensant à tort que la société BQP appartenait au ministère de la Défense nationale, Giang en a profité pour instaurer la confiance et attirer davantage de personnes. Giang a demandé à l'équipe de Thuy de promouvoir des images de Giang en uniforme militaire lors de séances de travail avec les hôpitaux militaires et de distribution de produits.

Dans une lettre ouverte aux victimes début janvier 2015, Giang a écrit : «La société Lien Ket Viet est une entreprise « militaire », créée avec pour mission de commercialiser et de développer le marché des produits recherchés par le ministère de la Défense nationale.Pour renforcer l’étiquette d’entreprise militaire, il a invité de nombreux officiers militaires à la retraite à occuper des postes de direction dans l’entreprise.

Cette escroquerie, conjuguée aux programmes mis en œuvre par l'équipe de conseil, a permis à Lien Ket Viet de gagner des dizaines de milliers de milliards de VND. En octobre 2014, alors que Thuy et son équipe dirigeaient le cinquième programme de vente, Giang a rencontré Pham Van Ut à Hô-Chi-Minh-Ville.

Lorsqu'Ut s'est vanté de pouvoir contribuer à la falsification du certificat de mérite du Premier ministre, Giang a décidé de passer commande. Ayant reçu 31 millions de VND, Ut s'est rendu dans un photocopieur du district de Tan Binh et a déboursé 2,7 millions de VND pour faire dactylographier et imprimer en couleur une série de certificats de mérite par le Premier ministre pour le ministère de la Défense nationale, Lien Ket Viet, l'oncle et le neveu de Giang, Tu et d'autres dirigeants. Ces certificats mentionnaient « de nombreuses réalisations en matière de développement économique et d'activités caritatives, contribuant à la cause de l'édification du socialisme ».

Giang a demandé à l'équipe d'organiser de grandes réceptions pour ces faux certificats.

Lien Ket Viet a déterminé que la stratégie de l'entreprise serait « investir, être paresseux, opportuniste, riche… » Au cours de l'enquête, les déclarations de 7 227 victimes ont montré que les raisons pour lesquelles elles versaient de l'argent à Lien Ket Viet avaient toutes un point commun : « elles voulaient des taux d'intérêt plus élevés que les dépôts bancaires, elles n'avaient rien à faire pour avoir de l'argent, elles avaient à la fois de l'argent et la santé. »

Jouant sur la cupidité et le désir de s'enrichir rapidement des victimes, l'équipe de Thuy a conseillé Giang et Tu sur un total de 15 programmes promotionnels en moins de 2 ans, rapportant plus de 2 000 milliards de VND.

Le 26 mars 2014, le premier jour où Giang a « recruté » Thuy au Lien Ket Viet, l'équipe de Thuy s'est immédiatement présentée et a obtenu l'approbation de Giang pour 2 programmes en même temps.Diagramme de soutien humanitaire Appréciation des clientsetLancement réussi, gagnant 96 milliards de VND après 4 mois.

Thuy a admis avoir utilisé des programmes d'autres sociétés de marketing multiniveau pour éditer et postuler à Lien Ket Viet. Avec le premier programme, la victime payait 7 millions de VND pour acheter un code produit et percevait un bénéfice de 409 millions de VND. Parallèlement, plus elle attirait de clients, plus elle percevait de commissions en pourcentage et de nombreux types de commissions, obtenait des promotions, voyageait gratuitement à l'étranger et recevait des villas, des voitures, etc.

Afin d'étendre son réseau, Giang a ouvert en juillet 2014 des agences provinciales et municipales proposant des taux de commission détaillés aux directeurs de bureau. Concrètement, lorsqu'une victime était incitée à payer 7 millions de VND, l'agence recevait 500 000 VND. Un an plus tard, Giang comptait 34 agences supplémentaires, leur versant au total plus de 55 milliards de VND.

L'équipe, sous la direction de Giang, a organisé des cérémonies de remise de prix, des promotions et des distinctions dans de grands centres d'événements, avec une échelle pouvant accueillir des milliers de personnes.

Le Parquet populaire suprême a conclu que ces programmes promotionnels n'étaient pas enregistrés, que leur contenu était illégal et qu'il s'agissait d'un système de marketing à paliers multiples, utilisant l'argent des clients précédents pour rémunérer les clients précédents, et non les ventes pour réaliser un profit. Les victimes se sont donc vu promettre que même si elles n'achetaient pas les produits, elles pourraient néanmoins devenir distributeurs, « partenaires » de l'entreprise.

Lors de leurs premiers versements, les victimes percevaient l'intégralité des intérêts chaque mois, ce qui les a incitées à rallier d'autres amis et membres de leur famille. Mais les intérêts ont progressivement diminué jusqu'à cesser en novembre 2015.

À la suite de l'enquête, plus de 6 000 victimes convoquées au procès ont acheté environ 67 000 biens et payé plus de 584 milliards de VND à la société Lien Ket Viet, alors que la commission reçue n'était que de 122 milliards de VND.

Sur les plus de 2 000 milliards de VND collectés dans le cadre de 15 programmes promotionnels, Giang et ses complices ont avoué avoir détourné plus de 1 000 milliards de VND, le reste ayant servi à payer des commissions, des bonus et à soutenir l'appareil.