Plus de 400 personnes déçues parce qu'elles croient à un faux réseau d'exportation de main-d'œuvre

L'astuce du réalisateur « vantard »

Le Duy Anh (né en 1979) est originaire de la commune de Quang Tien, district de Soc Son, à Hanoï. De 2003 à 2011, il a travaillé en Malaisie, ce qui lui permet de maîtriser parfaitement les documents et les procédures d'envoi de travailleurs à l'étranger. De 2015 à 2018, il a dirigé un centre de conseil en études à l'étranger à Hanoï.

Dans le processus de recherche de personnes désireuses de travailler à l'étranger, Le Duy Anh s'est « vanté » d'être le directeur d'une entreprise du Front de la patrie du Vietnam, partenaire d'une entreprise en Australie qui avait besoin de nombreux travailleurs vietnamiens.

Le cerveau Le Duy Anh. Photo de : Duc Vu

Les sujets se consultent directement, négocient et promettent de plusieurs manières d'amener des travailleurs en Australie pour effectuer des travaux légers et faciles (récolte, emballage de fruits, travail dans les fermes), la durée du travail est de 2 ans (1 an de prolongation) avec un salaire élevé de 80 à 100 millions de VND/mois selon les produits fabriqués.

De plus, les participants ont fait de nombreuses déclarations flatteuses, soulignant que partir en Australie offrait de nombreux avantages : un départ rapide, la prise en charge de tous les documents et démarches par des Australiens, et un coût total de seulement 25 000 USD. Afin de renforcer la confiance des travailleurs, après réception de l'argent, les participants ont rédigé une lettre de confirmation, s'engageant à rembourser l'intégralité du montant si le départ pour l'Australie n'était pas réussi.

M. Nghiem Minh Hieu (né en 1982, résidant à Vinh City) est l'une des victimes les plus touchées par le trafic de main-d'œuvre de Le Duy Anh et de ses complices. M. Hieu a versé aux intéressés 36 300 dollars américains.

Agent d'enquête de sécurité travaillant avec la victime Nghiem Minh Hieu. Photo : Duc Vu

Après avoir reçu l'argent, Mme Hang a accompagné M. Hieu à Hanoï pour rencontrer Le Duy Anh afin d'en savoir plus et de remplir les formalités administratives nécessaires. À Hanoï, M. Hieu et quelques autres personnes ont suivi un cours d'anglais pour 4 millions de VND. Le matériel pédagogique consistait en une simple photocopie de document anglais.

Pour réunir les plus de 800 millions nécessaires au départ de mes sujets pour l'Australie, j'ai emprunté 300 millions à la banque, le reste à mes frères, sœurs et amis. Aujourd'hui, ma famille et moi sommes endettés et plongés dans une extrême pauvreté, sans savoir où trouver l'argent pour rembourser nos dettes et subvenir aux besoins de nos enfants et de leur éducation.

Monsieur Nghiem Minh Hieu

Après avoir terminé leurs études, Le Duy Anh, M. Hieu et plusieurs travailleurs sont partis à plusieurs reprises en Malaisie en 2017 et 2018. Selon Le Duy Anh, leur objectif était de remplir les formalités administratives pour l'Australie, mais M. Hieu et les travailleurs ne savaient ni comment ni comment procéder. Durant leur séjour en Malaisie, le plus long a été de quatre mois, sans remplir aucune formalité administrative, se contentant de loger dans un hôtel loué par Le Duy Anh.

Plus de 400 victimes sont tombées dans le piège

En mars 2019, le Département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Nghe An a reçu de nombreuses plaintes pénales de la part de personnes des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Quang Binh, dénonçant certaines personnes de Nghe An et de Hanoi pour avoir reçu des documents et collecté de l'argent pour compléter les procédures d'exportation de main-d'œuvre vers l'Australie, mais après avoir attendu de nombreuses années, elles ne pouvaient toujours pas y aller.

L'Agence d'enquête de sécurité a exécuté l'ordre de détention provisoire de Mme Tran Thi Ha. Photo : Xuan Bac

La vérification du rapport a révélé des indices de l'infraction d'« organisation et médiation de la fuite d'autrui à l'étranger ». Le Département de la sécurité et des enquêtes (Police de Nghe An) a mené une enquête active et a élucidé ce réseau criminel.

Selon les résultats de l'enquête, Le Duy Anh a joué le rôle de cerveau, discutant et organisant avec les sujets Tran Thi Thanh (née en 1959, résidant dans le quartier de Hung Phuc, ville de Vinh) ; Ho Thi Hang (née en 1965, résidant dans le quartier de Truong Thi, ville de Vinh) et Tran Thi Ha (née en 1974, résidant dans la commune de Dong Hieu, ville de Thai Hoa) pour organiser et négocier la fuite d'autres personnes à l'étranger.

Le modus operandi des sujets consiste à exploiter la psychologie des travailleurs qui souhaitent exercer des métiers légers et bien rémunérés à l'étranger, avec des procédures de sortie simplifiées. Ainsi, les travailleurs n'ont qu'à effectuer des examens de santé (dans des centres mis en place par les sujets) et à obtenir un passeport ; en termes d'éducation, il leur suffit d'être titulaires d'un diplôme d'études secondaires.

De plus, au départ, les courtiers proposaient des tarifs bas, entre 20 000 et 25 000 USD par personne, moyennant de simples formalités administratives. Mais après que les travailleurs eurent soumis leurs documents et leur argent aux courtiers pour finaliser les procédures de sortie, ces derniers invoquèrent de nombreux arguments complexes, tels que l'annulation de la commande initiale, la nécessité de se rendre en Australie dans un autre pays… afin d'augmenter progressivement les coûts, obligeant les travailleurs à suivre le mouvement. Au plus fort de la crise, les travailleurs durent débourser jusqu'à plus de 40 000 USD par personne.

Les autorités exécutent le mandat d'arrêt contre Mme Ho Thi Hang. Photo : Duc Vu

Grâce à ces astuces séduisantes, des centaines de travailleurs y ont cru. De fin 2015 à début 2019, les personnes susmentionnées ont recruté plus de 400 travailleurs pour déposer des documents et payer leur séjour en Australie. Ces travailleurs viennent de presque tout le pays, notamment de Long An, An Giang, Dong Nai, Gia Lai, Dak Lawk, Quang Ninh, Bac Giang… mais principalement des provinces de Nghe An, Ha Tinh et Quang Binh.

Ces travailleurs ont versé des dizaines de milliards de dongs aux personnes concernées. Une fois cet argent versé, une partie a été transférée à des personnes concernées en Malaisie, et une autre partie a été utilisée par ces dernières pour envoyer des travailleurs en Malaisie afin d'effectuer les formalités de sortie vers l'Australie. Cependant, à ce jour, aucun travailleur n'a pu se rendre en Australie.

Les actions de ces personnes ont poussé des centaines de familles dans l’extrême pauvreté, le rêve de partir à l’étranger n’est plus visible, seule la peur de devoir des centaines de millions de dongs est présente devant leurs yeux.La famille a payé aux sujets plus de 50 000 USD mais n'a toujours pas pu partir pour l'Australie..

Le 8 juin 2019, l'Agence d'enquête de sécurité a rendu une décision visant à poursuivre l'affaire pénale, à poursuivre l'accusé et à émettre un mandat d'arrêt pour détenir Le Duy Anh pendant 4 mois pour le crime de «Organiser la fuite des autres à l'étranger”. Trois complices de Le Duy Anh ont également été poursuivis et placés en détention provisoire, dont : Tran Thi Thanh pour le crime de «Un intermédiaire pour aider d'autres personnes à fuir à l'étranger"; Ho Thi Hang et Tran Thi Ha sur le crime de "Organiser la fuite des autres à l'étranger".

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête et d'un approfondissement par le Département des enquêtes de sécurité et la police provinciale de Nghe An.