Plus de 5 700 personnes ont été victimes d'une escroquerie d'Alibaba Real Estate qui leur a fait acheter des projets « fantômes ».

La police de Ho Chi Minh-Ville a terminé son rapport d'enquête complémentaire et a recommandé de poursuivre Nguyen Thai Luyen (35 ans) et 22 complices pour divers crimes.Détournement de biens ;Blanchiment d'argent.

Cette décision fait suite à l'appel à témoins lancé par les enquêteurs mi-octobre, qui a permis à des milliers de personnes supplémentaires de signaler le crime. À ce jour, l'affaire compte plus de 5 700 victimes, soit 1 600 de plus qu'au début de l'enquête.

Ce rapport d'enquête comprend également les résultats de l'examen d'experts, confirmant la découverte de 257 pièces de métal jaune portant des inscriptions.Alibaba ImmobilierLors de la perquisition de cette entreprise, de l'or d'une valeur de près de 750 millions de VND a été saisi.

Au total, la police de Hô Chi Minh-Ville a saisi 650 parcelles de terrain d'une superficie de plus de 447 hectares, d'une valeur totale de plus de 1 500 milliards de VND selon les derniers résultats d'évaluation.

Nguyen Thai Luyen au moment de son arrestation par la police de Hô Chi Minh-Ville. Photo :L'information a été fournie par la police.

Plus précisément, à Hô Chi Minh-Ville, il existe 3 parcelles de terrain enregistrées au nom d'Alibaba Real Estate et de Nguyen Tan Luc (le frère cadet de Luyen) dans la ville de Thu Duc ; 234 parcelles de terrain dans les districts de Nhon Trach, Xuan Loc, Long Thanh et dans la ville de Bien Hoa ; 369 parcelles de terrain à Ba Ria - Vung Tau ; et 44 parcelles de terrain à Binh Thuan.

Lors de la perquisition, la police a saisi plus de 9,2 milliards de VND en espèces ; 20 lingots de métal jaune d'un poids total de plus de 7,3 kg (l'analyse a révélé que tous les alliages n'étaient pas de l'or) ; 23 voitures et motos utilisées par les accusés et les suspects ; plus de 1,6 milliard de VND de dépôts de garantie ; et a gelé plus de 45 milliards de VND sur 49 comptes personnels et professionnels ouverts par Nguyen Thai Luyen et ses complices.

L'enquête a établi que Nguyen Thai Luyen, son frère, son épouse et leurs complices avaient créé des dizaines de sociétés écrans et lancé 58 projets fictifs dans les provinces de Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau et Binh Thuan. Ce groupe nommait arbitrairement les projets, subdivisait les terrains, puis les commercialisait par le biais de publicités.

Luyen et ses complices ont utilisé un système de marketing multiniveau pour lever des fonds, en appâtant leurs victimes avec des terrains issus de projets fictifs. Alibaba Real Estate leur promettait de racheter ces terrains à un prix supérieur, avec une plus-value de 30 % après seulement un an, ou un profit immédiat à l'achat, avec des rendements croissants au fil du temps. Au total, 4 100 clients ont transféré plus de 2 500 milliards de dongs au groupe de Luyen.

Hormis ses activités illégales dans le secteur immobilier, la société Alibaba n'avait aucune autre activité commerciale ; l'organisme d'enquête a donc conclu que « tous les revenus des accusés étaient illégaux ».

La police a saisi des preuves lors d'une perquisition dans les locaux d'Alibaba. (Photo :)L'information a été fournie par la police.

En conséquence, Nguyen Thai Luyen et son jeune frère Nguyen Thai Linh (31 ans, directeur général), Huynh Thi Ngoc Nhu (directrice générale adjointe chargée de la formation), Dao Thi Thanh Loi (directrice générale adjointe chargée des ressources humaines), Nguyen Le Hoang Lan (directrice générale adjointe chargée des communications), Nguyen Huynh Tu Trinh (juriste) ainsi que 14 directeurs et dirigeants de filiales d'Alibaba sont recommandés pour poursuites pour ce crime.Détournement de biens.

En plus de cette accusation, l'épouse et le jeune frère de Luyen, Vo Thi Thanh Mai et Nguyen Thai Luc, ainsi que la comptable Huynh Thi Kim Thang, sont accusés d'autres infractions.Blanchiment d'argent.