Plus de 5 700 personnes ont été trompées par Alibaba Immobilier en achetant des projets « fantômes »

La police de Ho Chi Minh-Ville a terminé les conclusions de l'enquête complémentaire, proposant de poursuivre Nguyen Thai Luyen (35 ans) et 22 complices pour les crimes.Appropriation frauduleuse de biens ;Blanchiment d'argent.

Cette décision fait suite à l'appel lancé par les enquêteurs à la mi-octobre, qui a fait savoir que des milliers de personnes se sont manifestées. L'affaire compte désormais plus de 5 700 victimes, soit 1 600 de plus qu'au début de l'enquête.

Cette conclusion d'enquête complète également les résultats de l'évaluation, en identifiant 257 pièces de métal jaune portant les motsAlibaba ImmobilierLors de la perquisition de cette entreprise, de l'or d'une valeur de près de 750 millions de VND a été confisqué.

Au total, la police de Ho Chi Minh-Ville a saisi 650 parcelles de terrain d'une superficie de plus de 447 hectares, d'une valeur totale selon les derniers résultats d'évaluation de plus de 1 500 milliards de VND.

Nguyen Thai Luyen au moment de son arrestation par la police de Hô Chi Minh-Ville. Photo:La police a fourni

À Ho Chi Minh-Ville, 3 terrains sont sous les noms d'Alibaba Real Estate et de Nguyen Tan Luc (le frère cadet de Luyen) dans la ville de Thu Duc ; 234 terrains dans les districts de Nhon Trach, Xuan Loc, Long Thanh, ville de Bien Hoa ; 369 terrains à Ba Ria - Vung Tau ; 44 terrains à Binh Thuan.

Au cours de la perquisition, la police a saisi temporairement plus de 9,2 milliards de VND en espèces ; 20 lingots de métal de couleur or pesant plus de 7,3 kg (les résultats de l'examen ont montré que tous les alliages ci-dessus n'étaient pas de l'or) ; 23 voitures et motos utilisées par les accusés et les suspects ; plus de 1,6 milliard de VND en dépôts de location de maisons ; et a gelé plus de 45 milliards de VND dans 49 comptes personnels et sociétés créés par Nguyen Thai Luyen et ses complices...

L'agence d'enquête a déterminé que Nguyen Thai Luyen et ses complices avaient créé des dizaines d'entités commerciales et construit 58 projets « fantômes » à Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau et Binh Thuan. Le groupe a nommé, divisé et vendu les terrains lui-même.

Luyen et ses subordonnés ont eu recours au marketing à paliers multiples pour lever des capitaux, utilisant des terrains appartenant à un projet fictif comme appât. Lors de la vente aux victimes, Alibaba Real Estate promettait de racheter le terrain à un prix plus élevé avec une plus-value de 30 % après seulement un an, ou de réaliser un bénéfice immédiatement après l'achat et de l'augmenter progressivement. Au total, 4 100 clients ont transféré plus de 2 500 milliards de dongs au groupe Luyen.

En dehors des activités commerciales immobilières illégales, la société Alibaba n'a aucune autre activité commerciale, de sorte que l'agence d'enquête a déterminé que « toutes les sources de revenus des accusés sont illégales ».

La police a saisi des preuves lors d'une perquisition dans l'entreprise Alibaba. Photo :La police a fourni

En conséquence, Nguyen Thai Luyen et son jeune frère Nguyen Thai Linh (31 ans, directeur général), Huynh Thi Ngoc Nhu (directrice générale adjointe en charge de la formation), Dao Thi Thanh Loi (directrice générale adjointe en charge des ressources humaines), Nguyen Le Hoang Lan (directrice générale adjointe en charge de la communication), Nguyen Huynh Tu Trinh (juriste) et 14 directeurs et dirigeants des filiales d'Alibaba ont été proposés pour être poursuivis pour ce crime.Appropriation frauduleuse de biens.

En plus de ce crime, l'épouse de Luyen et son jeune frère Vo Thi Thanh Mai, Nguyen Thai Luc et la comptable Huynh Thi Kim Thang ont été accusés deBlanchiment d'argent.