Plus de 9 500 milliards de VND versés dans un réseau de jeux d'argent lié à l'ancien directeur du C50

Le matin du 17 mars, le ministère de la Sécurité publique a annoncé les premiers résultats de l'enquête relative à l'affaire « d'utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens, d'organisation de jeux de hasard, d'achat et de vente illégaux de factures et de blanchiment d'argent survenus à Phu Tho et dans un certain nombre de provinces et de villes ».

En date du 14 mars, cL'agence d'enquête de sécurité a engagé des poursuites.83 prévenus, dont : 41 personnes pour organisation de jeux de hasard, 38 personnes pour jeux de hasard, 4 prévenus pour achat et vente illégaux de factures, 2 prévenus pour blanchiment d'argent et un prévenu pour utilisation d'Internet pour commettre une appropriation de biens.

Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de la High-Tech Security Development Investment Company - CNC) et Phan Sao Nam (39 ans, ancien président du conseil d'administration, directeur de VTC Online Media Joint Stock Company - VTC online) ont été identifiés comme les cerveaux.

L'agence d'enquête arrête temporairement 31 accusés, interdit à 42 personnes de quitter leur lieu de résidence, accorde une caution à 2 accusés et recherche 8 personnes.

9 580 milliards de VND d'argent de jeu via les passerelles de paiement en ligne

Les premières conclusions de l'enquête montrent que les sommes d'argent investies dans les jeux d'argent transitent par deux canaux principaux : les plateformes de paiement (légales et illégales) et le système des agents. Le montant total des sommes d'argent investies dans les jeux d'argent via les plateformes de paiement s'élève à 9 583 milliards de VND (342 milliards de VND par mois). Ce montant provient des cartes de télécommunication et de jeux, soit 97 % (9 296 milliards de VND) ; les banques, de leur côté, représentent 1,75 % (168 milliards de VND).

L'argent utilisé pour les jeux d'argent par l'intermédiaire d'agents est traité directement en espèces ou par virement bancaire, et initialement estimé à environ 5 630 milliards de VND.

Le montant de 9 583 milliards de VND collecté via les passerelles de paiement sera réparti entre les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services intermédiaires de paiement, les émetteurs de cartes de jeu, les groupes organisateurs (Duong, Nam, Trung, y compris les coûts d'exploitation et une petite partie représentée par les entités juridiques CNC, VTC en ligne, Nam Viet) et versé aux joueurs.

Les autorités estiment que les entreprises de télécommunications reçoivent environ 1 400 milliards de VND (équivalent à 16 % de la valeur totale des cartes de télécommunications) ; les entreprises intermédiaires de paiement reçoivent environ 258,4 milliards de VND (GTS à lui seul reçoit environ 217,8 milliards de VND) ; le groupe Nguyen Van Duong reçoit environ 1 600 milliards de VND ; les groupes Phan Sao Nam et Hoang Thanh Trung reçoivent environ 1 850 milliards de VND ; 2 645 milliards de VND sont versés en récompenses aux joueurs.

Après avoir pris possession, le groupe de joueurs a utilisé de nombreuses astuces différentes pour légaliser l'argent, comme investir dans des projets, apporter des capitaux à des entreprises, acheter des biens immobiliers, faire des dépôts d'épargne, les convertir en or, en devises étrangères et les transférer à l'étranger (Phan Sao Nam a déposé 3,5 millions USD à la Banque de Singapour)...

L'agence d'enquête vérifie les sommes auxquelles chaque partie a droit afin de les recouvrer conformément à la loi. Les autorités ont saisi, bloqué et mis sous scellés des biens d'une valeur totale de plus de 1 238 milliards de VND (dont 1 046,2 milliards de VND en espèces, 20 appartements d'une valeur de 192,6 milliards de VND) et 12 voitures (non encore évaluées).

Comment gagner de l'argent avec les jeux de cartes

Selon le ministère de la Sécurité publique, Rikvip Card Game a commencé à fonctionner le 18 avril 2015, y compris 42 jeux simulant des formes de jeu, fonctionnant illégalement via les sites Web rikvip.com, rikvip.vn ; depuis août 2016, il a changé son nom en Tip.club et sous la forme d'applications pour téléphones et ordinateurs.

Pour participer, les joueurs créent un compte et déposent de l'argent pour acheter des points virtuels dans le jeu, appelés RIK, via une recharge de carte de télécommunication, une recharge de carte de jeu, une recharge à partir d'un compte bancaire ou un achat direct via le système d'agent.

Après avoir gagné ou perdu, les joueurs peuvent convertir les RIK en argent, en vendant à des agents des objets de valeur tels que des codes de cartes de télécommunication, des codes de cartes de jeu, en rechargeant des comptes téléphoniques, via des passerelles de paiement intermédiaires.

Pour permettre aux joueurs de déposer de l'argent pour jouer, ce groupe a organisé un réseau par l'intermédiaire d'entités juridiques qu'ils ont créées pour coopérer avec des passerelles de paiement intermédiaires afin que les joueurs puissent utiliser des cartes à gratter de télécommunications et des cartes de jeu pour déposer de l'argent dans des jeux de cartes (généralement appelés « grattage de cartes »)...

Duong et Nam ont également mis en place un système d'agences à plusieurs niveaux, comprenant 25 agents de niveau 1 et 5 852 agents de niveau 2, à l'échelle nationale, pour permettre aux joueurs de déposer et de retirer de l'argent pour jouer ; les transactions étaient effectuées en espèces ou par l'intermédiaire des banques.

Avec un réseau national, le système d'agents a grandement contribué à attirer les joueurs et constitue un canal de transaction à forte proportion (les agents de niveau 1 ont le plus grand volume total de transactions allant jusqu'à plus de 1 700 milliards de VND).

Grâce au système de paiement qui aide les joueurs à déposer et retirer facilement de l'argent pour jouer, combiné à une publicité en ligne massive, Rikvip/Tip.club a rapidement attiré un grand nombre de joueurs, devenant le plus grand jeu de hasard déguisé en termes d'échelle et de revenus au Vietnam.

Selon les résultats de l'enquête, du 18 avril 2015 au 29 août 2017, il y avait près de 43 millions de comptes de joueurs réels sur le système Rikvip/Tip.club (si en moyenne un joueur possède 3 comptes, le nombre total équivaut à plus de 14 millions de joueurs).

En mai 2017, suite à une plainte d'une femme qui avait été victime d'une arnaque et dont les cartes téléphoniques avaient été volées en ligne pour une valeur de 55 millions de VND, la police provinciale de Phu Tho a enquêté et découvert un réseau de jeux d'argent en ligne d'une ampleur de plusieurs milliers de milliards de VND.

Deux mois plus tard, l'Agence de sécurité et d'enquête de la police provinciale de Phu Tho a ouvert une enquête pour « utilisation d'Internet à des fins de détournement de biens, organisation de jeux d'argent, achat et vente illégaux de factures et blanchiment d'argent ». Des dizaines de personnes ont été successivement poursuivies et arrêtées, dont Phan Sao Nam et Nguyen Van Duong, ainsi que M. Nguyen Thanh Hoa, ancien directeur du Département de prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe (C50) du ministère de la Sécurité publique.