Fille chaude et son arnaque extrêmement unique

Nguyen Thi Kim Luan a profité de sa beauté et de son étiquette d'« employée de banque » pour escroquer et s'approprier des dizaines de milliards de dongs.

Le 19 juillet, le département de police provincial de Dak Nong a annoncé qu'il avait décidé de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Nguyen Thi Kim Luan (26 ans, résidant dans la province de Dak Nong, photo) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Selon les informations de l'agence d'enquête, Luan était un ancien employé de la succursale de Dak Nong de la Banque commerciale par actions vietnamienne pour l'investissement et le développement (BIDV). Entre septembre 2016 et mars 2017, Luan a profité de son statut d'« employé de banque » pour escroquer et détourner des dizaines de milliards de dongs de la population.

Selon la plainte de Mme Do Thi Thuy (43 ans, résidant à Gia Nghia, province de Dak Nong), Luan est venu louer sa maison mi-2016. Au bout d'un certain temps, une relation étroite s'est établie entre elle et Luan. Fin 2016, lorsqu'il a appris qu'elle économisait une somme importante pour ouvrir un commerce, Luan a élaboré un plan pour s'approprier son bien.

Plus précisément, le 23 décembre 2016, Luan a conduit une femme nommée Than Thi Dieu (35 ans, résidant à Gia Nghia) à son domicile et s'est présentée comme cliente de la BIDV. Luan a alors expliqué que Mme Dieu devait actuellement 2,7 milliards de VND à la banque et que l'échéance était arrivée.

Cependant, ne disposant que de 1,4 milliard de VND, il souhaitait emprunter rapidement 1,3 milliard de VND supplémentaires à Mme Thuy pour rembourser le prêt. Bien qu'ignorant l'identité de Mme Dieu, mais convaincu que Luan était une employée de banque et une « amie proche », Mme Thuy accepta de signer un prêt de 1,3 milliard de VND.

Bien que le prêt susmentionné n'ait pas été remboursé, Mme Luan a présenté Nguyen Thi Le Hang (33 ans, résidant à Gia Nghia) comme une cliente ayant emprunté 2 milliards de VND à la BIDV, disposant actuellement de 600 millions de VND et devant emprunter 1,4 milliard de VND en trois jours pour rembourser son prêt. Mme Thuy a persisté et, à chaque fois, Luan et l'emprunteur ont signé les documents de prêt.

Avec la même astuce, Luan a demandé à quelqu'un d'emprunter 1,4 milliard de VND à Mme Nguyen Thi Hue (résidant dans la commune de Nhan Co, district de Dak Rlap, province de Dak Nong) ; il a emprunté 6,94 milliards de VND à Mme Pham Thi Tuong (résidant dans la ville de Gia Nghia)...

Selon les témoignages des victimes, après une période d'emprunt d'argent, elles n'ont pas vu Luan venir payer la dette comme prévu et elles l'ont contacté à plusieurs reprises pour demander le paiement, mais Luan a toujours essayé de l'éviter sous prétexte que les dirigeants de la banque étaient en voyage d'affaires, les dirigeants de la banque ont eu un accident et n'ont pas pu signer le décaissement aux clients...

Par ailleurs, M. Le Van Cuong, directeur de l'agence BIDV de Dak Nong, a déclaré que Nguyen Thi Kim Luan avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec la banque en septembre 2016 et était affectée au service des entreprises. Sa principale tâche consistait à imprimer et à photocopier des documents, et non à préparer les demandes de prêt des clients. Le 16 mars 2017, Mme Luan a présenté sa démission, qui a été approuvée par le service.

Après le départ de Mme Luan, l'unité a reçu la plainte de la population. Nous avons transmis tous les documents pertinents à l'agence d'enquête pour clarification », a ajouté M. Cuong.

Selon une source, l'affaire impliquant de nombreux suspects et victimes, le service d'enquête poursuit la consolidation du dossier et l'enquête pour clarifier les faits. Par conséquent, les victimes de cette affaire sont invitées à contacter rapidement le service d'enquête de la police provinciale de Dak Nong pour obtenir de l'aide.

Selon CAND