Une fille canon et son arnaque ultra-singulière

Nguyen Thi Kim Luan a profité de sa beauté et de son statut d'« employée de banque » pour escroquer et s'approprier des dizaines de milliards de dongs.

Le 19 juillet, le département de police provincial de Dak Nong a annoncé qu'il avait décidé de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusée et de détenir temporairement Nguyen Thi Kim Luan (26 ans, résidant dans la province de Dak Nong, photo) pour le crime de « détournement de biens ».

D'après les informations fournies par l'agence d'enquête, Luan était auparavant employé de la succursale de Dak Nong de la Banque commerciale par actions d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV). Entre septembre 2016 et mars 2017, il a abusé de son statut d'employé de banque pour escroquer la population et lui soutirer des dizaines de milliards de dongs.

Selon la plainte déposée par Mme Do Thi Thuy (43 ans, résidant à Gia Nghia, province de Dak Nong), Luan est venu louer sa maison au milieu de l'année 2016. Peu après, une relation étroite s'est instaurée entre eux. Fin 2016, apprenant qu'elle économisait une somme importante pour ouvrir un commerce, Luan a alors planifié de s'approprier son bien.

Le 23 décembre 2016, Luan a conduit chez lui une femme nommée Than Thi Dieu (35 ans, résidant à Gia Nghia) et s'est présentée comme cliente de la BIDV. Il a alors affirmé que Mme Dieu devait à la banque 2,7 milliards de VND et que l'échéance était arrivée.

Cependant, ne disposant que de 1,4 milliard de VND, il souhaitait emprunter rapidement 1,3 milliard de VND supplémentaires à Mme Thuy pour rembourser son prêt. Bien qu'il ne connaisse pas Mme Dieu, mais lui faisant confiance car il pensait que Luan était employée de banque et une « amie proche », Mme Thuy accepta de signer un contrat de prêt de 1,3 milliard de VND.

Ensuite, bien que le prêt mentionné ci-dessus n'ait pas été remboursé, Mme Luan a amené Nguyen Thi Le Hang (33 ans, résidant à Gia Nghia) et l'a présentée comme une cliente ayant emprunté 2 milliards de VND auprès de BIDV, disposant actuellement de 600 millions de VND et devant emprunter 1,4 milliard de VND sous trois jours pour rembourser ce prêt. Mme Thi Le Hang a accepté et, à chaque fois, Mme Luan et l'emprunteuse ont signé les contrats de prêt.

Avec la même ruse, Luan a demandé à quelqu'un de lui emprunter 1,4 milliard de VND auprès de Mme Nguyen Thi Hue (résidant dans la commune de Nhan Co, district de Dak Rlap, province de Dak Nong) ; il a emprunté 6,94 milliards de VND auprès de Mme Pham Thi Tuong (résidant dans la ville de Gia Nghia)...

D'après les témoignages des victimes, après avoir emprunté de l'argent pendant un certain temps, elles n'ont pas vu Luan venir rembourser la dette comme prévu et elles l'ont contacté à plusieurs reprises pour lui demander le paiement, mais Luan a toujours essayé de l'éviter en prétextant que les dirigeants de la banque étaient en voyage d'affaires, que les dirigeants de la banque avaient eu un accident et ne pouvaient pas signer les ordres de versement aux clients...

Par ailleurs, M. Le Van Cuong, directeur de l'agence BIDV de Dak Nong, a indiqué que Mme Nguyen Thi Kim Luan avait signé un contrat de travail temporaire avec la banque en septembre 2016 et avait été affectée au service clientèle entreprises. Sa principale tâche consistait à imprimer et photocopier des documents, et non à préparer les demandes de prêt des clients. Le 16 mars 2017, Mme Luan a remis sa lettre de démission, qui a été acceptée par sa direction.

« Après la démission de Mme Luan, notre service a reçu une plainte. Nous avons transmis tous les documents pertinents à l'agence d'enquête pour clarification », a ajouté M. Cuong.

Selon une source, l'affaire impliquant de nombreuses personnes et victimes, le service d'enquête poursuit son travail de constitution du dossier et d'investigation afin d'éclaircir les circonstances. Par conséquent, les victimes sont invitées à contacter rapidement le service d'enquête de la police provinciale de Dak Nong pour obtenir de l'aide.

Selon CAND