Le chef du réseau se faisant passer pour des policiers a appelé pour menacer des gens et a escroqué des milliards de dollars.
(Baonghean.vn) - Bien qu'il se trouvait à l'étranger, Phi a quand même ordonné à trois autres personnes dans le pays de commettre cinq escroqueries téléphoniques, détournant 3,3 milliards de VND des victimes.
Le 14 avril, le département de police criminelle de la police de la province de Nghe An a déclaré que l'unité s'était coordonnée avec les autorités du district de Luc Nam (Bac Giang) pour persuader avec succès Nguyen Van Phi (né en 1990, résidant dans la commune de Bao Dai, district de Luc Nam, Bac Giang) de se rendre.
Nguyen Van Phi est le chef d'un réseau de personnes se faisant passer pour des policiers pour passer des appels téléphoniques frauduleux afin de s'approprier les biens des victimes, dont la plupart se trouvaient à Nghe An, en 2017.
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| Sujet Nguyen Van Phi. Photo de : P.B. |
En août et septembre 2017, la police criminelle de la province de Nghe An a reçu de nombreux signalements de personnes faisant état de spoliations de biens par le biais d'appels téléphoniques d'opérateurs les informant de dettes de téléphone. Lorsque les victimes ont confirmé ne pas avoir de frais de télécommunication, elles les ont mises en relation avec un numéro se terminant par 113.
Un individu se faisant passer pour un enquêteur du ministère de la Sécurité publique les a informés qu'ils soupçonnaient ces personnes d'être impliquées dans le blanchiment d'argent et le trafic de drogue et leur a demandé de leur transférer secrètement tout l'argent de leurs comptes bancaires pour servir à l'enquête, avec l'engagement de restituer la totalité du montant une fois l'enquête terminée.
Le montant total d'argent volé aux victimes par cette arnaque s'élève à 3,3 milliards de VND.
Après enquête, le 3 septembre 2017, la police criminelle a arrêté Pham Dinh Luan (né en 1993), Nguyen Huu Thu (né en 1991) et Pham Dinh Phi (né en 1999), tous trois résidant dans la commune de Huong My, district de Luong Tai, à Bac Ninh. Les suspects ont avoué que le chef du réseau était Nguyen Van Phi (le cousin de l'épouse de Luan), actuellement à l'étranger.
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| Pham Dinh Luan, Nguyen Huu Thu et Pham Dinh Phi. |
Nguyen Van Phi a demandé à Luan, via les réseaux sociaux, de trouver et d'acheter des comptes bancaires pour 3 millions de VND par carte. Après avoir viré l'argent sur la carte bancaire, les trois suspects ont retiré l'argent et l'ont transféré à Phi, ne conservant que 20 %. Toutes les étapes de la fraude et du vol de biens ont été menées par Nguyen Van Phi, à l'insu de Luan, Thu et Pham Dinh Phi.
La police de Nghe An a engagé des poursuites et lancé un avis de recherche contre Nguyen Van Phi. Après avoir été persuadé par les autorités, Phi est récemment retourné dans sa ville natale et s'est rendu. L'affaire fait l'objet d'une enquête de la police provinciale de Nghe An.
Concernant cette affaire, en novembre 2018, le tribunal populaire provincial de Nghe An a condamné Pham Dinh Luan à 15 ans de prison, Nguyen Huu Thu à 14 ans de prison et Pham Dinh Phi à 8 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».
