Projet de mise en place du plus grand système de jeux de hasard en ligne du pays

Après plus d'un an d'enquête et de poursuites, à la mi-novembre, le tribunal populaire de la province de Phu Tho tiendra le procès en première instance de 92 accusés dans l'affaire d'un réseau de jeux de hasard transnational d'une valeur de mille milliards de dollars.

Le dossier a déterminé qu'en 2014, Phan Sao Nam (35 ans, président du conseil d'administration et directeur de VTC Online Media Joint Stock Company - VTC Online) a rencontré Hoang Thanh Trung (36 ans, ancien directeur du centre de logiciels - VTC Technology and Digital Content Company - VTC Intecom) se vantant de posséder un logiciel et une équipe de bons techniciens capables de développer et d'exploiter un système de logiciel de jeu en ligne sous forme de jeux de cartes.

Trung proposa de créer une entité juridique pour concevoir et développer un logiciel de jeux de hasard en ligne. En réponse, Nam contacta Do Bich Thuy (propriétaire de Nam Viet Real Estate and Housing Development Company Limited) et ouvrit un bureau de représentation à Hanoï, confiant à Trung la pleine autorité pour sa gestion.

Sachant que la High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC) est une société écran du C50 (Département de police pour la prévention et le contrôle des crimes de haute technologie, Département général de la police), Nam a invité Nguyen Van Duong (président de CNC) à coopérer à la diffusion d'un logiciel de jeu en ligne et a été approuvé.

Début avril 2015, Duong a chargé sa subordonnée Luu Thi Hong (directrice générale de CNC) de signer un contrat avec Nam pour la fourniture de services logiciels et de solutions technologiques, et d'exploiter l'activité sous le nom de RikVip. Selon l'accord de partage des revenus, CNC perçoit 30 % et VTC Online 70 %, avec des ajustements en fonction de l'étape et du mode de paiement du client.

Après la signature du contrat avec la société CNC, Phan Sao Nam a chargé Phan Anh Tuan (directeur adjoint technique de VTC online) d'acheter le matériel et de signer un contrat de location de serveur dans le district de Cau Giay. Phan Anh Tuan et l'équipe technique de VTC online ont ensuite mis en place un système de 262 ordinateurs pour le fonctionnement du jeu de cartes RikVip.

Tuan a également chargé Nam de trouver des moyens de paiement permettant aux joueurs d'utiliser l'argent disponible sur les comptes de 33 banques vietnamiennes, et a signé des contrats pour la distribution de cartes Gocoin avec plusieurs opérateurs de télécommunications.

Pour verser des récompenses aux joueurs, Phan Sao Nam a demandé à Le Van Kien de contacter et d'acheter des codes de cartes électroniques auprès de nombreuses sociétés de télécommunications afin de les intégrer à l'entrepôt de cartes de récompense du système de base de données du portail de jeu de cartes RikVip.

À la mi-avril 2015, le logiciel de jeu de cartes RikVip a été finalisé par Hoang Thanh Trung et a commencé à organiser des jeux de hasard en ligne.

Des revenus de plusieurs billions

Pour développer le jeu de cartes RikVip et accroître ses revenus issus des jeux d'argent en ligne, Trung a directement mis en place un agent général. Sur la plateforme de jeu RikVip, les joueurs utilisent une monnaie virtuelle (appelée Rik).

Trung a confié la gestion du compte d'agent général de Skyline à Le Anh Tu. Après plus de six mois d'activité (2015), l'agent général de Skyline a réalisé des transactions d'une valeur réelle supérieure à 200 milliards de VND.

Durant l'opération, Tu et Trung se sont opposés à la gestion. En février 2016, Trung a donc continué d'ordonner à ses subordonnés de créer un compte d'agent général nommé Worldbank69 pour remplacer Skyline. Il a ensuite confié la gestion de cet agent à son frère cadet. En un peu plus d'un an d'activité, cet agent a réalisé des transactions d'une valeur de près de 2 000 milliards de VND.

Trung poursuit la mise en place d'un système de concessionnaires de niveau 1 afin de développer et d'étendre son réseau. Après la création des comptes et des outils de gestion, les concessionnaires de niveau 1 continuent leur expansion et développent un système de niveau 2.

Outre les revenus générés par la différence entre le prix d'achat et de vente du Rik auprès des joueurs, les agents de niveau 1 bénéficient également de l'échange de Vippoints et de leur participation aux événements. Les Vippoints sont un système de récompenses offert par le jeu de cartes Rikvip/Tip.club aux clients et aux agents. En accumulant un certain nombre de Vippoints, les agents de niveau 1 peuvent les convertir en Rik, puis en argent réel.

Le premier agent de niveau 1 mis en place par Trung était Do Duc Truong, à partir duquel il a développé 64 « agents de niveau 2 ». Sous la direction de Truong, ces agents ont incité des joueurs de jeux de cartes à participer à des transactions de points virtuels pour un montant total de plus de 340 milliards de VND. Truong a ainsi empoché plus de 300 millions de VND.

Après Truong, Trung a continuellement développé un réseau d'agents de premier niveau à travers tout le pays. De mi-2015 à mi-2017, les 25 agents de premier niveau créés et gérés par Trung ont généré 6 000 agents de second niveau, totalisant 43 millions de comptes de jeu sur l'ensemble du territoire national.

Parmi les agents de premier niveau recrutés par Trung figure Vu Van Dung, basé à Hô Chi Minh-Ville. En près de deux ans, Dung a formé plus de 1 000 agents de second niveau, réalisant un volume d'échanges total de plus de 4 700 milliards de riks, soit près de 4 000 milliards de dongs. Dung a ainsi engrangé un bénéfice de près de 10 milliards de dongs.

Créer une façade pour dissimuler le réseau criminel

Depuis fin 2016, pour éviter d'être repérés par les autorités, Nam et Duong ont convenu de modifier l'entité juridique émettrice du jeu de cartes RikVip et de ne pas enregistrer les revenus provenant de l'organisation de jeux de hasard en ligne dans la société, d'effectuer des rapprochements et de payer en espèces, sans factures.

Le 24 août 2016, Duong a chargé Hoang Dai Duong (directeur de Viet Solution Company) de créer Hai Khanh Software Trading Investment Company Limited (Hai Khanh Company) pour remplacer CNC afin de lancer le portail de jeu de cartes RikVip, mais a changé le nouveau nom en Tip.Club.

Fin 2017, Duong a de nouveau confié la distribution du portail de jeux de cartes Tip.Club à une autre société. En réalité, Duong dirigeait l'ensemble des activités.

Nam, Duong et Trung ont également dirigé la construction et l'intégration du portail de jeu de cartes 23Zdo (utilisant la monnaie virtuelle Zdo) ; lors de la phase Tip.Club, ils ont dirigé la construction et l'intégration du portail de jeu de cartes ZonClub (utilisant la monnaie virtuelle Zon), proposant des formes de jeu en ligne similaires aux jeux de cartes RikVip et Tip.Club afin d'offrir aux joueurs plus de choix.

Les joueurs peuvent convertir les monnaies virtuelles Rik, Zon et Zdo pour participer à des jeux de hasard en ligne sur les portails de jeux de cartes RikVip/Tip.Club, 23Zdo et ZonClub, car tous ces portails fonctionnent sur la même plateforme technique, le même système de paiement électronique et le même système d'agents, et sont tous exploités par la société Nam Viet.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire, le réseau de jeux d'argent clandestins opérant via le jeu de cartes Rikvip/Tip.club aurait mis en place un réseau de 25 « agents de niveau 1 », près de 5 900 « agents de niveau 2 » et près de 43 millions de comptes participants. Le chiffre d'affaires total s'élève à près de 9 900 milliards de VND. Sur ce montant, plus de 8 840 milliards de VND proviennent des transactions par cartes de télécommunication et de jeux ; plus de 460 milliards de VND des paiements par Vcard ; et plus de 186 milliards de VND des retraits aux distributeurs automatiques de billets.

Après déduction des primes et des frais de gestion et fiscaux des sociétés opérationnelles, le bénéfice de plus de 4 700 milliards de VND a été réparti entre plusieurs personnes. Plus précisément, Nam a perçu plus de 1 470 milliards de VND ; Duong, plus de 1 650 milliards de VND ; et le trio en fuite (Phan Anh Tuan, Hoang Thanh Trung et Le Van Kien) a reçu plus de 1 570 milliards de VND.

Nam et Duong sont actuellement poursuivis pour deux crimes.Organisation de jeux de hasardetBlanchiment d'argentConformément aux articles 249 et 251 du Code pénal de 1999, l'agence d'enquête a établi que ce réseau de jeux d'argent en ligne était soutenu par l'ancien directeur général de la police, Phan Van Vinh, et l'ancien directeur du C50, Nguyen Thanh Hoa. MM. Vinh et Hoa comparaîtront devant le tribunal aux côtés de Nam, Duong et 88 autres personnes.