Projet de création du plus grand système de jeux d'argent en ligne du pays

Après plus d'un an d'enquête et de poursuites, à la mi-novembre, le tribunal populaire de la province de Phu Tho tiendra un procès en première instance de 92 accusés dans l'affaire d'un réseau de jeux d'argent transnational d'une valeur de mille milliards de dollars.

Le dossier a déterminé qu'en 2014, Phan Sao Nam (35 ans, président du conseil d'administration et directeur de VTC Online Media Joint Stock Company - VTC Online) a rencontré Hoang Thanh Trung (36 ans, ancien directeur du centre de logiciels - VTC Technology and Digital Content Company - VTC Intecom) se vantant de posséder un logiciel et une équipe de bons techniciens capables de développer et d'exploiter un système de logiciel de jeu en ligne sous forme de jeux de cartes.

Trung a proposé de trouver une entité juridique pour concevoir et développer un logiciel de jeux d'argent en ligne. En réponse, Nam a contacté Do Bich Thuy (propriétaire de Nam Viet Real Estate and Housing Development Company Limited) et a ouvert un bureau de représentation à Hanoï, donnant à Trung les pleins pouvoirs pour le gérer.

Sachant que la High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC) est une société écran du C50 (Département de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie, Département général de la police), Nam a invité Nguyen Van Duong (président de la CNC) à coopérer à la publication d'un logiciel de jeu en ligne et a été accepté.

Début avril 2015, Duong a demandé à sa subordonnée Luu Thi Hong (directrice générale de CNC) de signer un contrat avec Nam pour la fourniture de services logiciels et de solutions technologiques, et pour l'exploitation de l'entreprise sous le nom de RikVip. Selon l'accord de partage des revenus, CNC percevait 30 % et VTC Online 70 %, avec des ajustements en fonction du stade de développement et du mode de paiement du client.

Après la signature du contrat avec la société CNC, Phan Sao Nam a demandé à Phan Anh Tuan (directeur adjoint de la technologie de VTC Online) d'acheter du matériel et de signer un contrat de location d'un serveur dans le district de Cau Giay. Phan Anh Tuan et l'équipe technique de VTC Online ont ensuite mis en place un système de 262 ordinateurs pour le jeu de cartes RikVip.

Tuan a également demandé à Nam de trouver des canaux de paiement permettant aux joueurs d'utiliser l'argent des comptes de 33 banques au Vietnam et de signer des contrats pour distribuer des cartes Gocoin avec un certain nombre d'unités de télécommunications.

Pour payer des récompenses aux joueurs, Phan Sao Nam a demandé à Le Van Kien de contacter et d'acheter des codes de cartes électroniques auprès de nombreuses sociétés de télécommunications pour les saisir dans l'entrepôt de cartes de récompense du système de base de données du portail de jeux de cartes RikVip.

À la mi-avril 2015, le logiciel de jeu de cartes RikVip a été achevé par Hoang Thanh Trung et a commencé à organiser des jeux de hasard en ligne.

Des revenus de plusieurs milliers de milliards

Afin de développer le jeu de cartes RikVip et d'accroître les revenus des jeux d'argent en ligne, Trung a directement créé un agent général. Lorsqu'ils participent au portail de jeu RikVip, les joueurs utilisent de la monnaie virtuelle (appelée Rik).

Trung a confié la gestion du compte d'agent général de Skyline à Le Anh Tu. Après plus de six mois d'activité (2015), l'agent général de Skyline a réalisé des transactions d'un montant réel de plus de 200 milliards de dongs.

Durant l'opération, Tu et Trung furent en conflit de gestion. En février 2016, Trung continua donc de demander à ses subordonnés de créer un compte d'agent général, Worldbank69, pour remplacer Skyline. Trung confia la gestion de cet agent général à son jeune frère. En plus d'un an d'activité, cet agent réalisa près de 2 000 milliards de dongs.

Trung continue de développer un système d'agents de niveau 1 pour développer et étendre le réseau. Après avoir créé des comptes et des outils de gestion des agents, les agents de niveau 1 poursuivent leur développement et construisent un système de niveau 2.

En plus des revenus générés par la différence de prix d'achat et de vente de Rik avec les joueurs, les agents de niveau 1 bénéficient également de l'échange de points VIP et de la possibilité de participer à des événements prestigieux. Les points VIP sont une fonctionnalité du jeu de cartes Rikvip/Tip.club permettant de témoigner de la gratitude envers les clients et les agents. Lorsqu'ils accumulent un certain nombre de points VIP, les agents de niveau 1 peuvent les convertir en Rik, et ces derniers peuvent être convertis en espèces.

Le premier agent de niveau 1 créé par Trung fut Do Duc Truong, qui développa ensuite 64 « agents de niveau 2 ». Sous la direction de Truong, ces agents incitèrent les joueurs de cartes à participer à des transactions de points virtuels d'une valeur de plus de 340 milliards de dongs. Truong en tira un bénéfice de plus de 300 millions de dongs.

Après Truong, Trung a continuellement développé un réseau d'agents de premier niveau dans tout le pays. De mi-2015 à mi-2017, 25 agents de premier niveau créés et exploités par Trung ont créé 6 000 agents de second niveau, gérant 43 millions de comptes de jeu couvrant l'ensemble du pays.

Parmi les agents de premier niveau créés par Trung figure l'agent Vu Van Dung, basé à Hô-Chi-Minh-Ville. En près de deux ans, Dung a formé plus de 1 000 agents de second niveau, négociant un montant total de plus de 4 700 milliards de riks, soit près de 4 000 milliards de dongs. Dung a réalisé un bénéfice de près de 10 milliards de dongs.

Créer une façade pour cacher le réseau criminel

Depuis fin 2016, pour éviter d'être détectés par les autorités, Nam et Duong ont convenu de changer l'entité juridique émettant le jeu de cartes RikVip et de ne pas enregistrer les revenus provenant de l'organisation de jeux de hasard en ligne dans l'entreprise, d'effectuer un rapprochement et de payer en espèces, sans factures.

Le 24 août 2016, Duong a demandé à Hoang Dai Duong (directeur de Viet Solution Company) de créer Hai Khanh Software Trading Investment Company Limited (Hai Khanh Company) pour remplacer CNC afin de lancer le portail de jeux de cartes RikVip, mais a changé le nouveau nom en Tip.Club.

Fin 2017, Duong a de nouveau transféré la sortie du portail de jeux de cartes Tip.Club à une autre société. De fait, Duong était responsable de la direction de toutes les activités.

Nam, Duong et Trung ont également dirigé la construction et l'intégration du portail de jeux de cartes 23Zdo (utilisant la monnaie virtuelle Zdo) ; dans la phase Tip.Club, ils ont dirigé la construction et l'intégration du portail de jeux de cartes ZonClub (utilisant la monnaie virtuelle nommée Zon), fournissant des formes de jeu en ligne similaires aux jeux de cartes RikVip et Tip.Club pour offrir aux joueurs plus d'options.

Les joueurs peuvent convertir la monnaie virtuelle Rik, Zon, Zdo pour participer aux jeux de hasard en ligne sur les portails de jeux de cartes RikVip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, car tous les portails de jeux de cartes fonctionnent sur la même plate-forme technique, le même système de paiement électronique, le même système d'agent et sont tous exploités par Nam Viet Company.

Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire, la filière de jeux d'argent via le jeu de cartes Rikvip/Tip.club aurait organisé un réseau de 25 agents de niveau 1, près de 5 900 agents de niveau 2 et près de 43 millions de comptes participants. Le chiffre d'affaires total s'élève à près de 9 900 milliards de VND. Parmi ces revenus, plus de 8 840 milliards de VND ont été utilisés pour les cartes de télécommunication et de jeu ; plus de 460 milliards de VND pour les cartes Vcard ; et plus de 186 milliards de VND pour les cartes bancaires.

Après déduction des primes et des frais de gestion et d'impôts des sociétés d'exploitation, le bénéfice, d'un montant supérieur à 4 700 milliards de VND, a été réparti entre plusieurs individus. Nam a reçu plus de 1 470 milliards de VND ; Duong plus de 1 650 milliards de VND ; le groupe des trois personnes en fuite (Phan Anh Tuan, Hoang Thanh Trung et Le Van Kien) a reçu plus de 1 570 milliards de VND.

Nam et Duong sont actuellement poursuivis pour deux crimes.Organisation de jeux de hasardetBlanchiment d'argentConformément aux articles 249 et 251 du Code pénal de 1999, l'agence d'enquête a déterminé que ce réseau de jeux d'argent en ligne était soutenu par l'ancien directeur général du Département général de la police, Phan Van Vinh, et l'ancien directeur du Département C50, Nguyen Thanh Hoa. MM. Vinh et Hoa comparaîtront devant le tribunal avec Nam, Duong et 88 autres personnes.