Un fraudeur en difficulté avec la justice

(Baonghean.vn) -Bien qu'elles soient des femmes d'affaires prospères, possédant des maisons, des voitures et des entreprises impressionnantes, de nombreuses femmes entrepreneures sont tombées dans le noir et ont fait faillite, devant aller en prison pour appropriation de biens.

Presque tout le monde dans le quartier de Le Loi, à Vinh, connaît Hoang Thi Long (née en 1956) pour son intelligence, son agilité, sa débrouillardise, sa détermination et son audace. Après avoir démarré son activité en 1999 dans un kiosque de matériaux de construction, grâce à son habileté à établir des relations et à son respect de la réputation de ses clients, le magasin de matériaux de construction de Mme Long s'est rapidement développé. Sa famille a prospéré, est devenue riche et est devenue le rêve de nombreuses personnes.

Alors que l'entreprise était florissante, la famille de Mme Long était en difficulté. Son fils, à Hanoï, perdait de l'argent dans son entreprise et a appelé ses parents à l'aide. N'ayant d'autre choix que de vendre tous ses biens à Vinh et d'emprunter de l'argent pour le remettre à son fils afin de sauver sa vie.

Depuis 2008, bien qu'elle n'ait pas encore remboursé la dette de son fils, la situation économique de Mme Long a connu de nombreuses difficultés. Cependant, Mme Long a continué à se donner l'image d'une personne prospère et a emprunté de l'argent à de nombreuses personnes à un taux d'intérêt de 3 à 6 % par mois, prétextant économiser pour se lancer dans le commerce de matériaux de construction. Croyant à ses paroles, de nombreux amis et proches lui ont généreusement prêté de l'argent sans trop réfléchir. Certains ont économisé 50 millions et l'ont prêté à Mme Long pour toucher des intérêts. Mais lorsqu'ils ont découvert leur grave maladie, ils sont venus récupérer l'argent, mais n'ont subi que des retards répétés. Un neveu, confiant en Mme Long, a hypothéqué sa maison et lui a emprunté 2,5 milliards de VND ; beaucoup d'autres, la connaissant et pensant que Mme Long réussissait bien dans les affaires, lui ont prêté de plusieurs centaines à plusieurs milliards de VND.

Grâce à ces escroqueries, entre 2009 et 2011, Hoang Thi Long a commis neuf cas de fraude et de détournement de biens pour un montant de 6 milliards 825 millions de dongs. Lorsque les victimes ont appris que Mme Long était en faillite et incapable de payer l'argent, elles ont été choquées et ont déposé plainte à la police.

Mi-mai, le tribunal provincial de Nghe An a jugé l'accusée Hoang Thi Long pour fraude et appropriation de biens. Outre un représentant d'une banque de la ville, les personnes présentes étaient des amis, des proches et des victimes de Long. Sur le banc des accusés, Hoang Thi Long a baissé la tête, a demandé au tribunal une réduction de peine et a promis de tenter de restituer l'argent aux victimes. Les victimes se sont également levées une à une pour demander une réduction de peine pour Long et espérer récupérer l'argent qui avait été détourné. À l'issue du procès, Hoang Thi Long a été condamnée à dix ans de prison.

Il y a quelques années, les habitants des zones côtières de Dien Chau et Quynh Luu ont exprimé leur admiration pour le talent commercial de Nguyen Thi Huyen (36 ans), de la commune de Dien Bich. Après avoir débuté sa carrière dans le secteur pétrolier pour des armateurs, Huyen s'est rapidement enrichie et est devenue un magnat de la ville côtière, possédant un immeuble de grande hauteur et des voitures de luxe. Après s'être bâti une solide réputation de femme d'affaires prospère, Huyen s'est lancée dans le crédit illégal. Sachant que de nombreux ménages des régions de Dien Chau et Quynh Luu disposaient d'argent liquide après chaque sortie en mer, Huyen est venue leur demander des prêts pour développer ses activités, moyennant des taux d'intérêt élevés (1 000 à 5 000 VND/1 million/jour).

Pour instaurer la confiance, Huyen payait les intérêts à temps et équitablement, récompensant même ceux qui prêtaient beaucoup d'argent. Forts de cette information, de nombreux ménages ont retiré leurs économies de la banque pour lui prêter de l'argent et percevoir des intérêts. De mai 2007 à juillet 2008, Huyen a emprunté 3,4 milliards de VND et 10 000 USD à 29 débiteurs de la commune de Dien Bich. Le prêteur le plus élevé s'élevait à 800 millions de VND, tandis que celui qui avait prêté le moins s'élevait à 10 millions de VND. Huyen a également présenté les livres rouges de certains débiteurs à la banque pour emprunter près de 2,8 milliards de VND.

Lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus payer ses dettes, Huyen s'est déclarée en faillite et a pris la fuite, laissant des dizaines de victimes dans une situation désespérée. Mi-2011, Huyen a été arrêtée par la police alors qu'elle était en fuite. En mars 2012, cette « femme riche » a été condamnée à 12 ans de prison et sommée de restituer l'argent aux victimes escroquées.



Après 3 ans de cavale, Nguyen Thi Huyen a été arrêtée par la police.

Ces dernières années, lorsque la bulle immobilière a éclaté à Nghe An, la situation économique a été particulièrement difficile. Les banques ont restreint le crédit, de nombreux magnats ont fait faillite et ont dû vendre leurs actifs, certains étant placés en détention provisoire pour éviter d'être poursuivis par leurs débiteurs. Parmi ces magnats, on compte de nombreuses femmes. Citons notamment Tran Thi Mai (née en 1976), propriétaire d'un poste d'essence rue Doc Thiet, la policière Tran Thi Ngoc Ha, le couple d'agents immobiliers Nguyen Thi Thanh Thuy (née en 1970) et Ho Thi Nang (née en 1972), etc.



Tran Thi Ngoc Ha, en faillite après une période dans le secteur immobilier.

Il s’agit véritablement d’un signal d’alarme pour ceux qui ont l’intention de faire des affaires et de gagner de l’argent illégalement, et également d’une leçon pour les personnes crédules qui sont avides de taux d’intérêt élevés pour éviter d’être entraînées dans des lignes de crédit noires et des fraudes.

Nguyen Khoa