La fin tragique d'une jeune fille transgenre qui a escroqué et détourné plus de 1,5 milliard de VND

Détournement de biens

En 2012, après avoir obtenu son diplôme de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, Pham Thi Phuong Loan (née en 1990), résidant dans la commune de Vu Doai, district de Vu Thu, province de Thai Binh, est partie vivre et travailler dans les provinces du sud. Loan a subi une opération de chirurgie esthétique pour devenir un homme et a changé son nom en Nguyen Van Thu (né en 1980), résidant dans la ville de Vu Ninh, province de Bac Ninh ; résidant actuellement à Hô Chi Minh-Ville.

Début 2016, Mme Nguyen Thanh Be (habitant la province de Quang Binh), une amie de Loan, a perdu sa carte d'identité. Elle a donc demandé à Loan de passer une annonce pour la retrouver. Loan a trouvé la carte de Mme Be, mais comme cette dernière était rentrée chez elle et ne pouvait pas venir la récupérer immédiatement, elle a remplacé la photo de Mme Be par la sienne. Loan a ensuite utilisé ce faux document pour ouvrir un compte bancaire.

En octobre 2017, via les réseaux sociaux, Loan a utilisé le compte Facebook « Thomas Ngo » pour apprendre que Mme Nguyen Thi V. (née en 1985), résidant dans la commune de Nghi Xuan, district de Nghi Loc, province de Nghe An, avait besoin de retrouver une femme se trouvant actuellement en Corée pour récupérer l'argent de sa caution afin d'éviter une fuite lors d'un voyage en Corée. Elle a donc créé un compte Facebook nommé « Trang Giay To » et a pris l'initiative de se faire des amis et d'envoyer des messages pour faire sa connaissance.

Loan savait que Mme V. était escroquée par un certain Anh de 300 millions de VND destinés à une agence de voyages. Il eut alors l'idée de s'approprier les biens de Mme V. Lors de sa conversation avec elle, Loan utilisa le nom de Cao Canh Khanh et lui présenta un certain Ngo Duc Minh (également Loan), employé à l'ambassade de Corée. Ce dernier put ainsi intervenir et récupérer la moitié de la somme perdue auprès de l'agence de voyages.

Pham Thi Phuong Loan s'est rendue à l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghệ An. Photo : Bao Nguyen

Le 16 octobre 2017, Khanh a envoyé un SMS à Mme V. lui indiquant avoir trouvé l'adresse d'Anh, mais lui a demandé de lui transférer 60 millions de VND avant de la lui communiquer. N'ayant pas d'argent, Mme V. n'a pas effectué le transfert.

Cependant, ne renonçant pas à son intention d'escroquer Mme V., le 21 octobre 2017, sachant que Mme V. se rendait à Hanoï, Loan, se faisant passer pour Ngo Duc Minh, lui a prêté 60 millions de VND à transférer à Khanh.

Le problème de Loan était à la fois de frauder et de s'approprier de l'argent, et de devenir le « bienfaiteur » de Mme V en « prêtant de l'argent » à cette victime.

Quelques jours plus tard, Minh a prétendu avoir un besoin urgent d'argent et a demandé à Mme V. de le rembourser. Mme V. lui a alors transféré 60 millions de dongs.

Grâce à son talent pour imiter les voix masculines et féminines, Loan a réussi à soutirer 60 millions de dongs à Mme V. sans que celle-ci ne se doute de rien. Ignorant la supercherie, Mme V. a continué à échanger des messages et des conversations avec Khanh quotidiennement.

Début décembre 2017, sachant que Mme V. cherchait quelqu'un pour effectuer les démarches touristiques en Corée, Loan a persisté dans son intention de commettre une escroquerie. Loan a continué d'utiliser le nom de Khanh pour présenter une autre personne, Nguyen Thanh Be (dont Loan prétendait être l'identité), capable d'effectuer les démarches nécessaires aux voyages en Corée.

Loan a acheté un téléphone et une carte SIM, puis, sous le nom de Khanh, a envoyé le numéro de téléphone à Mme V. pour qu'elle contacte Bé. Bé s'est vantée auprès de Mme V. qu'elle pouvait emmener des gens en voyage en Corée et lui a demandé de déposer de l'argent au préalable.

Croyant que Mme Bé était une personne réelle et capable d'effectuer les démarches pour voyager en Corée, Mme V. a trouvé 16 personnes se rendant en Corée afin de demander à Bé de s'en charger. Bé a exigé de Mme V. le paiement de 6 500 USD par personne, comprenant un acompte de 1 500 USD et des frais anti-fuite de 5 000 USD, et l'a pressée de soumettre les documents pour les voyageurs à temps pour le vol du 19 décembre 2017.

Le 9 décembre 2017, Mme V. a transféré 16 000 USD (soit 363 000 000 VND) sur le compte de Nguyen Thanh Be. Le 11 décembre 2017, Mme V. s'est rendue à Hanoï avec les documents pour les remettre à M. Be. Cependant, Loan ne s'est pas présenté et a mandaté une autre personne pour le rencontrer et recevoir les documents de Mme V. Loan n'a remis les 16 exemplaires des documents à aucune entreprise chargée des formalités touristiques en Corée.

Le 18 décembre, afin de gagner la confiance de Mme V, Loan s'est connectée à Internet pour obtenir l'image d'un visa d'une autre personne. Elle a ensuite utilisé une technique frauduleuse pour y insérer les noms et les photos de quatre personnes du groupe et l'a envoyée à Mme V en l'informant que le visa était prêt. Loan lui a alors demandé de virer la somme de 49 500 USD (équivalant à 1 123 650 000 VND) sur un compte au nom de Pham Thi Phuong Loan. Le même jour, Mme V a également viré à Loan la somme de 45 540 000 VND, correspondant à une amende car deux personnes du groupe avaient retiré leur demande et ne s'étaient finalement pas rendues en Corée.

Après avoir soutiré plus de 1,5 milliard de dongs à Mme V., Loan a rompu tout contact avec elle le 19 décembre. Après plusieurs jours de tentatives infructueuses pour la joindre, Mme V. a finalement compris qu'elle avait été escroquée et a porté plainte auprès du commissariat de police de la province de Nghệ An pour dénoncer les agissements frauduleux de Loan. Le 11 juillet 2018, Pham Thi Phuong Loan s'est rendue à la police provinciale de Nghệ An.

Fin amère à payer

Le tribunal populaire de la province de Nghệ An vient d'ouvrir le procès en première instance de Pham Thi Phuong Loan, accusée de détournement de biens. Dès l'aube, Pham Thi Phuong Loan a été conduite au tribunal, le visage impassible. Il s'agit en effet de la troisième audience (les deux précédentes ayant été reportées en raison de l'absence de la victime).

L'accusée Pham Thi Phuong Loan au tribunal. Photo : Bao Nguyen

Lors du procès, Pham Thi Phuong Loan a d'abord fait une déclaration évasive et peu sincère, cherchant à nier sa culpabilité. Cependant, après avoir comparé sa déclaration initiale à l'Agence d'enquête avec les documents et les preuves du dossier, le collège de juges a conclu que l'acte d'accusation déposé par le Parquet populaire provincial contre Pham Thi Phuong Loan pour détournement de biens était fondé, tant sur la personne que sur le crime. L'accusée, Pham Thi Phuong Loan, est restée silencieuse, a baissé la tête et a murmuré : « J'ai eu tort. »

Lors du procès, Mme M. (la mère biologique de V.), son avocate, a demandé à la prévenue Loan de restituer l'argent qu'elle avait détourné au détriment de sa fille. Mme M. a déclaré : « Par impatience de retrouver la personne qui l'avait escroquée de 300 millions de VND destinés à payer l'agence de voyages et par naïveté, ma fille a continué d'être victime du détournement de biens de plus d'un milliard de VND par Pham Thi Phuong Loan, et elle est aujourd'hui endettée… »

Le collège de juges a déterminé que, dans cette affaire, la somme d'argent que l'accusée Pham Thi Phuong Loan avait détournée de la victime était très importante, que l'affaire était grave, qu'elle portait atteinte aux droits de propriété légaux des citoyens et qu'elle affectait l'ordre public et la sécurité dans la région.

Cependant, la victime était aussi en partie responsable pour ne pas avoir rencontré les accusés en personne, mais seulement communiqué par le biais des réseaux sociaux, pour avoir été « naïve », avoir fait confiance et leur avoir transféré de l'argent à plusieurs reprises.

Le jury a également recommandé, lors de voyages à l'étranger ou d'exportation de main-d'œuvre, de faire appel à des entreprises réputées pour la préparation des documents et des procédures, et non à des particuliers. Ceci constitue un avertissement pour tous afin d'éviter les escroqueries et les vols.

Au vu de l'ensemble du dossier et des circonstances, le jury a condamné l'accusée Pham Thi Phuong Loan à 7 ans de prison pour fraude et détournement de biens, l'obligeant à restituer le reste de la somme qu'elle avait détournée à la victime.