La fin amère d'une fille transgenre qui a escroqué et détourné plus de 1,5 milliard de VND

Appropriation frauduleuse de biens

En 2012, après avoir obtenu son diplôme de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, Pham Thi Phuong Loan (née en 1990), résidant dans la commune de Vu Doai, district de Vu Thu, province de Thai Binh, a déménagé dans les provinces du sud pour y vivre et travailler. Loan a subi une chirurgie esthétique pour passer d'une apparence féminine à une apparence masculine et a changé son nom en Nguyen Van Thu (née en 1980), résidant à Vu Ninh, province de Bac Ninh, et résidant à Hô-Chi-Minh-Ville.

Début 2016, Mme Nguyen Thanh Be (habitante de la province de Quang Binh), amie de Loan, a perdu ses papiers d'identité. Elle a donc demandé à Loan de publier une annonce pour les retrouver. Elle a retrouvé la carte d'identité de Mme Be, mais, étant rentrée dans sa ville natale et ne pouvant pas venir la récupérer immédiatement, Loan a retiré la photo de Mme Be et y a collé sa propre photo. Elle a ensuite utilisé ce document pour se rendre à la banque et ouvrir un compte.

En octobre 2017, via les réseaux sociaux, Loan a utilisé le compte Facebook « Thomas Ngo » pour savoir que Mme Nguyen Thi V. (née en 1985), résidant dans la commune de Nghi Xuan, district de Nghi Loc, province de Nghe An, avait besoin de trouver une femme actuellement en Corée pour récupérer l'argent de la caution afin d'éviter de s'échapper lors d'un voyage en Corée, elle a donc créé un compte Facebook nommé « Trang Giay To » et l'a proactivement ajoutée comme amie et a envoyé des messages pour la connaître.

Loan savait que Mme V. se faisait escroquer par un certain Anh de 300 millions de VND pour payer une agence de voyages. Il a donc eu l'idée de s'approprier les biens de Mme V. En parlant à Mme V., Loan a utilisé le nom de Cao Canh Khanh et lui a présenté un certain Ngo Duc Minh (également Loan) qui travaillait à l'ambassade de Corée, ce qui lui a permis d'intervenir pour récupérer la moitié de l'argent perdu à l'agence de voyages.

Pham Thi Phuong Loan s'est rendue à l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An. Photo : Bao Nguyen

Le 16 octobre 2017, Khanh a envoyé un SMS à Mme V. pour lui dire qu'il avait trouvé l'adresse d'Anh, mais lui a demandé de lui transférer 60 millions de VND avant de lui fournir l'adresse. Faute d'argent, Mme V. n'a pas transféré l'argent à Khanh.

Cependant, sans renoncer à son intention de frauder Mme V., le 21 octobre 2017, lorsqu'elle a appris que Mme V. se rendait à Hanoi, Loan, dans le rôle de Ngo Duc Minh, a prêté à Mme V. 60 millions de VND pour les transférer à Khanh.

Le problème de Loan était à la fois de frauder et de s'approprier de l'argent, et de devenir le « bienfaiteur » de Mme V en « prêtant de l'argent » à cette victime.

Quelques jours plus tard, Minh a prétexté un besoin urgent d'argent pour demander à Mme V. de le rembourser. Mme V. a transféré 60 millions de VND à Minh.

Grâce à son talent pour imiter les voix masculines et féminines, Loan a réussi à escroquer Mme V. de 60 millions de VND sans que celle-ci ne se doute de rien. Ignorant l'arnaque, Mme V. a continué à envoyer des SMS et à parler à Khanh tous les jours.

Début décembre 2017, sachant que Mme V. recherchait une personne pour effectuer les démarches de voyage en Corée, Loan a continué à commettre des fraudes. Il a continué à utiliser le nom de Khanh pour présenter une autre personne, Nguyen Thanh Be (que Loan prétendait être), capable d'effectuer les démarches pour les voyageurs en Corée.

Loan est allé acheter un téléphone, ainsi qu'une carte SIM, puis, sous le nom de Khanh, a envoyé le numéro de téléphone à Mme V. pour contacter Bé. Bé s'est « vanté » auprès de Mme V. qu'elle pouvait emmener des gens en Corée et lui a demandé de déposer de l'argent à l'avance.

Convaincue que Mme Bé était réelle et capable d'effectuer les démarches nécessaires pour se rendre en Corée, Mme V. a trouvé 16 personnes se rendant en Corée pour que Bé les effectue. Mme V. a demandé à Mme V. de verser 6 500 USD par personne, dont 1 500 USD d'acompte et 5 000 USD de frais d'évasion, et a exhorté Mme V. à soumettre les démarches pour les invités à temps pour le vol du 19 décembre 2017.

Le 9 décembre 2017, Mme V. a transféré 16 000 USD (soit 363 000 000 VND) sur le compte de Nguyen Thanh Be. Le 11 décembre 2017, Mme V. a apporté les documents à Hanoï pour les remettre à Be. Cependant, Loan ne s'est pas présenté, mais a mandaté une autre personne pour recevoir les documents de Mme V. Loan n'a remis les 16 documents à aucune société chargée des formalités touristiques en Corée.

Le 18 décembre, pour gagner la confiance de Mme V., Loan a récupéré en ligne l'image du visa d'une autre personne. Il a ensuite utilisé une astuce pour insérer les noms et photos de quatre personnes du groupe et l'a envoyée à Mme V. avec le message que le visa était prêt. Il a ensuite demandé à Mme V. de virer la somme de 49 500 USD (soit 1 123 650 000 VND) sur un compte au nom de Pham Thi Phuong Loan. Ce même jour, Mme V. a continué de virer à Loan la somme de 45 540 000 VND, l'amende due au retrait de deux personnes du groupe et à leur départ pour la Corée.

Après avoir détourné plus de 1,5 milliard de VND de Mme V, Loan a également coupé tout contact avec elle le 19 décembre. Après plusieurs jours de tentatives infructueuses pour contacter Pham Thi Phuong Loan, Mme V. a finalement repris ses esprits, a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque et a déposé plainte auprès de la police provinciale de Nghe An pour dénoncer le comportement frauduleux de Loan. Le 11 juillet 2018, Pham Thi Phuong Loan s'est rendue à la police provinciale de Nghe An.

Fin amère à payer

Le tribunal populaire de la province de Nghe An vient d'ouvrir le procès pénal en première instance de Pham Thi Phuong Loan, accusée d'appropriation frauduleuse de biens. Dès le petit matin, Pham Thi Phuong Loan a été conduite au tribunal, l'air plutôt calme. C'est la troisième fois que le procès a lieu (les deux fois précédentes, il avait été reporté en raison de l'absence de la victime).

L'accusée Pham Thi Phuong Loan au tribunal. Photo : Bao Nguyen

Lors du procès, Pham Thi Phuong Loan a d'abord fait une déclaration évasive et hypocrite, tentant de nier son crime. Cependant, après avoir comparé la déclaration initiale de l'accusée à l'Agence d'enquête avec les documents et preuves versés au dossier, le collège des juges a conclu que l'acte d'accusation déposé par le Parquet populaire provincial contre Pham Thi Phuong Loan pour appropriation frauduleuse de biens concernait la bonne personne et le bon crime. L'accusée Pham Thi Phuong Loan est restée silencieuse, a baissé la tête et a marmonné : « L'accusée avait tort. »

Lors du procès, Mme M. (mère biologique de V.), représentante légale de V., a également demandé à l'accusé Loan de restituer l'argent qu'elle avait détourné de sa fille. Mme M. a déclaré : « Simplement à cause de son impatience de retrouver celui qui l'avait escroquée de 300 millions de VND pour la verser à l'agence de voyages et de sa crédulité, ma fille a continué d'être victime de l'appropriation de biens de plus d'un milliard de VND par Pham Thi Phuong Loan, et elle est maintenant endettée… »

Le panel de juges a déterminé que dans cette affaire, le montant d'argent que la défenderesse Pham Thi Phuong Loan avait approprié à la victime était très important, l'affaire était grave, portait atteinte aux droits de propriété légaux des citoyens et affectait l'ordre public et la sécurité dans la région.

Cependant, la victime était également en partie responsable de ne pas avoir rencontré les accusés en personne, mais d'avoir seulement discuté via les réseaux sociaux, d'avoir été « crédule », d'avoir fait confiance et d'avoir transféré de l'argent aux accusés à plusieurs reprises.

Le panel a également recommandé que, lors de voyages à l'étranger ou d'exportations de main-d'œuvre, il soit nécessaire de s'adresser à des entreprises réputées pour préparer les documents et les procédures, et non à des particuliers. Il s'agit d'un avertissement pour de nombreuses personnes, qui doivent éviter de se faire arnaquer et de se faire voler leurs biens par des individus malintentionnés.

Considérant l'ensemble du dossier et les circonstances, le panel a condamné la défenderesse Pham Thi Phuong Loan à 7 ans de prison pour fraude et appropriation de biens ; forçant la défenderesse à restituer le montant restant de l'argent qu'elle avait approprié à la victime.