Difficile de récupérer les avoirs introduits clandestinement à l'étranger
Certains criminels, notamment ceux liés à des positions, à la corruption, à l'économie, etc., avant de fuir à l'étranger, emportent avec eux une énorme quantité de biens.
 |
| Que font les autorités pour récupérer ces avoirs « sales » ? |
Difficile à prouver
Un ancien officier d'Interpol Vietnam a déclaré que ces sujets dispersaient des actifs sous le nom de création d'entreprises et signaient des contrats commerciaux avec des pays étrangers (blanchiment d'argent).
Prouver cela nécessite une enquête approfondie et une coordination entre les forces de police des deux pays. Le recouvrement des avoirs doit être basé sur le délit commis par la personne concernée et une étroite coordination entre les autorités compétentes des deux pays.
Selon Maître Nguyen Minh Son - Parquet populaire de haut niveau à Ho Chi Minh-Ville, si le ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre l'accusé, il a le droit de décider de saisir les biens.
Pour ceux qui n'ont pas encore été poursuivis, les autorités doivent prouver que les avoirs à l'étranger ont été obtenus par des moyens criminels. En pratique, cette preuve est très difficile à prouver.
Selon un expert du réseau, avec actuellement diverses sources d'information sur les services d'assistance sur la façon de transférer de l'argent, les instructions d'investissement pour demander une carte de séjour permanent, les méthodes de sécurité de l'information... les personnes qui envisagent de partir à l'étranger se prépareront à l'avance.
« Ils trouvent des moyens de transférer de l'argent en investissant, en achetant des actions, en envoyant leurs enfants étudier à l'étranger dans le pays où ils envisagent de s'installer... À ce moment-là, le sujet a déjà une fondation, une couverture d'investisseur et ses actifs sont protégés par la loi... » - a déclaré cet expert.
Pas facile à récupérer
L'avocat Huynh Van Nong a déclaré que la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent stipule que si des devises étrangères sont transférées à l'étranger à partir de 1 000 USD ou plus, elles doivent être signalées au Département de lutte contre le blanchiment d'argent (Banque d'État).
Les devises étrangères transférées à l'étranger doivent avoir des raisons légitimes et le montant transféré doit également être adapté aux circonstances et conditions spécifiques.
« Cependant, les personnes qui détournent des actifs profitent souvent des achats internationaux et des investissements à l'étranger pour dissimuler le transfert d'importantes sommes d'argent hors du Vietnam. Elles créent souvent des sociétés dans des pays et territoires qui sont des paradis fiscaux », a déclaré l'avocat Nong.
A cette époque, les sujets continuaient à l'utiliser pour investir dans les pays développés (USA, Canada, Allemagne...) afin de bénéficier d'un statut d'établissement légal et à long terme.
Dans certains cas, la récupération des biens volés est extrêmement difficile si la personne recherchée et les biens volés se trouvent dans un pays avec lequel le Vietnam n’a pas signé d’accord d’entraide judiciaire.
Toutefois, avec une forte détermination, le Vietnam peut extrader et recouvrer les avoirs grâce à des mandats d'arrêt internationaux. Par ailleurs, pour recouvrer les avoirs dispersés en raison de la corruption, le Vietnam peut appliquer la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003.
Selon l'avocat Bui Quang Nghiem, la loi vietnamienne dispose de dispositions relativement complètes pour réglementer, restreindre et gérer les actes liés au blanchiment d'argent, à la gestion des changes, aux investissements à l'étranger...
Mais en réalité, dans les affaires criminelles liées au crédit bancaire et au commerce international, si quelqu’un possède des actifs à l’étranger, la confiscation est extrêmement difficile et coûteuse.
Pour surmonter cela, l'avocat Nghiem a déclaré que la prévention est importante, car si nous attendons d'être découverts et recherchés... il sera très difficile de nous rétablir.
Les agences publiques compétentes doivent opérer conformément à la loi. Parallèlement, elles doivent déclarer et publier sérieusement le patrimoine des fonctionnaires afin que les institutions de contrôle puissent exercer correctement leurs fonctions.
"Si quelqu'un fait une fausse déclaration et ne peut pas en expliquer l'origine au fisc, il doit y avoir des sanctions, n'excluant pas la confiscation au budget de l'Etat", a déclaré l'avocat Nghiem.
De nombreuses devises étrangères sortent du pays Selon les experts économiques, il existe actuellement un moyen officiel de transférer de l'argent à l'étranger que de nombreuses personnes utilisent : créer une entreprise dans le pays et s'entendre avec un exportateur à l'étranger - généralement une société affiliée - en important des matières premières, des machines et des équipements. Par exemple, une entreprise nationale importe une cargaison d'une filiale étrangère d'une valeur réelle de seulement 100 $. Cependant, elle exige de la banque qu'elle émette une lettre de crédit d'un montant maximal de 1 000 $ pour payer la cargaison. Cette situation est difficile à contrôler pour quiconque car l'ordre de paiement est de 1 000 USD et l'acheteur a payé exactement 1 000 USD, donc la banque n'a aucune raison de refuser. Profitant de cette situation, de nombreuses entreprises nationales ont transféré légalement d’énormes quantités de devises étrangères à l’étranger. Les réglementations en matière de gestion des changes sont très strictes, mais il existe encore des personnes malhonnêtes qui trichent intentionnellement et contournent la loi pour transférer de grandes quantités de devises étrangères à l'étranger. |
Selon Tuoi Tre
