Poursuites judiciaires contre cinq accusés dans le réseau de transport de plus de 4 000 milliards de VND
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C03) a poursuivi cinq suspects dans une affaire pénale de transport illégal de marchandises et de devises à travers la frontière.
Soirée du 11 juillet,Ministère de la Sécurité publiqueL'Agence de Police d'Investigation (C03) a poursuivi et appliqué des mesures préventives contre cinq personnes pour le délit de transport illégal de devises à travers les frontières, dans une affaire survenue à Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et plusieurs autres localités.
Les sujets incluent : Dao Thi Oanh (directrice de ADIA Trading and Service Company Limited, Vietnam Industrial Park Service Support Company Limited, East Global Viet Company Limited et DO Vietnam Study Abroad Consulting Company Limited), Nguyen Hong Anh (directeur de Phuong Diem Company ; chef comptable de FuTu Company), Nguyen Thi Hong Hanh (chef comptable de Phuong Diem Company), Vu Thuy Linh (directeur de Alpha Company) et Mai Thi Thu Ha (directeur de Earth Vibes Company).
Après l'approbation du Parquet populaire suprême, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a exécuté les décisions et les ordres de poursuite contre les cinq accusés susmentionnés.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique enquête d'urgence et consolide les preuves des actes criminels des accusés, élargit l'enquête sur l'affaire aux organisations et individus concernés, vérifie et saisit les biens en vue de leur récupération.
Selon le ministère de la Sécurité publique, les résultats de l'enquête ont déterminé que Dao Thi Oanh et ses complices, dans le but de fournir des services à l'étranger aux particuliers et aux entreprises dans le besoin, ont créé et exploité des dizaines d'entreprises, ouvert des comptes bancaires et créé de faux contrats d'importation pour effectuer des procédures de transfert d'argent électronique via les banques, sous la forme d'acomptes de 50 à 70 % de la valeur du contrat d'importation.
Après avoir transféré de l'argent à l'étranger, les individus concernés n'ont pas effectué les démarches d'importation des marchandises, n'ont pas déclaré d'impôts et ont dissous la société pour dissimuler leurs crimes.
En utilisant les astuces ci-dessus, de 2021 à 2022, Oanh et ses complices ont transféré illégalement plus de 4 355 milliards de VND à l'étranger.
