Six personnes poursuivies pour commerce illégal de factures

L'agence de police d'enquête du district de police de Quy Hop (Nghe An) vient de rendre une décisionpoursuivreaffaire, poursuivi 6 accusés pour commerce illégal de factures conformément aux dispositions de la clause 2, article 203, Code pénal 2015.

Les personnes poursuivies sont : Nguyen Thi Tan (née en 1978), résidant dans le quartier de Trung Hoa, district de Cau Giay, ville de Hanoi ; Vu Van Trang (né en 1981), résidant dans le quartier de Nhi Chau, ville de Hai Duong, province de Hai Duong ; Nguyen Bao Cong (né en 1957), résidant dans la commune de Dong Hop, district de Quy Hop, province de Nghe An et Dang Van Dinh (né en 1971), Nguyen Thi Ngan (né en 1982), Pham Thi Thoa (né en 1990), tous résidant dans la ville de Quy Hop, district de Quy Hop.

Les autorités interviennent auprès des suspects. Photo : Hong Ngoc

Début 2023, grâce à des mesures professionnelles, la police du district de Quy Hop a découvert dans la région plusieurs entreprises présentant des signes suspects de « transaction illégale de factures » à des fins lucratives. Parmi ces activités, on compte la transaction de factures entre le particulier Nguyen Bao Cong (commune de Dong Hop, district de Quy Hop) et la société Phuc Son Minerals Company Limited (ville de Quy Hop, district de Quy Hop, dirigée par M. Dang Van Dinh) et la société Hanphar Company Limited (district de Thanh Xuan, ville de Hanoï, dirigée par Mme Nguyen Thi Tan).

Conscients de la complexité de l'affaire, les dirigeants de la police du district de Quy Hop ont fait rapport aux dirigeants de la police provinciale et ont demandé à l'agence d'enquête de la police du district d'établir un dossier, d'enquêter et de clarifier l'affaire pour la traiter conformément aux dispositions de la loi.

Ainsi, d'octobre 2020 à mars 2023, profitant des modifications apportées aux règles d'exportation de marchandises, les individus susmentionnés se sont entendus pour acheter et vendre illégalement 454 factures, réalisant ainsi un profit de plus de 1,3 milliard de dôngs. La police a saisi 6 carnets de factures de différents types, 5 ordinateurs, 3 ordinateurs portables, 3 signatures électroniques, 4 téléphones portables et de nombreux documents et livres connexes.

Jusqu'à présent, afin de bénéficier de la clémence de la loi, les accusés ont volontairement remis plus de 1,3 milliard de dongs, soit la somme dont ils ont tiré profit lors de l'achat et de la vente illégaux de factures. Le service d'enquête de la police du district de Quy Hop poursuit actuellement l'enquête.