Six personnes ont été poursuivies pour commerce illégal de factures.

Le service d'enquête de la police du district de Quy Hop (Nghe An) vient de publier une décision.poursuivreDans cette affaire, 6 accusés ont été poursuivis pour commerce illégal de factures conformément aux dispositions de l'article 203, paragraphe 2, du Code pénal de 2015.

Les personnes poursuivies sont : Nguyen Thi Tan (née en 1978), résidant dans le quartier de Trung Hoa, district de Cau Giay, ville de Hanoi ; Vu Van Trang (née en 1981), résidant dans le quartier de Nhi Chau, ville de Hai Duong, province de Hai Duong ; Nguyen Bao Cong (né en 1957), résidant dans la commune de Dong Hop, district de Quy Hop, province de Nghe An ; et Dang Van Dinh (né en 1971), Nguyen Thi Ngan (née en 1982), Pham Thi Thoa (née en 1990), tous résidant dans la ville de Quy Hop, district de Quy Hop.

Les autorités collaborent avec les suspects. Photo : Hong Ngoc

Au début de l'année 2023, grâce à des mesures professionnelles, la police du district de Quy Hop a découvert plusieurs entreprises de la région soupçonnées de se livrer à des opérations de facturation frauduleuses en vue de réaliser des profits illégaux. Parmi ces entreprises, il s'agissait notamment de celles de Nguyen Bao Cong (commune de Dong Hop, district de Quy Hop), de Phuc Son Minerals Company Limited (ville de Quy Hop, district de Quy Hop, dirigée par M. Dang Van Dinh) et de Hanphar Company Limited (district de Thanh Xuan, ville de Hanoï, dirigée par Mme Nguyen Thi Tan).

Prenant conscience de la complexité de l'affaire, les responsables de la police du district de Quy Hop ont fait rapport aux responsables de la police provinciale et ont ordonné à l'Agence d'enquête de la police du district d'ouvrir une enquête et de clarifier l'affaire afin qu'elle soit traitée conformément aux dispositions légales.

Par conséquent, d'octobre 2020 à mars 2023, profitant des modifications apportées à la réglementation relative aux exportations de marchandises, les personnes susmentionnées se sont entendues pour acheter et vendre illégalement 454 factures, réalisant ainsi un profit illicite de plus de 1,3 milliard de VND. Les forces de police ont saisi six carnets de factures de nature diverse, cinq ordinateurs, trois ordinateurs portables, trois systèmes de signature électronique, quatre téléphones portables ainsi que de nombreux documents et ouvrages connexes.

Jusqu'à présent, afin de bénéficier de la clémence de la loi, les accusés ont volontairement remis plus de 1,3 milliard de dongs, somme correspondant aux profits qu'ils ont tirés de l'achat et de la vente illégaux de factures. L'Agence de police d'enquête du district de Quy Hop poursuit actuellement ses investigations.