Le directeur et son épouse d'une société spécialisée dans l'or et l'argent ont été inculpés et placés en détention.
Le département de police d'enquête de la province de Thanh Hoa vient de publier une décision de poursuite, un mandat d'arrêt et un mandat de perquisition pour les domiciles de trois personnes de la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, accusées de « fraude fiscale ».
Auparavant, le département de police criminelle, en coordination avec les départements professionnels de la police provinciale de Thanh Hoa et de la police du quartier de Hac Thanh, a inspecté simultanément la Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (219 rue Le Hoan, quartier de Hac Thanh, province de Thanh Hoa) et d'autres sociétés d'or et d'argent dans le quartier de Hac Thanh et la commune de Nong Cong.
Lors de la perquisition des locaux de la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, les autorités ont découvert et saisi de nombreux morceaux de métal doré ainsi que des documents et des papiers relatifs aux activités commerciales de l'entreprise.évasion fiscale.
Le rapport d'expertise médico-légale de l'Institut des sciences criminelles du ministère de la Sécurité publique a conclu que le métal en question est de l'or, d'une pureté moyenne de 99,89 %.
L'enquête a déterminé que de 2020 à aujourd'hui, M. Nguyen Huu Binh (né en 1954) - directeur de Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, et son épouse, Mme Le Thi Thu Huong (née en 1960), ainsi que plusieurs personnes liées, ont demandé à des employés de créer des dizaines de comptes personnels pour effectuer des transactions d'achat et de vente d'or dans le but d'échapper à l'impôt et de dissimuler les revenus de l'entreprise dans les livres comptables, causant ainsi des pertes importantes à l'État.
En conséquence, M. Binh et Mme Huong, en leur qualité de propriétaires, ont fait ouvrir des dizaines de comptes personnels, non déclarés et non comptabilisés auprès du fisc. À titre d'exemple, un seul compte ouvert par l'employée Tran Thi Hong à la banque BIDV a généré des transactions totalisant 163 milliards de VND en novembre et décembre 2024, permettant ainsi une fraude fiscale de près de 500 millions de VND.
Selon les statistiques, le chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période 2020-2025 a atteint environ 5 000 milliards de VND, mais elle n'a versé qu'environ 100 millions de VND d'impôts à l'État chaque mois.
La fraude fiscale a également impliqué la complicité et l'aide d'autres membres de la famille de M. Binh, notamment Nguyen Thu Nga (née en 1990). Nga est la fille de Mme Tran Thi Hong et de M. Nguyen The Hoa (le frère cadet de M. Binh), l'un des trois actionnaires de la société Kim Chung.
Sur la base des éléments d'enquête recueillis, le service d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a décidé de compléter le dossier pénal pour « fraude fiscale ». Parallèlement, les autorités ont émis des mandats d'arrêt et de détention provisoire et ont procédé à des perquisitions aux domiciles et lieux de travail de M. Nguyen Huu Binh, Mme Le Thi Thu Huong et Mme Nguyen Thu Nga dans le cadre de l'enquête pour « fraude fiscale ».
L'enquête est toujours en cours et sera élargie afin de prendre les mesures appropriées.
