Un comptable poursuivi pour fraude fiscale de près de 80 milliards dans trois entreprises
Bien qu'il sache que ces entreprises vendaient des produits importés à des particuliers, Hoang a légalisé ces ventes à des entreprises pour échapper à l'impôt. Le service des impôts de la province de Quang Tri a conclu que les trois entreprises concernées avaient soustrait près de 80 milliards de dongs vietnamiens à l'impôt.
Le 16 août, l'Agence d'enquête de la police de la province de Quang Tri a décidé d'ouvrir une enquête pour fraude fiscale dans trois sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont le siège social est situé dans les communes de Lao Bao et Hai Lang. Parallèlement, elle a décidé de poursuivre et de placer en détention provisoire Nguyen Khuong Hoang (né en 1976), domicilié au bloc 3B de la commune de Khe Sanh, pour fraude fiscale.
En conséquence, en 2022, l'Agence d'enquête a vérifié le cas d'évasion fiscale survenu à Tan Trieu T&P Company Limited, village de Nam Xuan Duc, commune de Lao Bao et a déterminé que le comptable de la société, Nguyen Khuong Hoang, fournissait des services de comptabilité à de nombreuses autres entreprises liées à l'importation et au commerce d'animaux vivants tels que des buffles, des vaches et des porcs avec des signes de violation de la loi sur les impôts et les factures.
Au cours de l'enquête, l'Agence de sécurité d'enquête de la police de la province de Quang Tri a poursuivi 3 cas d'« évasion fiscale » survenus à la société 79 Thinh Phat Company Limited, village de Nam Xuan Duc ; à la société LB Phu Trong Company Limited, hameau de Trung Chin (tous deux dans la commune de Lao Bao) et à la société Giang Hien Quang Tri Company Limited, village de Long Hung, commune de Hai Lang.
Conformément à la réglementation, les entreprises et les coopératives qui paient la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon la méthode de déduction et vendent des produits agricoles, d'élevage, aquatiques et de la mer non transformés à d'autres entreprises et coopératives au stade commercial ne sont pas tenues de déclarer, de calculer et de payer la TVA, et de vendre à d'autres entités telles que les ménages, les particuliers et d'autres organisations et particuliers doivent déclarer, calculer et payer la TVA à un taux d'imposition de 5 %.
Bien qu'il sache que les entreprises susmentionnées vendaient des produits importés à des particuliers, Nguyen Khuong Hoang a légalisé la vente aux entreprises pour éviter de payer des impôts en demandant aux entreprises de signer des contrats de vente, en émettant de fausses factures aux entreprises et en enregistrant un taux d'imposition de 0 %.
Ensuite, Hoang a utilisé les bons de paiement pour enregistrer le paiement au nom de l'entreprise pour la comptabilité et la déclaration fiscale.
Le département des impôts de la province de Quang Tri a conclu que 79 Thinh Phat Company Limited avait éludé plus de 47,3 milliards de VND d'impôts, LB Phu Trong Company Limited avait éludé près de 32 milliards de VND d'impôts et Giang Hien Quang Tri Company Limited avait éludé 303 millions de VND d'impôts.
L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête plus approfondie.
