Détention criminelle du propriétaire d'une boutique en ligne qui a fraudé le fisc avec un chiffre d'affaires de plus de 800 milliards de VND

Selon les informations de la police de la ville de Hanoi, l'agence d'enquête de la police de la ville vient de rendre une décision de détention temporaire de Nguyen Thi Thu Huong (née en 1987, résidant dans le quartier de Lang, Hanoi) pour enquêter sur une évasion fiscale.

Selon les premiers résultats de vérification du Département de la police économique, Nguyen Thi Thu Huong a exploité de nombreux canaux de vente en ligne sur les réseaux sociaux de 2020 à aujourd'hui.

À travers des plateformes telles que la fanpage Facebook « Hyclothet – New things by hy », le groupe fermé « Hycloset – Authentic Brands » et le groupe Zalo « Vip Hycloset », Huong distribue de nombreux articles de mode haut de gamme tels que des montres, des sacs à main, des diamants et des accessoires de marques internationales telles que Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Bien que les activités commerciales se déroulent régulièrement et génèrent des revenus importants, Huong ne remplit pas ses obligations de déclarer et de payer les impôts conformément à la loi.

Les autorités ont déterminé que le revenu total provenant des activités de vente de ce sujet s'élevait à plus de 834 milliards de VND, le montant de l'impôt éludé étant d'environ 12,5 milliards de VND.

En plus de convoquer Huong et 6 employés concernés pour mener l'enquête, la police de la ville de Hanoi a fouillé d'urgence la résidence, l'entrepôt et le lieu de diffusion en direct de ce groupe de personnes.

Les autorités ont saisi de nombreux objets, tels que des sacs à main, des montres et des diamants, pour une valeur totale de près de 10 milliards de dôngs. La plupart des objets saisis n'étaient accompagnés d'aucune facture ni d'aucun document prouvant leur origine.

Au poste de police, Nguyen Thi Thu Huong et le personnel ont d'abord admis avoir violé la loi.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie afin de clarifier les signes de violations commises par des personnes concernées et de les traiter conformément à la réglementation.