Poursuites contre des agents du fisc qui collaboraient avec des proches pour vendre de fausses factures
Bien qu'elle n'ait ni lieu d'affaires ni biens, Lan s'est entendue avec sa sœur qui travaillait au Département des impôts pour rédiger de nombreuses fausses factures destinées à être vendues à des particuliers et à des entreprises, réalisant ainsi des profits illégaux.
Le 9 septembre, des informations provenant du Parquet populaire du district de Dak R'lap, province de Dak Nong, ont indiqué qu'il avait approuvé la décision de poursuivre l'accusé et l'ordre de détenir Nguyen Thi Le (agent du département des impôts de Dak R'lap - zone de Tuy Duc) et Nguyen Thi Thuy Lan (résidant dans le district de Dak R'lap, sœur cadette de Le) pour enquêter sur l'acte de « commerce illégal de factures ».
Selon l'enquête, en 2011, Mme Lan a obtenu du service financier du district de Dak R'lap un certificat d'enregistrement pour une entreprise de vêtements située dans le lotissement 9 de la ville de Kien Duc. Par la suite, Mme Lan a demandé au service financier du district de Dak R'lap de modifier son activité, passant du secteur des vêtements à celui des matériaux de construction et à d'autres secteurs. Début 2013, Mme Lan a cessé ses activités, mais n'a pas restitué sa licence d'exploitation à l'autorité compétente.
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| Dak R'lap - Département régional des impôts de Tuy Duc, où travaille Mme Le. |
Début 2018, face à la demande croissante de fausses factures, Mme Lan a utilisé sa licence commerciale pour acheter des factures de vente au service des impôts du district de Dak R'lap (aujourd'hui le service des impôts régional de Dak R'lap-Tuy Duc). Elle a ensuite présenté sa licence commerciale au service des impôts régional de Dak R'lap-Tuy Duc pour payer la taxe professionnelle et acheter plusieurs carnets de factures. À cette époque, Mme Lan a demandé à sa sœur, Nguyen Thi Le, d'établir de nombreuses factures pour les revendre.
Pour chaque facture vendue, Mme Lan percevait 8 % de la valeur des marchandises figurant sur la facture. Mme Lan déclarait et payait 1,5 % d'impôt, le bénéfice restant s'élevant à 6,5 %. Selon les résultats de l'enquête initiale, entre 2019 et 2020, Mme Lan et Mme Le avaient falsifié des factures et vendu illégalement 84 factures à de nombreuses personnes et organisations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du district, pour un profit illégal de plus de 100 millions de VND.
