Poursuites judiciaires contre le président de la société de transport fluvial Hai Ha et deux de ses subordonnés

Français Le soir du 23 janvier, le ministère de la Sécurité publique a annoncé qu'il avait poursuivi et détenu temporairement Mme Tran Tuyet Mai, présidente du conseil d'administration et directrice générale de Hai Ha Waterway Transport Company Limited ; poursuivi et interdit de quitter son lieu de résidence Le Thi Hue, chef comptable de Hai Ha Company, pour le crime de violation des règlements sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages et de violation des règlements sur la comptabilité entraînant de graves conséquences.

En outre, le ministère de la Sécurité publique a également poursuivi et détenu temporairement Nguyen Thi Ngoc Anh (responsable du département général de la société Hai Ha) pour le crime de violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences.

Selon l'agence de police, l'enquête initiale a déterminé que le défendeur Tuyet Mai a ordonné aux employés d'effectuer les actes suivants : Ne pas déposer le montant d'argent mis de côté pour le Fonds de stabilisation des prix (BOG) sur le compte de dépôt comme prescrit, utiliser l'argent du Fonds BOG contrairement à la loi, provoquant une perte d'actifs de l'État de plus de 317 milliards de VND ; Établir et utiliser 2 systèmes comptables, faire de fausses déclarations, les laisser en dehors des livres comptables, ne pas déclarer et payer la taxe de protection de l'environnement sur plus de 3,8 millions de litres d'essence A95 vendus en 2020, causant des dommages (provisoires) au budget de l'État de plus de 15 milliards de VND.

Après une période d'enquête pour clarifier l'affaire, le 9 janvier, le Département de la police d'enquête sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande a perquisitionné simultanément 5 lieux, dont des bureaux, des installations de stockage de pétrole et des résidences de sujets concernés dans la province de Thai Binh et à Hanoi ; a confisqué de nombreux documents, machines, équipements électroniques, véhicules transportant du pétrole, ainsi que plus de 1,2 million de litres d'huile DO, 101 416 litres d'essence A95 et 129 788 litres d'essence A92.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique se concentre sur l'enquête et la clarification de la nature, des rôles et des actes criminels des accusés et des sujets connexes afin d'élargir l'enquête, de clarifier la nature de l'affaire et de récupérer en profondeur les actifs de l'État.