Poursuites judiciaires contre le président de la société de transport fluvial Hai Ha et deux de ses subordonnés
L'agence de police a déterminé que Mme Tran Tuyet Mai, présidente et directrice générale de la société de transport fluvial Hai Ha, a ordonné aux employés de commettre des actes illégaux, causant des dommages à l'État de plus de 310 milliards de VND.
Français Le soir du 23 janvier, le ministère de la Sécurité publique a annoncé qu'il avait poursuivi et détenu temporairement Mme Tran Tuyet Mai, présidente du conseil d'administration et directrice générale de Hai Ha Waterway Transport Company Limited ; poursuivi et interdit à Le Thi Hue, chef comptable de Hai Ha Company, de quitter son lieu de résidence pour violation des règlements sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages et violation des règlements sur la comptabilité, entraînant de graves conséquences.
En outre, le ministère de la Sécurité publique a également poursuivi et détenu temporairement Nguyen Thi Ngoc Anh (responsable du département général de la société Hai Ha) pour violation des règlements comptables, entraînant de graves conséquences.
Selon l'agence de police, l'enquête initiale a déterminé que la défenderesse Tuyet Mai a ordonné aux employés d'effectuer les actes suivants : Ne pas déposer le montant d'argent mis de côté pour le Fonds de stabilisation des prix (BOG) sur le compte de dépôt comme prescrit, utiliser l'argent du Fonds BOG contrairement à la loi, provoquant une perte d'actifs de l'État de plus de 317 milliards de VND ; Établir et utiliser 2 systèmes comptables, faire de fausses déclarations, les omettre des livres comptables, ne pas déclarer et payer la taxe de protection de l'environnement sur plus de 3,8 millions de litres d'essence A95 vendus en 2020, causant des dommages (temporaires) au budget de l'État de plus de 15 milliards de VND.
Après une période d'enquête pour clarifier l'affaire, le 9 janvier, le Département de police chargé des enquêtes sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande a mené simultanément des perquisitions d'urgence dans 5 lieux, dont des bureaux, des installations de stockage de pétrole et des résidences de sujets concernés dans la province de Thai Binh et à Hanoi ; de nombreux documents, machines, équipements électroniques, véhicules transportant du pétrole et plus de 1,2 million de litres d'huile DO, 101 416 litres d'essence A95 et 129 788 litres d'essence A92 ont été confisqués.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique se concentre sur l'enquête et la clarification de la nature, des rôles et des actes criminels des suspects et des sujets liés afin d'élargir l'enquête, de clarifier la nature de l'affaire et de récupérer en profondeur les avoirs de l'État.
