Les autorités poursuivent un suspect pour une fraude de 17 milliards de VND via des systèmes d'investissement frauduleux.
Par des moyens frauduleux, Bui Thi Thanh Tuyen a détourné des biens appartenant à 12 personnes, pour un montant total de 17 milliards de VND.
Le 2 novembre, la police provinciale a annoncé que l'Agence de police d'enquête (Police provinciale de Phu Tho) avait décidé d'engager des poursuites pénales, d'inculper la suspecte et de la placer en détention provisoire pour le crime de «Détournement de biensConformément à la loi.
Selon le département de police d'enquête de la province de Phu Tho, le groupe de travail de Hoa Binh a reçu une plainte de Mme BTTH (née en 1991, résidant dans le quartier de Thong Nhat, province de Phu Tho) accusant Bui Thi Thanh Tuyen de l'avoir escroquée de plus de 200 millions de VND.
Selon la plainte, Tuyen a incité Mme H. à investir dans l'immobilier afin d'« acheter ensemble et de revendre pour réaliser un profit », promettant de partager les bénéfices au prorata des investissements. Or, après avoir reçu l'argent, Tuyen n'a effectué aucune transaction d'achat ou de vente et a détourné les fonds à des fins personnelles.
Peu de temps après, le département de police judiciaire de la province de Phu Tho a convoqué Bui Thi Thanh Tuyen pour un interrogatoire.
Au poste de police, Tuyến a avoué le crime.
En élargissant l'enquête, les autorités ont déterminé que de mai 2023 à aujourd'hui, Tuyen avait détourné, par des méthodes frauduleuses, les biens de 12 autres personnes, pour un montant total de 17 milliards de VND.
Cette personne prétend souvent, à tort, avoir un vaste réseau, une solide expérience en investissement et une « source » de biens immobiliers à bas prix. Elle présente des projets fictifs sans adresse précise, incitant d'autres personnes à investir grâce à la promesse de rendements élevés.
Au départ, Tuyen a versé les « bénéfices » à temps pour instaurer la confiance, puis a continué à solliciter davantage de capitaux avant de détourner la totalité de la somme.
De plus, Tuyen a falsifié des actes et des documents fonciers pour commettre une fraude. Il se présentait notamment comme une personne capable de traiter rapidement les procédures d'enregistrement et de mettre à jour les certificats de droits d'utilisation des terres, ce qui a incité de nombreuses personnes crédules à lui remettre leurs documents originaux.
Après avoir reçu les documents, Tuyen a falsifié des procurations, des actes de transfert, des reçus de dépôt, etc., et les a utilisés à des fins illégales.
L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête par les autorités compétentes.
