Poursuites contre un faux directeur pour fraude liée à l'envoi de personnes travailler à l'étranger, détournement de plus de 20 milliards de VND
(Baonghean.vn) - Connaissant les besoins de nombreux citoyens souhaitant travailler à l'étranger, Tran Thi Hang Nga a publié des informations sur le recrutement de travailleurs étrangers, a reçu des candidatures et de l'argent de nombreux citoyens souhaitant travailler à l'étranger, puis a escroqué et détourné l'argent des victimes.
Le département de police criminelle de la police de la province de Nghe An vient d'exécuter une décision de poursuivre et d'arrêter Tran Thi Hang Nga (née en 1984), résidant dans la commune de Dien Ngoc, district de Dien Chau, province de Nghe An, pour le crime de « détournement de biens » (sous la forme de réception d'argent et de documents pour compléter les procédures d'exportation de main-d'œuvre à l'étranger).
En conséquence, grâce à un travail professionnel et à une bonne compréhension de la situation, le département de police criminelle de la police de Nghe An a découvert que la personne Tran Thi Hang Nga présentait de nombreux signes suspects de fraude et d'appropriation de biens, notamment la réception d'argent et de documents pour des procédures de voyage et d'exportation de main-d'œuvre, mais n'a pas exécuté ces procédures.
Lors de la vérification, la police a constaté qu'entre début 2022 et mi-2023, bien qu'elle n'ait aucune fonction dans l'organisation d'exportations de main-d'œuvre, Tran Thi Hang Nga se présentait comme directrice d'une société d'exportation de main-d'œuvre et affirmait que son entreprise russe pouvait prendre en charge les démarches d'exportation de main-d'œuvre vers d'autres pays à un prix inférieur de 200 à 300 millions de VND à celui pratiqué ailleurs. Mme Nga assurait que les dossiers qu'elle avait acceptés pour ces procédures d'exportation de main-d'œuvre affichaient un taux de réussite élevé, avec très peu d'échecs.
Convaincus par les promesses de Tran Thi Hang Nga et constatant que ses tarifs étaient bien inférieurs à ceux des autres agences, de nombreux intermédiaires lui ont fait confiance et ont publié des offres d'emploi pour des personnes souhaitant travailler à l'étranger. De début 2022 à mi-2023, des centaines de citoyens désireux de travailler en Corée, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux États-Unis, etc., ont été mis en relation avec elle par des intermédiaires et lui ont envoyé leurs documents pour effectuer les démarches.
Lors des procédures mises en place pour les citoyens souhaitant voyager ou exporter de la main-d'œuvre, la Russie a fourni de nombreuses informations aux citoyens concernant le paiement en plusieurs versements pour un montant total de plusieurs milliards de dongs, mais après avoir payé, ils ne peuvent toujours pas partir comme la Russie s'y est engagée.
De nombreux citoyens ont réclamé des paiements à la Russie. Malgré de nombreuses promesses, la Russie n'a toujours pas honoré ses engagements. Dans bien des cas, les citoyens ayant payé et sollicité un visa pour la Russie se sont vu refuser ce visa par les ambassades des pays étrangers. La Russie a alors usé de divers stratagèmes pour continuer à exiger des paiements. L'intégralité des sommes perçues a été utilisée par la Russie pour rembourser des dettes et couvrir ses dépenses personnelles. La police a également constaté que le bureau de la société russe à Hanoï n'était qu'un simple bureau loué à l'heure, ne contenant qu'un ensemble de tables et de chaises (sans ordinateur, imprimante ni documents) et sans aucun employé.
Sur la base des documents et preuves recueillis, le 19 mai 2024, le département de police criminelle de la police de Nghệ An a exécuté la décision de poursuivre l'accusée et a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Tran Thi Hang Nga pour le délit de « détournement de biens », conformément à l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal. Lors de la perquisition du domicile de Tran Thi Hang Nga, les autorités ont saisi un ordinateur portable, une unité centrale de bureau, trois téléphones portables, plusieurs passeports, des photos d'empreintes digitales prises dans le cadre d'une demande de visa, ainsi que des images de visas électroniques présentant des signes de falsification.
Dans un premier temps, l'Agence de police a déterminé qu'entre le début de 2022 et le milieu de 2023, Tran Thi Hang Nga avait approché plus de 500 citoyens dans de nombreuses provinces et villes du pays qui souhaitaient voyager et exporter de la main-d'œuvre à l'étranger, présentés par des intermédiaires, pour un montant total d'argent que Nga a reçu des citoyens s'élevant à plus de 20 milliards de VND.
Afin de faire avancer l'enquête et d'élargir le dossier, le département de police criminelle de la police de Nghe An informe les victimes de Tran Thi Hang Nga qu'elles doivent le contacter rapidement pour coordonner la résolution de l'affaire.
