Poursuites contre un faux directeur pour fraude dans l'envoi de personnes à l'étranger, détournement de plus de 20 milliards de VND
(Baonghean.vn) - Connaissant les besoins de nombreux citoyens souhaitant travailler à l'étranger, Tran Thi Hang Nga a publié des informations sur le recrutement de travailleurs étrangers, a reçu des candidatures et de l'argent de nombreux citoyens souhaitant travailler à l'étranger, puis a fraudé et approprié l'argent des victimes.
Le Département de la Police Criminelle de la Police de la Province de Nghe An vient d'exécuter une décision de poursuivre et d'arrêter Tran Thi Hang Nga (née en 1984), résidant dans la Commune de Dien Ngoc, District de Dien Chau, Province de Nghe An, pour le crime d'« Appropriation frauduleuse de biens » (sous forme de réception d'argent et de documents pour compléter les procédures d'exportation de main-d'œuvre à l'étranger).
En conséquence, grâce à un travail professionnel et à une compréhension de la situation, le Département de la police criminelle de la police de Nghe An a découvert que le sujet Tran Thi Hang Nga présentait de nombreux signes suspects de fraude et d'appropriation de biens sous forme de réception d'argent et de documents pour les procédures de voyage et l'exportation de main-d'œuvre, mais n'a pas exécuté les procédures.
Lors de la vérification, les services de police ont constaté que, de début 2022 à mi-2023, bien qu'elle n'ait exercé aucune fonction dans l'organisation de l'exportation de main-d'œuvre, Tran Thi Hang Nga s'était présentée comme directrice d'une société d'exportation de main-d'œuvre et avait indiqué que l'entreprise russe pouvait effectuer les démarches d'exportation de main-d'œuvre vers d'autres pays à un prix inférieur de 200 à 300 millions de dongs. Mme Nga a affirmé que les dossiers qu'elle avait acceptés pour effectuer les démarches d'exportation de main-d'œuvre avaient tous enregistré un taux de réussite élevé, avec très peu d'échecs.
Grâce à la promesse de Tran Thi Hang Nga et au prix bien inférieur à celui des autres entreprises, de nombreux courtiers lui ont fait confiance et ont publié des offres d'emploi pour recruter des personnes souhaitant travailler à l'étranger et les présenter à Nga. De début 2022 à mi-2023, des centaines de citoyens souhaitant travailler à l'étranger et voyager vers des pays comme la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis ont été présentés par des courtiers et ont envoyé leurs documents à Nga pour effectuer la procédure.
Lors du processus de réception des procédures pour les citoyens qui souhaitent voyager ou exporter de la main-d'œuvre, la Russie a fourni de nombreuses informations pour que les citoyens paient en plusieurs versements pour un montant total de milliards de dongs, mais après avoir payé, ils ne peuvent toujours pas partir comme la Russie s'y est engagée.
De nombreux citoyens ont demandé à la Russie de payer. La Russie a promis à maintes reprises, mais n'a toujours pas remboursé les citoyens. Dans de nombreux cas, les citoyens ayant versé de l'argent et demandé des visas pour la Russie n'ont pas obtenu de visas auprès des ambassades d'autres pays. Cependant, par de multiples stratagèmes, la Russie a continué à exiger des citoyens qu'ils paient. La Russie a utilisé tout l'argent reçu des citoyens pour régler des dettes et des dépenses personnelles. La police a également établi que les bureaux de la société russe à Hanoï n'étaient qu'un bureau loué à l'heure, qu'il ne disposait que d'un ensemble de tables et de chaises (sans ordinateur, ni imprimante, ni documents) et qu'il n'y avait aucun employé.
Sur la base des documents et preuves recueillis, le 19 mai 2024, le Département de la police criminelle de Nghe An a exécuté la décision de poursuivre l'accusé et le mandat d'arrêt visant Tran Thi Hang Nga pour le délit d'« appropriation frauduleuse de biens », conformément à l'article 174, paragraphe 4, du Code pénal. Lors de la perquisition du domicile de Tran Thi Hang Nga, les autorités ont saisi un ordinateur portable, un processeur de bureau, trois téléphones portables, de nombreux passeports, des photos d'empreintes digitales prises pour une demande de visa et des images de visa électronique présentant des traces de manipulation.
Initialement, l'Agence de police a déterminé qu'entre le début de 2022 et la mi-2023, Tran Thi Hang Nga a approché plus de 500 citoyens dans de nombreuses provinces et villes du pays qui souhaitaient voyager et exporter de la main-d'œuvre à l'étranger, présentés par des courtiers, le montant total d'argent que Nga a reçu des citoyens étant supérieur à 20 milliards de VND.
Pour servir le processus d'enquête et élargir l'affaire, le département de police criminelle de la police de Nghe An informe les victimes de Tran Thi Hang Nga de contacter rapidement le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An pour coordonner la résolution de l'affaire.
