Un faux directeur poursuivi pour avoir escroqué des personnes afin d'exporter de la main-d'œuvre, détournant plus de 20 milliards de VND
(Baonghean.vn) - Connaissant les besoins de nombreux citoyens souhaitant travailler à l'étranger, Tran Thi Hang Nga a publié des informations sur le recrutement de travailleurs étrangers, a reçu des candidatures et de l'argent de nombreux citoyens souhaitant travailler à l'étranger, puis a fraudé et approprié l'argent des victimes.
Le Département de la police criminelle de la province de Nghe An vient d'exécuter une décision de poursuivre et d'arrêter Tran Thi Hang Nga (née en 1984), résidant dans la commune de Dien Ngoc, district de Dien Chau, province de Nghe An, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens » (sous forme de réception d'argent et de documents pour compléter les procédures d'exportation de main-d'œuvre à l'étranger).
En conséquence, grâce à un travail professionnel et à une compréhension de la situation, le département de police criminelle de la police de Nghe An a découvert que le sujet Tran Thi Hang Nga présentait de nombreux signes suspects de fraude et d'appropriation de biens sous forme de réception d'argent et de documents pour les procédures de voyage et l'exportation de main-d'œuvre, mais ne les a pas exécutés.
Lors de la vérification, la police a constaté que, de début 2022 à mi-2023, bien qu'elle n'ait pas participé à l'organisation de l'exportation de main-d'œuvre, Tran Thi Hang Nga s'était présentée comme directrice d'une société d'exportation de main-d'œuvre et avait indiqué que l'entreprise russe pouvait effectuer les démarches d'exportation de main-d'œuvre vers d'autres pays à un prix inférieur de 200 à 300 millions de dongs. Mme Nga a affirmé que les dossiers qu'elle avait acceptés d'effectuer avaient tous un taux de réussite élevé, avec très peu d'échecs.
Grâce à la promesse de Tran Thi Hang Nga et au prix bien inférieur à celui des autres entreprises, de nombreux courtiers lui ont fait confiance et ont publié des offres de recrutement pour des personnes souhaitant voyager et exporter de la main-d'œuvre. Entre début 2022 et mi-2023, des centaines de citoyens souhaitant voyager et exporter de la main-d'œuvre vers des pays comme la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis ont été présentés par des courtiers et ont envoyé leurs documents à Nga pour effectuer les démarches.
Lors du processus de réception des procédures pour les citoyens qui souhaitent voyager ou exporter de la main-d'œuvre, la Russie a fourni de nombreuses informations aux citoyens pour payer en plusieurs versements d'un montant total de milliards de VND, mais après avoir payé, ils ne peuvent toujours pas voyager comme la Russie s'y était engagée.
De nombreux citoyens ont demandé à la Russie de payer. La Russie a promis à maintes reprises, mais n'a toujours pas payé. Dans de nombreux cas, les citoyens ayant versé de l'argent et demandé des visas pour la Russie n'ont pas obtenu de visas auprès des ambassades d'autres pays. Cependant, par de nombreuses ruses, la Russie a continué à exiger des citoyens qu'ils paient. La Russie a utilisé tout l'argent reçu des citoyens pour payer des dettes et des dépenses personnelles. La police a également établi que le bureau de l'entreprise russe à Hanoï était un simple bureau loué à l'heure, qu'il ne disposait que d'un ensemble de tables et de chaises (sans ordinateur, ni imprimante, ni documents) et qu'il n'y avait aucun employé.
Français Sur la base des documents et des preuves recueillis, le 19 mai 2024, le Département de la police criminelle de la police de Nghe An a exécuté la décision de poursuivre l'accusé, le mandat d'arrêt pour la détention temporaire de Tran Thi Hang Nga pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» comme prévu à la clause 4 de l'article 174 du Code pénal. En perquisitionnant le domicile de Tran Thi Hang Nga, les autorités ont saisi un ordinateur portable, une unité centrale de bureau, trois téléphones portables, de nombreux passeports, des photos d'empreintes digitales pour les rendez-vous de demande de visa et des images de visa électronique montrant des signes d'être modifiées.
Initialement, l'Agence de police a déterminé que du début de 2022 à la mi-2023, Tran Thi Hang Nga a approché plus de 500 citoyens dans de nombreuses provinces et villes du pays qui souhaitaient voyager et travailler à l'étranger, présentés par des courtiers, le montant total d'argent que Nga a reçu des citoyens étant supérieur à 20 milliards de VND.
Pour servir l'enquête et élargir l'affaire, le département de police criminelle de la police de Nghe An informe les victimes de Tran Thi Hang Nga de contacter rapidement le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An pour coordonner la résolution de l'affaire.
