Poursuites contre le dirigeant de la société Lien Ket Viet pour avoir escroqué plus de 45 000 personnes

En un peu plus d'un an d'activité, le conseil d'administration de la société Lien Ket Viet a escroqué plus de 45 000 personnes de plus de 1 900 milliards de VND grâce à des activités de marketing à plusieurs niveaux...

En menant une enquête sur les activités commerciales de la Vietnam Production and Trade Link Joint Stock Company (Viet Link), l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert une affaire d'appropriation frauduleuse de biens, poursuivi l'accusé, exécuté un mandat de perquisition et détenu temporairement 7 dirigeants et agents généraux de cette société pour le crime ci-dessus.

Les accusés en détention provisoire comprennent Le Xuan Giang (Le Xuan Ha), président du conseil d'administration ; Nguyen Thi Thuy, Le Van Tu, tous deux directeurs généraux adjoints ; Nguyen Xuan Truong, Vu Thi Hong Dung, Le Thanh Son, tous membres du groupe de promotion, de propagation et de développement du système multi-niveaux dans les provinces ; Trinh Xuan Sang, responsable des technologies de l'information de cette société.

L'accusé Le Xuan Giang (en uniforme militaire) lors d'une conférence du Lien Ket Viet. nh:lkv.com.vn

Embaucher des personnes pour développer des systèmes de marketing multi-niveaux frauduleux

Le défendeur Le Xuan Giang a été identifié comme le chef et le fondateur de la société Lien Ket Viet ; en même temps, ce défendeur est également le président du conseil d'administration et le directeur général de la société par actions du groupe d'équipements médicaux du ministère de la Défense nationale.

Les produits commerciaux de la société Lien Ket Viet sont assez pauvres, seulement quelques machines de nettoyage, des machines de soins de santé et des aliments fonctionnels et sont effectués sous la forme de ventes à plusieurs niveaux pour frauder les consommateurs.

En avril 2014, Le Xuan Giang a signé un contrat avec Nguyen Thi Thuy pour embaucher le groupe « Gestion d'entreprise, développement et ventes » afin que le groupe de Thuy puisse effectuer des tâches de promotion des ventes.

Plus précisément, ce groupe est chargé d'organiser le développement du système commercial de la société Lien Ket Viet, de conseiller sur l'attraction de clients, d'organiser des événements (ce coût est payé par Giang) ; de conseiller sur la mise en œuvre de programmes de promotion commerciale, de conseiller sur les stratégies de développement, les méthodes commerciales...

Pour mener à bien ce travail, le groupe de Thuy a reçu un code lui permettant de gérer l'ensemble du système d'affiliation. Ces affiliés sont en réalité des personnes qui paient pour acheter des codes produits sous la forme multi-niveaux de Lien Ket Viet.

Ce groupe bénéficie également de droits exclusifs sur le système de collaboration et bénéficie d'avantages permanents. Pour mener à bien les tâches susmentionnées, la société du défendeur Giang doit verser au groupe de Thuy 25 millions de VND par mois et 300 000 VND pour chaque code produit généré dans le système de Lien Ket Viet Company.

Se faire passer pour une entreprise du ministère de la Défense et recevoir de faux certificats de mérite

Après avoir permis au groupe Thuy de développer le marché avec un réseau de marketing à plusieurs niveaux couvrant des dizaines de provinces et de villes, en juin 2015, Le Xuan Giang a nommé Nguyen Thi Thuy au poste de directrice générale adjointe en charge des activités de l'entreprise.

Cérémonie de remise de faux certificats de mérite mis en place par le Conseil de direction du Lien Ket Viet - Photo : lkv.com.vn

Une fois le titre obtenu, Thuy et les membres du groupe sont devenus plus imprudents dans leurs transactions commerciales, prétendant être une entreprise dépendant du ministère de la Défense nationale et organisant une grande cérémonie pour recevoir des certificats de mérite du Premier ministre, mais en fait, ils ont été falsifiés par les accusés... pour créer du prestige pour tromper le peuple.

De plus, Thuy a écrit des scripts de propagande comprenant des programmes promotionnels et compétitifs tels que : Great Victory Rose, Humanitarian Rose, Success Horse... pour promouvoir le paiement de commissions à des niveaux record, allant même jusqu'à donner des maisons et des voitures en récompense... aux agents.

En réalité, ces énormes bonus ne font que détourner l'argent des personnes qui cotisent ultérieurement au système pour verser des commissions à celles qui paient en premier. Thuy a également décidé d'inciter les gens à rejoindre son système de marketing multiniveau avec un taux de commission pouvant atteindre 65 %, dépassant ainsi la réglementation gouvernementale de 40 %.

Le défendeur Le Thanh Son fait de la publicité pour l'entreprise à la télévision.

Suite à ces expansions, Thuy a organisé une série de conférences et de séminaires pour promouvoir et étendre le réseau à 21 provinces et villes du pays, attirant et incitant de nombreuses personnes à acheter des codes produits et à les utiliser à titre onéreux. Outre son siège social à Hanoï, l'entreprise possède également une succursale à Hô-Chi-Minh-Ville et des bureaux de représentation dans 19 provinces et villes.

Au cours de l'enquête sur cette affaire, la police a déterminé que de juin 2014 à juillet 2015, Thuy et les membres du groupe Trinh Xuan Sang, Le Thanh Son, Nguyen Xuan Truong et Vu Hong Dung avaient développé un système géant à plusieurs niveaux avec plus de 45 000 participants, gagnant un total de plus de 1 900 milliards de VND.

Il est à noter que la plupart des personnes ayant acheté les codes produits n'ont pas reçu les marchandises, mais ont accumulé des points bonus pour percevoir des commissions, conformément aux instructions du groupe de Thuy. Grâce au développement du système, ce groupe a perçu des rémunérations et des commissions pouvant atteindre près de 44 milliards de VND.

Lors de l'enquête, le solde total du compte de Lien Ket Viet ne dépassait que 45,5 milliards de dongs. L'enquête a établi que les accusés avaient utilisé des activités de marketing à paliers multiples pour frauder plus de 1 900 milliards de dongs.

Selon Zing